Fiplasto S.A. — AGM Information 2023

Jul 25, 2023

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de julio de 2023

Sres. Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos Mercado Argentino Electrónico Presente

Ref.: Fiplasto S.A.I Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del 25 de agosto de 2023

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de Fiplasto S.A. (“ Sociedad ”), en los términos de lo previsto en el inciso c) del artículo 4, Sección I, Capitulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a los efectos de informar que en el día de la fecha se publicó el primer aviso de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 25 de agosto de 2023.

Las publicaciones se efectuaron en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el periódico La Prensa. Se acompañan los mismos como Anexos I y II de la presente nota.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Leandro Montero Responsable de Relaciones con el Mercado

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/bzhlbnB5RHl2YUJSSFVTT1UybXlSUT09

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ANEXO I

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FIPLASTO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CUIT 30-50211225-9. Se convoca a los Señores Accionistas de FIPLASTO S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de agosto de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria. La Asamblea de Accionistas se celebrará a distancia –conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social– mediante el sistema Microsoft Teams®, desde la sede social sita en Alsina 756, Piso 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial para aquellos accionistas que así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la comunicación de asistencia. El ORDEN DEL DÍA a tratar será el siguiente: 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2°) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Titulares y Suplentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes de la Sociedad, a sus respectivos cargos. Revocación de la designación del síndico suplente Sr. Pablo Hernan Miguens; 3°) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora renunciantes, y fijación de su remuneración; 4°) Ratificación de la designación de Directores titulares y suplentes efectuada por la Comisión Fiscalizadora; 5°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; y 6°) Otorgamiento de autorizaciones. ______ NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A. (“CVSA”), domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por CVSA y presentar dicha constancia para su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, en la sede social de la Sociedad sita en Alsina 756, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la casilla de mail secretaria_fiplasto@mbppartners.com, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 18:00 horas, y hasta el día 21 de agosto de 2023 hasta las 18:00 horas inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la de la Ley General de Sociedades. Se ruega a los accionistas que dispongan su participación en la Asamblea de Accionistas de forma presencial, que así lo manifiesten al momento de comunicar su asistencia y solicitar su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad y/o hasta el día 21 de agosto de 2023 hasta las 18:00 horas inclusive. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con tres (3) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla de mail secretaria_fiplasto@mbppartners.com; o bien cumplir con su presentación el día de la celebración de la Asamblea de Accionistas para aquellos que participen de manera presencial. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (las “Normas CNV”). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. NOTA 2: La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social. NOTA 3: La reunión se realizará mediante el sistema Microsoft Teams®, el cual garantiza: (i) la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la

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grabación de la reunión en soporte digital. Se garantizará la igualdad de trato de los participantes y la participación en forma presencial por parte de los accionistas que así lo dispongan. Con la registración, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto. NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas CNV, cuando los accionistas sean personas jurídicas, locales o extranjeras, (i) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión; y (ii) deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades, y el representante designado a los efectos de efectuar la votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario debidamente instituido. NOTA 5: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea en la sala de la plataforma Microsoft Teams®, o en su caso, presencialmente. Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 13/07/2023 RICARDO ALEJANDRO TORRES - Presidente

e. 24/07/2023 N° 56570/23 v. 28/07/2023

Fecha de publicacion: 24/07/2023

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ANEXO II