Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2005

Nov 23, 2005

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2005.

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

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De mi mayor consideración:

A efectos de cumplir con lo dispuesto en el Libro I, Capítulo II, artículo 4º de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, informo a Uds. que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada en segunda convocatoria el 17.11.05, ha resuelto lo siguiente:

1) Comisión Fiscalizadora: La Comisión Fiscalizadora ha quedado integrada por el plazo estatutario de un ejercicio, según se detalla a continuación:

Miembros titulares: Gustavo H. Bunge, Héctor Enrique Ghysels y Juan Martín Odriozola.

Miembros suplentes: Marcelo Ernesto García, Néstor Gerardo Seewald y Eduardo Luis Vivot.

2) Contador Certificante: Se ha designado como contador certificante para el 61° Ejercicio Económico a la firma Deloitte & Co. S.R.L.

3) Directorio: El Directorio ha quedado integrado por el plazo estatutario de dos ejercicios, de la siguiente manera:

Presidente: Máximo Federico Leloir.

Vicepresidente: Julio Ernesto Curutchet.

Directores Titulares: Esteban Arpad Tackacs, José Antonio Cilley.

Directores Suplentes: Domingo Jorge Messuti, Guillermo Federico Leloir.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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FIPLASTO S.A.

Oscar A. Cúnselo

Responsable de Relaciones

con el Mercado