Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2007

Nov 26, 2007

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2007.

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

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De mi mayor consideración:

A efectos de cumplir con lo dispuesto en el Libro I, Capítulo II, artículo 4º de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, informo a Uds. que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en segunda convocatoria el 22.11.07, ha resuelto lo siguiente:

1) Comisión Fiscalizadora: La Comisión Fiscalizadora ha quedado integrada por el plazo estatutario de un ejercicio, según se detalla a continuación:

Miembros titulares: Gustavo H. Bunge, Carlos Alberto Cazenave y Juan Martín Odriozola.

Miembros suplentes: Marcelo Ernesto García, Hilda Graciela Oliva y Eduardo Luis Vivot.

2) Contador Certificante: Se ha designado como contador certificante para el 63° Ejercicio Económico a la firma Deloitte & Co. S.R.L.

3) Directorio: Queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Máximo Federico Leloir

Vicepresidente: Julio Ernesto Curutchet

Directores Titulares: José Antonio Cilley

Domingo Jorge Messuti

José Ramón de Achával

Directores Suplentes: Guillermo F. Leloir

Alejandro Álvarez Prado

Juan Ernesto Curutchet

Se aclara que todos los miembros del Directorio concluyen su mandato en la Asamblea que trate los estados contables al 30.06.09, con excepción del director suplente Dr. Juan Curutchet quien fue designado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en segunda convocatoria el 16.11.06, por el plazo estatutario de 2 ejercicios, por lo que su mandato concluye en la Asamblea que trate los estados contables al 30.06.08.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente

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FIPLASTO S.A.

Máximo F. Leloir

Presidente