Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2007

Dec 4, 2007

ACTA DE DIRECTORIO

DEL 22/11/2007

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de noviembre de 2007, siendo las 13:00 hs., se reúnen los Señores Directores de Fiplasto S.A. que firman al pie, en la sede social de Alsina 756 10º Piso. En representación de la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente el Contador Gustavo H. Bunge.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el 1º punto del Orden del día, que dice: “Aceptación de cargos dispuestos en la Asamblea de Accionistas celebrada el día 22 de noviembre de 2007”.

El Sr. Presidente informa que en el día de la fecha se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual designó a los directores de la sociedad por el plazo estatutario de dos ejercicios.

Corresponde que los Directores designados acepten formalmente los cargos y fijen domicilio especial a los efectos previstos en la segunda parte del artículo 256 de la ley 19.550.

El Sr. Máximo Federico Leloir declara que: (i) acepta el cargo de director titular; (ii) tiene su domicilio real en calle Castex 3655, piso 4º, Depto. 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (iii) que constituye domicilio especial en la calle Alsina 756, piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, el Dr. Julio Ernesto Curutchet declara que: (i) acepta el cargo de director titular; (ii) tiene su domicilio real en el país, en Coronel Díaz 2748, piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (iii) constituye domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem 986, piso 10ºde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Contador José Antonio Cilley, por su parte, declara que: (i) acepta el cargo de director titular; (ii) tiene su domicilio real en el país, en Washington 449, Beccar y (iii) constituye domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem 822 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, el Dr. Domingo Jorge Messuti declara que: (i) acepta el cargo de director titular; (ii) tiene su domicilio real en el país, en Ayacucho 1556 Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (iii) constituye domicilio especial en Avda. Roque Saenz Peña 547 Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, el Dr. José Ramón de Achaval declara que: (i) acepta el cargo de director titular; (ii) tiene su domicilio real en el país, en Pasaje Gelly 3689 Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (iii) constituye domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem 986, piso 10ºde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el 2º punto del Orden del día, que dice: “Distribución de cargos de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea de Accionistas celebrada el día 22 de noviembre de 2007”.

El Sr. Presidente manifiesta que corresponde proceder a la distribución de cargos y por unanimidad se designan a Máximo Federico Leloir como Presidente y a Julio Ernesto Curutchet como Vicepresidente, quedando el Directorio integrado del siguiente modo:

Presidente: Máximo Federico Leloir

Vicepresidente: Julio Ernesto Curutchet

Directores Titulares: José Antonio Cilley

Domingo Jorge Messuti

José Ramón de Achával

Directores Suplentes: Guillermo Federico Leloir

Alejandro Alvarez Prado

Juan Ernesto Curutchet

Luego, el Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el 3º punto del Orden del Día, que dice: “Asignación a los miembros del Directorio de los honorarios fijados en la Asamblea de Accionistas del 22 de noviembre de 2007, por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007”.

Explica el Sr. Presidente que, como es de conocimiento de los presentes, corresponde proceder a la asignación individual de los honorarios fijados al Directorio en la suma de $ 513.052, por la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de la fecha.

En este sentido, de conformidad con lo establecido por el art. 13 del Estatuto Social, se resuelve distribuir los honorarios asignados al Directorio del siguiente modo: $171.017,33 al Sr. Máximo Federico Leloir, $120.718,12 al Dr. Julio E. Curutchet; $120.718,12 al Contador José Antonio Cilley, y $100.598,43 al Dr. Domingo Jorge Messuti.

Por último, el Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el 4° punto del Orden del Día, que dice: “Determinación del número de integrantes y designación de miembros del Comité de Auditoría”.

El Sr. Presidente manifiesta que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1.2. del “Reglamento de Implementación y Funcionamiento del Comité de Auditoía”, una vez celebrada la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, el Directorio debe determinar el número de miembros que integrará el Comité de Auditoria y proceder a su designación.

Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio resuelve mantener en 3 el número de miembros del Comité de Auditoría y designar como integrantes del mismo a los Sres. Máximo Federico Leloir, Domingo Jorge Messuti y José Antonio Cilley, quienes en este mismo acto aceptan la designación, aclarando que los Señores Messuti y Cilley revisten el carácter de independientes en los términos de la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30 horas.