Fiplasto S.A. — AGM Information 2023

Jan 24, 2023

FIPLASTO S.A. CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Fiplasto S.A., CUIT 30-50211225-9 (“la “Sociedad”), a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de febrero de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), que tendrá lugar con la modalidad a distancia, que se encuentra prevista en los Estatutos Sociales, a través de la plataforma virtual “Zoom”, para tratar el siguiente Orden del Día:

• 1) Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferencia;

• 2) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

3) Consideración de la enajenación de dos fracciones de campo de la Sociedad, ubicadas en la localidad de Timbúes, Provincia de Santa Fe, por un valor equivalente a la suma de USD 12.808.320.-, en los términos del art. 71, inc a), de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831;

NOTA 1 : A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas de la CNV (N.T. 2013), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto:

i) Obtener la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal constancia a través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Asimismo, los Sres. Accionistas deberán notificar su asistencia para participar de la Asamblea, a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el día 14 de febrero de 2023 a las 17 horas, inclusive, al correo electrónico: msar@fiplasto.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad, a través del correo electrónico antes informado, y con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá a los accionistas que se hubieran registrado para participar del modo antes señalado, un correo electrónico que servirá de constancia para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y lugar desde el que participará de la Asamblea). La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. Los Sres. Accionistas que así lo deseen, podrán concurrir a la sede social para participar de la Asamblea, sin perjuicio de que la misma será celebrada con la modalidad a distancia;

ii) Suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

NOTA 2: A fin de garantizar la participación de los accionistas, directores y síndicos, además de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará una invitación a través de los correos electrónicos informados por los mismos, permitiéndoles el acceso y participación en el acto asambleario. A tal efecto, el accionista deberá comunicar su asistencia en los términos y plazos del Art. 238 de la Ley N° 19.550; y de igual forma para su representado, en su caso. El accionista que se hubiera registrado para participar de la Asamblea, conforme a la normativa aplicable, recibirá con la debida anticipación un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso “Zoom”, y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea. La plataforma “Zoom” permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, así como la accesibilidad y participación de todos los accionistas debidamente registrados para participar de la asamblea, con voz y voto. Asimismo, la Asamblea celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma.

NOTA 3: Durante la Asamblea a distancia, con la supervisión de los miembros del Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz en el momento en el que el Sr. Presidente les conceda la palabra, para lo cual contarán, en caso de necesitarlo, con la asistencia de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Compañía, quienes ejercerán sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.