Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2007

Aug 13, 2007

ACTA DE DIRECTORIO

16 de Enero_2003

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de enero de 2003, siendo las 10 horas, se reúne el Directorio de FIPLASTO S.A., en su sede social de Alsina 756 10º Piso, bajo la Presidencia de su titular Sr. Máximo Federico Leloir. Se encuentran también presentes los Sres. Directores que firman al pie de la misma. En representación de la Comisión Fiscalizadora asiste el Sr. Héctor E. Ghysels.

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Presidente, quien expone que el Ing. Miguel Holmberg ha presentado su formal renuncia al cargo de director titular, por motivos personales. El Directorio resuelve por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el Ing. Holmberg, agradeciéndole los servicios prestados a la compañía.

Continúa diciendo el Sr. Presidente, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Estatuto de la compañía, corresponde que el cargo vacante sea ocupado por el director suplente, Sr. José Antonio Cilley, con mandato hasta la primera Asamblea llamada a considerar los estados contables, la que deberá elegir al nuevo director titular.

Presente en este acto el Sr. Cilley, acepta formalmente el cargo de Director titular firmando al pie de la presente.

El Sr. Presidente deja constancia de que, en consecuencia, el Directorio de Fiplasto S.A. queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Máximo Federico Leloir.

Vicepresidente: Dr. Julio Ernesto Curutchet.

Directores titulares: Sres. Esteban A. Takacs y José Antonio Cilley.

Sin más que tratar, finaliza la reunión siendo las 10:30 horas.-