Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2004

Nov 3, 2004

ACTA DE DIRECTORIO

DEL 2/11/04

En Buenos Aires, a los 2 días del mes de noviembre siendo las 10 horas, se reúnen los Sres. Directores de Fiplasto S.A., bajo la presidencia de su titular Sr. Máximo F. Leloir. Se encuentran también presentes los Sres. Directores Julio E. Curutchet y el Ing. Estaban A Takacs. En representación de la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente el Cdor. Gustavo H. Bunge.

Abierto el acto, el Sr. Presidente pone a consideración el único punto del Orden del Día: Designación del Responsable de Relaciones con el Mercado.

Manifiesta el Sr. Presidente que de conformidad con lo establecido en el artículo 5º inciso a) del Decreto 677/01, referido al Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, resulta necesario que la compañía designe una persona para actuar como "Responsable de Relaciones con el Mercado", quien tendrá por misión realizar la comunicación y divulgación de la información allí prevista. A tal fin, propone que se designe para esa función al Sr. Oscar A. Cúnselo, quien se desempeña en la sociedad como Gerente General. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta.

Acto seguido se invita a pasar al Sr. Oscar A. Cúnselo, a quien se le comunica la designación, la que éste acepta dejando constancia mediante su firma puesta al pie del acta.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11 horas.