Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2006

Jan 26, 2006

ACTA DE DIRECTORIO

DEL 24/1/2006

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de enero de 2006 , siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social de la calle Alsina N° 756 piso 10° los Señores Directores de Fiplasto S.A., bajo la presidencia de su titular Sr. Máximo F. Leloir. Se encuentran presentes los directores Dr. Julio E. Curutchet y Cdor. José A. Cilley. En representación de la Comisión Fiscalizadora asiste el Cdor. Gustavo H. Bunge.

El Presidente manifiesta que corresponde que el Directorio deje asentado su pesar por el fallecimiento del Ingeniero Esteban Arpad Takacs, quien se desempeñó como vocal ininterrumpidamente desde el año 1987 y falleció el día 22 de diciembre último. Explica el Presidente que en nombre del Directorio acompañó a la familia en el acto de sepelio.

Recuerda que el Ingeniero Takacs se interesó en los temas forestales desde el comienzo de su carrera profesional, habiéndose desempeñado como Director Nacional de Bosques en 1958, como Administrador del Servicio Nacional Forestal en 1964 y como Subsecretario de Agricultura en 1970. Fue embajador de nuestro país en Canadá en 1976 y en los en Estados Unidos en 1981. Fue además miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias, de la Academia Nacional de Agronomía, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y de otras instituciones de prestigio representativas del quehacer nacional.

Añade el Presidente que el Ingeniero Takacs honró con su presencia y enriqueció con sus conocimientos el Directorio de Fiplasto, recordando que la vinculación se inicia en el año 1974 cuando bajo su asesoramiento se adquieren tierras e inicia su forestación en la Provincia de Corrientes. Se constituye de ésta manera Fiplasto Forestal S.A. de la cual el Ingeniero Takacs fue Presidente hasta su designación como embajador en Canadá.

El Sr. Leloir señala el pesar por la pérdida del amigo y consejero de tantos años en los que se compartieron buenos y malos momentos por lo cual pide a los asistentes que se pongan de pie y guarden un minuto de silencio por el colega fallecido, lo que así ocurre.

Acto seguido el Presidente explica que conforme lo establece el artículo octavo del Estatuto Social corresponde que se incorpore al cuerpo, como miembro titular y en reemplazo del Ingeniero Takacs, el señor Jorge Domingo Messuti, que fue elegido como Director Suplente por la Asamblea de Accionistas celebrada el 17 de noviembre de 2005, lo que es aprobado por unanimidad.

Presente en éste acto el señor Jorge Domingo Messuti asume el cargo de Director Titular la compañía, a cuyo efecto suscribe la presente Acta.

En consecuencia el Directorio queda constituido de la siguiente manera:

Presidente: Máximo Federico Leloir

Vicepresidente: Julio Ernesto Curutchet

Directores Titulares: José Antonio Cilley, Domingo Jorge Messuti

Directores suplentes: Guillermo F.Leloir

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:30 hs., el Presidente da por terminada la reunión.