Fiplasto S.A. — Board/Management Information 2002

Jan 15, 2002

ACTA DE DIRECTORIO

3 de enero de 2002

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de enero, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Alsina 756, Piso 10º, Capital Federal, los Sres. Directores de Fiplasto S.A. que firman al pie, bajo la presidencia de su titular Sr. Máximo F. Leloir. Está presente además el Gerente General

Oscar A. Cúnselo y en representación de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Gustavo Bunge.

Abierto el acto, el Sr. Presidente pone a consideración el único punto del Orden del Día: Designación del Responsable de Relaciones con el Mercado.

Manifiesta el Sr. Oscar A. Cúnselo que de conformidad con lo establecido en el artículo 5º inciso a) del Decreto 677/01, referido al Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, resulta necesario que la compañía nombre una persona para actuar como "Responsable de Relaciones con el Mercado", quien tendrá por misión realizar la comunicación y divulgación de la información allí prevista. A tal fin, propone que se designe para esa función al Sr. Alfredo Berros, quien se desempeña en la sociedad como Gerente de Comercio Exterior. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta.

Acto seguido se invita a pasar al Sr. Alfredo Berros, a quien se le comunica la designación, la que éste acepta dejando constancia mediante su firma puesta al pie del acta.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 11 horas.