Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2007

Aug 6, 2007

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2006.

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

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De mi mayor consideración:

A efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 75 del Reglamento de esa Bolsa de Comercio, informo a Uds. que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en segunda convocatoria el 16.11.06, ha resuelto lo siguiente:

1) Comisión Fiscalizadora: La Comisión Fiscalizadora ha quedado integrada por el plazo estatutario de un ejercicio, según se detalla a continuación:

Miembros titulares: Gustavo H. Bunge, Carlos Alberto Cazenave y Juan Martín Odriozola.

Miembros suplentes: Marcelo Ernesto García, Hilda Graciela Oliva y Eduardo Luis Vivot.

2) Contador Certificante: Se ha designado como contador certificante para el 62° Ejercicio Económico a la firma Deloitte & Co. S.R.L.

3) Directorio: De acuerdo a lo resuelto por la Asamblea celebrada el día de la fecha, el Directorio queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Máximo Federico Leloir

Vicepresidente: Julio Ernesto Curutchet

Directores Titulares: José Antonio Cilley

Domingo Jorge Messuti

Directores Suplentes: Guillermo F. Leloir

Alejandro Álvarez Prado

Juan Ernesto Curutchet

Se aclara que el mandato de los directores concluirá en la Asamblea que trate los estados contables al 30.06.07, con excepción del director suplente Dr. Juan Curutchet quien fue designado por el plazo estatutario de 2 ejercicios, por lo que su mandato concluye en la Asamblea que trate los estados contables al 30.06.08.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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FIPLASTO S.A.

Máximo F. Leloir

Presidente