Fiplasto S.A.

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2023

Sres. Comisión Nacional de Valores Presente

Ref.: Fiplasto S.A.I Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12 de octubre de 2023

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de Fiplasto S.A. (“ Sociedad ”), en los términos de lo previsto en el inciso d) del artículo 4, Sección I, Capitulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a los efectos de informar que con fecha 13, 14, 15, 18 y 19 de septiembre se publicaron los avisos de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12 de octubre de 2023.

Las publicaciones se efectuaron en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el periódico La Prensa. Se acompañan los mismos como Anexos I y II de la presente nota.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Leandro Montero Responsable de Relaciones con el Mercado

ANEXO I

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/VnArRHNKT2dlVkJSSFVTT1UybXlSUT09

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CUIT 30-50211225-9. Se convoca a los Señores Accionistas de FIPLASTO S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de octubre de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria. La Asamblea de Accionistas se celebrará a distancia –conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social– mediante el sistema Microsoft Teams®, desde la sede social sita en Adolfo Alsina 756, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial para aquellos accionistas que así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la comunicación de asistencia. El ORDEN DEL DÍA a tratar será el siguiente: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, sus Notas explicativas, la Reseña Informativa de acuerdo con lo prescripto por las normas de la Comisión Nacional de Valores, la Memoria y el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y la información adicional requerida por las normas aplicables, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de junio de 2023. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino (para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria). 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 por $ 139.154.740 (total de remuneraciones), lo que se encuentra dentro de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y su reglamentación. Autorización de pago de anticipos de honorarios a Directores durante el ejercicio económico que concluirá el 30 de junio de 2024. 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 por $ 15.000.000 (total de remuneraciones). Autorización de pago de anticipos de honorarios a Síndicos durante el ejercicio económico que concluirá el 30 de junio de 2024. 7) Consideración de la remuneración del Auditor Externo por el ejercicio concluido al 30 de junio de 2023. 8) Determinación del número de Directores, y su designación. 9) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 10) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de julio de 2023. 11) Determinación de la retribución del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de julio de 2023. 12) Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría. 13) Reforma de los artículos décimo, décimo primero y décimo tercero del Estatuto Social, incorporación de un nuevo artículo sobre el Comité de Auditoría. Reordenamiento de la numeración del articulado del Estatuto Social. Emisión de un texto unificado y ordenado (para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria). 14) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A. (“CVSA”), domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por CVSA y presentar dicha constancia para su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, en la sede social de la Sociedad sita en Adolfo Alsina 756, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la casilla de mail [email protected], en cualquier día hábil y en el

Página 1

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/VnArRHNKT2dlVkJSSFVTT1UybXlSUT09

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horario de 10:00 a 18:00 horas, y hasta el día 6 de octubre de 2023 hasta las 18.00 horas inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la de la Ley General de Sociedades. Se ruega a los accionistas que dispongan su participación en la Asamblea de Accionistas de forma presencial, que así lo manifiesten al momento de comunicar su asistencia y solicitar su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad y/o hasta el día 6 de octubre de 2023 hasta las 18.00 horas inclusive. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla de mail [email protected]; o bien cumplir con su presentación el día de la celebración de la Asamblea de Accionistas para aquellos que participen de manera presencial. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (las “Normas CNV”). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. NOTA 2: La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social. NOTA 3: La reunión se realizará mediante el sistema Microsoft Teams®, el cual garantiza: (i) la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de la reunión en soporte digital. Se garantizará la igualdad de trato de los participantes y la participación en forma presencial por parte de los accionistas que así lo dispongan. Con la registración, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto. NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas CNV, cuando los accionistas sean personas jurídicas, locales o extranjeras, (i) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión; y (ii) deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades, y el representante designado a los efectos de efectuar la votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario debidamente instituido. NOTA 5: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea en la sala de la plataforma Microsoft Teams®, o en su caso, presencialmente. Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 13/07/2023 RICARDO ALEJANDRO TORRES - Presidente

e. 13/09/2023 N° 73042/23 v. 19/09/2023

Fecha de publicacion: 13/09/2023

Página 2

ANEXO II

22 C l a s i f i c a d o s

Miércoles 13 de septiembre de 2023

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Legales

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ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. MATBA ROFEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Argen- De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el artículos 32, 34 y 36 del Estatuto Social, la Ley de Mercados de Capitales N° 26.831 y la Ley General de Sociedades
tina Clearing y Registro S.A. a la Asamblea Ge- Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en modalidad presencial el día 10 de octubre de 2023 a las 17:30 hs. en Primera Con-
neral Ordinaria a celebrarse en calle Paraguay vocatoria y a las 18:30 hs. en Segunda Convocatoria en Córdoba 1402, Rosario, Provincia de Santa Fe (que no constituye la sede social); a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
777, piso 15 de la Ciudad de Rosario, Provincia 1°) Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 38° Estatuto Social).
de Santa Fe, para el día 28 de septiembre de 2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General
2023, a la hora 11.00 en Primera Convocatoria, conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio econó-
y para el mismo día a la hora 12.00 en Segunda mico cerrado el 30 de junio de 2023.
Convocatoria, a fin de tratar el siguiente: 3º) Adecuación del saldo contable de la reserva "Fondo de Garantía Ley N° 26.831" (previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). Tratamiento de partidas originadas en ad-
quisición de tenencias en subsidiarias.
ORDEN DEL DÍA 4º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV).
1) Designación de 2 (dos) accionistas para re- 5º) Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.
dactar y suscribir el acta de la asamblea junta- 6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.
7º) Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024.
mente con el Presidente, Secretario y Síndico.
8°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres (3) ejercicios y de ocho (8) Directores Suplentes por un (1) ejercicio. Orden de incorporación de Directores Suplentes.
2) Consideración de la documentación prevista
9º) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un (1) ejercicio.
en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de
10º) Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8°) y 9°).
Sociedades Nº 19.550. Consideración de la ges-
10º) Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2024.
tión del Directorio y Gerente General conforme
11°) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y Notas:
consideración de la gestión de la Comisión Fis-
1) Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. domiciliada en 25 de mayo 362, C.A.B.A. Por lo tanto, conforme con lo
calizadora todo ello correspondiente al ejerci-
dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de
cio económico cerrado el 30 de junio de 2023. Valores S.A. En el sitio www.matbarofex.com.ar www.matbarofex.com.ar (en adelante "el sitio web") se encuentra disponible un Instructivo para realizar la gestión referida. Una vez obtenido el certificado mencio-
3) Adecuación del saldo contable de la reserva nado, los Accionistas deberán remitirlo a la casilla de correo electrónico [email protected]@matbarofex.com.ar a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, con no
"Fondo de Garantía Ley N° 26.831" (previsto en
menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre. La Sociedad remitirá a las casillas de correo electrónico
el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). desde las cuales los accionistas hubieran comunicado su asistencia los recaudos para la admisión de su participación en la Asamblea.
4) Consideración del destino a dar al resultado Se recuerda que, de acuerdo al artículo 35° del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, sea por otro accionista o por terceros, debidamente autori-
del ejercicio. Integración del "Fondo de Garantía zados por instrumento público o mediante mandato formalizado en instrumento privado (modelo que se encuentra disponible en el "sitio web") y con su firma certificada en forma judicial,
Ley N° 26.831" (previsto en el art. 45 de dicha notarial o bancaria, salvo que la misma se encuentre registrada en la Sociedad. Se sugiere, a los fines de evitar demoras en la registración a la asamblea, remitir hasta 3 (tres) días hábiles
Ley - Fondo de Garantía III). de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre el instrumento habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato
5) Propuesta de la constitución de la reserva fa- PDF a la casilla de correo electrónico: [email protected]@matbarofex.com.ar
cultativa "Fondo de garantía especial". 2) La documentación prevista en los puntos 2°), 3°), 4°), 5°), 6°), 7°) y 10°) que considerará la Asamblea se hallará a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777,
6) Propuesta de desafectación parcial de la "Re- Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe, a partir del 13 de septiembre de 2023 en el horario de 10 a 17 horas y en el "sitio web".
serva Facultativa para distribución de dividendos 3) Los accionistas podrán nominar candidatos a los cargos referidos en los puntos 8°) y 9°) presentando el formulario correspondiente de conformidad con lo establecido en los Ca-
a próximos ejercicios" para el pago de dividen- pítulos II y III del Título III del Reglamento de Directorio de la Sociedad disponible en el "sitio web", hasta 7 (siete) días hábiles previos a la Asamblea que vence el 28 de septiembre
dos en efectivo. de 2023 a las 17:30 horas.
7) Consideración de la remuneración a Direc- El Directorio
tores y Comisión Fiscalizadora conforme con el
Estatuto Social y las disposiciones del art. 261°
de la Ley 19.550.
8) Designación de un (1) auditor externo titular
y de un (1) auditor externo suplente para dicta-
minar los estados financieros correspondientes
al ejercicio económico que finalizará el 30 de ju-
nio de 2024.
9) Autorización para la realización de los trámi-
tes y presentaciones necesarios para la obten-
ción de las inscripciones correspondientes.
CM El Directorio
YK Notas:
1) Los señores accionistas podrán consultar la
documentación a que se refieren los puntos 2);
3), 4); 5); 6) y 7) en la sede social y/o en la pá-
gina web www.argentinaclearing.com.ar. www.argentinaclearing.com.ar..
2) De acuerdo con lo establecido en el art. 238º
de la Ley General de Sociedades, los señores
accionistas deberán comunicar su asistencia pa-
ra participar de la Asamblea con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la misma. Dicha comunicación podrá
ser efectuada a través de la casilla de correo
electrónico: [email protected]@argentinaclearing.com.ar
indicando: nombre y apellido completo/denomi-
nación social y CUIT/CUIL.La Sociedad remiti-
rá a las casillas de correo electrónico desde la
cual los accionistas hubieran comunicado su
asistencia la información necesaria respecto de
los recaudos necesarios para su participación en
la Asamblea.
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ARGENTINA CLEARING Y REGISTRO S.A. MATBA ROFEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Argen- De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el artículos 32, 34 y 36 del Estatuto Social, la Ley de Mercados de Capitales N° 26.831 y la Ley General de Sociedades
tina Clearing y Registro S.A. a la Asamblea Ge- Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en modalidad presencial el día 10 de octubre de 2023 a las 17:30 hs. en Primera Con-
neral Ordinaria a celebrarse en calle Paraguay vocatoria y a las 18:30 hs. en Segunda Convocatoria en Córdoba 1402, Rosario, Provincia de Santa Fe (que no constituye la sede social); a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
777, piso 15 de la Ciudad de Rosario, Provincia 1°) Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 38° Estatuto Social).
de Santa Fe, para el día 28 de septiembre de 2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General
2023, a la hora 11.00 en Primera Convocatoria, conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio econó-
y para el mismo día a la hora 12.00 en Segunda mico cerrado el 30 de junio de 2023.
Convocatoria, a fin de tratar el siguiente: 3º) Adecuación del saldo contable de la reserva "Fondo de Garantía Ley N° 26.831" (previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). Tratamiento de partidas originadas en ad-
quisición de tenencias en subsidiarias.
ORDEN DEL DÍA 4º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV).
1) Designación de 2 (dos) accionistas para re- 5º) Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.
dactar y suscribir el acta de la asamblea junta- 6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.
7º) Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024.
mente con el Presidente, Secretario y Síndico.
8°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres (3) ejercicios y de ocho (8) Directores Suplentes por un (1) ejercicio. Orden de incorporación de Directores Suplentes.
2) Consideración de la documentación prevista
9º) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un (1) ejercicio.
en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de
10º) Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8°) y 9°).
Sociedades Nº 19.550. Consideración de la ges-
10º) Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2024.
tión del Directorio y Gerente General conforme
11°) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y Notas:
consideración de la gestión de la Comisión Fis-
1) Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. domiciliada en 25 de mayo 362, C.A.B.A. Por lo tanto, conforme con lo
calizadora todo ello correspondiente al ejerci-
dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de
cio económico cerrado el 30 de junio de 2023. Valores S.A. En el sitio www.matbarofex.com.ar www.matbarofex.com.ar (en adelante "el sitio web") se encuentra disponible un Instructivo para realizar la gestión referida. Una vez obtenido el certificado mencio-
3) Adecuación del saldo contable de la reserva nado, los Accionistas deberán remitirlo a la casilla de correo electrónico [email protected]@matbarofex.com.ar a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, con no
"Fondo de Garantía Ley N° 26.831" (previsto en
menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre. La Sociedad remitirá a las casillas de correo electrónico
el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). desde las cuales los accionistas hubieran comunicado su asistencia los recaudos para la admisión de su participación en la Asamblea.
4) Consideración del destino a dar al resultado Se recuerda que, de acuerdo al artículo 35° del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, sea por otro accionista o por terceros, debidamente autori-
del ejercicio. Integración del "Fondo de Garantía zados por instrumento público o mediante mandato formalizado en instrumento privado (modelo que se encuentra disponible en el "sitio web") y con su firma certificada en forma judicial,
Ley N° 26.831" (previsto en el art. 45 de dicha notarial o bancaria, salvo que la misma se encuentre registrada en la Sociedad. Se sugiere, a los fines de evitar demoras en la registración a la asamblea, remitir hasta 3 (tres) días hábiles
Ley - Fondo de Garantía III). de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre el instrumento habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato
5) Propuesta de la constitución de la reserva fa- PDF a la casilla de correo electrónico: [email protected]@matbarofex.com.ar
cultativa "Fondo de garantía especial". 2) La documentación prevista en los puntos 2°), 3°), 4°), 5°), 6°), 7°) y 10°) que considerará la Asamblea se hallará a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777,
6) Propuesta de desafectación parcial de la "Re- Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe, a partir del 13 de septiembre de 2023 en el horario de 10 a 17 horas y en el "sitio web".
serva Facultativa para distribución de dividendos 3) Los accionistas podrán nominar candidatos a los cargos referidos en los puntos 8°) y 9°) presentando el formulario correspondiente de conformidad con lo establecido en los Ca-
a próximos ejercicios" para el pago de dividen- pítulos II y III del Título III del Reglamento de Directorio de la Sociedad disponible en el "sitio web", hasta 7 (siete) días hábiles previos a la Asamblea que vence el 28 de septiembre
dos en efectivo. de 2023 a las 17:30 horas.
7) Consideración de la remuneración a Direc- El Directorio
tores y Comisión Fiscalizadora conforme con el
Estatuto Social y las disposiciones del art. 261°
de la Ley 19.550.
8) Designación de un (1) auditor externo titular
y de un (1) auditor externo suplente para dicta-
minar los estados financieros correspondientes
al ejercicio económico que finalizará el 30 de ju-
nio de 2024.
9) Autorización para la realización de los trámi-
tes y presentaciones necesarios para la obten-
ción de las inscripciones correspondientes.
El Directorio
Notas:
1) Los señores accionistas podrán consultar la
documentación a que se refieren los puntos 2);
3), 4); 5); 6) y 7) en la sede social y/o en la pá-
gina web www.argentinaclearing.com.ar. www.argentinaclearing.com.ar..
2) De acuerdo con lo establecido en el art. 238º
de la Ley General de Sociedades, los señores
accionistas deberán comunicar su asistencia pa-
ra participar de la Asamblea con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la misma. Dicha comunicación podrá
ser efectuada a través de la casilla de correo
electrónico: [email protected]@argentinaclearing.com.ar
indicando: nombre y apellido completo/denomi-
nación social y CUIT/CUIL.La Sociedad remiti-
rá a las casillas de correo electrónico desde la
cual los accionistas hubieran comunicado su
asistencia la información necesaria respecto de
los recaudos necesarios para su participación en
la Asamblea.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de septiembre de 2023.
Congreso Ordinario de la Federación Nacional de Docentes,
Investigadores y Creadores Universitarios - CONADU HISTÓRICA
CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en los artículos 16,17,18,19,23,24,25,26, concordan-
tes y subsiguientes del Estatuto de la Federación Nacional de Docentes, Investigado-
res y Creadores Universitarios - CONADU HISTÓRICA, la Secretaría General CONVO-
CA a las Asociaciones integrantes de la Federación a Congreso Ordinario para el día 7
de noviembre de 2023 a partir de las 10:00 horas en primera convocatoria y a partir de
las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede de nuestra federación cita en Sa-
randí 1226 de la CABA, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1. Elección de Secretarios/as del Congreso.
2. Designación de dos (2) Congresales para firmar el acta.
3. Lectura del Acta del Congreso anterior.
4. Afiliación o desafiliación de entidades.
5. Memoria y Balance del ejercicio anterior correspondiente cerrado al 30/06/2023.
El Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en lo Civ. Y Com.
Fed. Nro. 4, Sec. Nro. 8, informa que LUIS Para su participación las Asociaciones integrantes de la Federación y los/as Congre-
ALBERTO SANCHEZ GUEVARA , de nacio- sales con mandato vigente deberán dar cumplimiento a lo prescripto en los artículos
nalidad VENEZOLANA, D.N.I. Nro. 95.994.621 13,14,27,28 y concordantes del Estatuto.
, ha iniciado los tramites para obtener la Ciuda- Recordamos que de acuerdo con el artículo 19, a los fines de justificar la representati-
danía Argentina. Cualquier persona que conoz- vidad que señala el artículo 14, las entidades adheridas a la Federación deberán ac-
ca algún impedimento al respecto deberá ha- tualizar sus padrones anualmente, noventa (90) días antes de la realización del Con-
cer saber su oposición fundada al Juzgado. greso Ordinario.
Publíquese por dos veces en un lapso de 15
días. Buenos Aires, 6 de JULIO 2023. Fdo. Dr. Francisca Staiti
Federico Matías Krysa, Secretario Interino.- Secretaria General
----- End of picture text -----

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C l a s i f i c a d o s 23

Jueves 14 de septiembre de 2023

==> picture [76 x 10] intentionally omitted <==

Legales

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OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ALFREDO FORTABAT Inscripta bajo el N∞ 4-01100 en el Registro Nacional de Obras Sociales Cecilia Grierson 355, Piso 4, C.A.B.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Beneficiarios a la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 10:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante el sistema Zoom Video Communications para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1.Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea y de dos Beneficiarios para suscribir el Acta.

2.Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, los Anexos y las Notas Complementarias correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 y Presupuesto Anual de Gastos y Recursos correspondiente al cuadragésimo séptimo ejercicio.

Aprobación de la gestión del Consejo Directivo y del Directorio. Aprobación de la actuación del Síndico.
Otorgamiento de autorizaciones necesarias.

Nota 1: Los Sres. Beneficiarios podrán votar y/o hacerse representar conforme a lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos. Nota 2: La documentación a la que hace referencia en el punto 2 del Orden del Dia, se encuentra a disposición de los Sres. Beneficiarios en la sede social sita en Boulevard Cecilia Grierson 355, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como asi también en todas las plantas de Loma Negra C.I.A.S.A. Asimismo, podrá ser solicitada enviando un correo electrónico a [email protected].

EL DIRECTORIO

Quilmes, 1 de Septiembre de 2023

EXPRESO VILLA NUEVA S.A.

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS NRO.30 -54635100-5 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA POR 5 DIAS: Comunicase que el 2 de Octubre de 2023, a las 9:00 horas y en segunda convocatoria 10:00 horas "Expreso Villa Nueva S.A." legajo Nro. 15371 en su sede social de Rodolfo A. López Nro. 3006 del partido de Quilmes, realizará su Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del Día:

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Distribución de dividendos. 3. Informe del Consejo de Vigilancia y de los Estados Contables correspondientes al período 01/07/2022 al 30/06/2023, 4. Aprobación de la gestión del Directorio, Elección de tres (3) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes,
Elección del Consejo de Vigilancia, Miembros Titulares y Suplentes

EL DIRECTORIO

FIRMADO MARCELA A. GOMEZ. PRESIDENTE. EXPRESO VILLA NUEVA S.A.

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EL Juzg. de 1ra. Inst. en lo Civ y Com Fed Nro. 4. Sec Nro 8 Informa que VAR CONTRERAS . de nacionalidad Venezo- Igor Jesus BOLICMY lana, administrador. D.N.I Nro 95.876.192. ha K iniciado los trámites para obtener la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento al respecto deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces en un lapso de 15 días. Buenos Aires. 13 de diciembre de 2021. Fdo. Dr Mariano Rodríguez, Secretario-

MATBA ROFEX S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el artículos 32, 34 y 36 del Estatuto Social, la Ley de Mercados de Capitales N° 26.831 y la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en modalidad presencial el día 10 de octubre de 2023 a las 17:30 hs. en Primera Convocatoria y a las 18:30 hs. en Segunda Convocatoria en Córdoba 1402, Rosario, Provincia de Santa Fe (que no constituye la sede social); a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 38° Estatuto Social). 2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023.

El Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en lo Civ. Y Com. Fed. Nro. 4, Sec. Nro. 8, informa que LUIS ALBERTO SANCHEZ GUEVARA , de nacionalidad VENEZOLANA, D.N.I. Nro. 95.994.621 , ha iniciado los tramites para obtener la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento al respecto deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces en un lapso de 15 días. Buenos Aires, 6 de JULIO 2023. Fdo. Dr. Federico Matías Krysa, Secretario Interino.-

3º) Adecuación del saldo contable de la reserva "Fondo de Garantía Ley N° 26.831" (previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). Tratamiento de partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias.

4º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV).

5º) Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.

6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.

7º) Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024.

8°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres (3) ejercicios y de ocho (8) Directores Suplentes por un (1) ejercicio. Orden de incorporación de Directores Suplentes.
9º) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un (1) ejercicio.

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10º) Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8°) y 9°).

10º) Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2024.

11°) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Notas:

1) Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. domiciliada en 25 de mayo 362, C.A.B.A. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En el sitio www.matbarofex.com.ar (en adelante "el sitio web") se encuentra disponible un Instructivo para realizar la gestión referida. Una vez obtenido el certificado mencionado, los Accionistas deberán remitirlo a la casilla de correo electrónico [email protected] a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre. La Sociedad remitirá a las casillas de correo electrónico desde las cuales los accionistas hubieran comunicado su asistencia los recaudos para la admisión de su participación en la Asamblea.

Se recuerda que, de acuerdo al artículo 35° del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, sea por otro accionista o por terceros, debidamente autorizados por instrumento público o mediante mandato formalizado en instrumento privado (modelo que se encuentra disponible en el "sitio web") y con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, salvo que la misma se encuentre registrada en la Sociedad. Se sugiere, a los fines de evitar demoras en la registración a la asamblea, remitir hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre el instrumento habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato

PDF a la casilla de correo electrónico: [email protected]

2) La documentación prevista en los puntos 2°), 3°), 4°), 5°), 6°), 7°) y 10°) que considerará la Asamblea se hallará a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777, Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe, a partir del 13 de septiembre de 2023 en el horario de 10 a 17 horas y en el "sitio web".

3) Los accionistas podrán nominar candidatos a los cargos referidos en los puntos 8°) y 9°) presentando el formulario correspondiente de conformidad con lo establecido en los Capítulos II y III del Título III del Reglamento de Directorio de la Sociedad disponible en el "sitio web", hasta 7 (siete) días hábiles previos a la Asamblea que vence el 28 de septiembre de 2023 a las 17:30 horas.

El Directorio

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C l a s i f i c a d o s 19

Viernes 15 de septiembre de 2023

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Legales

MATBA ROFEX S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

3º) Adecuación del saldo contable de la reserva "Fondo de Garantía Ley N° 26.831" (previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). Tratamiento de partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias.
4º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV).
5º) Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.
6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.
7º) Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024.
8°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres (3) ejercicios y de ocho (8) Directores Suplentes por un (1) ejercicio. Orden de incorporación de Directores Suplentes.
9º) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un (1) ejercicio.
10º) Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8°) y 9°).
10º) Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2024.
11°) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Notas:

2) La documentación prevista en los puntos 2°), 3°), 4°), 5°), 6°), 7°) y 10°) que considerará la Asamblea se hallará a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777, Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe, a partir del 13 de septiembre de 2023 en el horario de 10 a 17 horas y en el "sitio web".
3) Los accionistas podrán nominar candidatos a los cargos referidos en los puntos 8°) y 9°) presentando el formulario correspondiente de conformidad con lo establecido en los Capítulos II y III del Título III del Reglamento de Directorio de la Sociedad disponible en el "sitio web", hasta 7 (siete) días hábiles previos a la Asamblea que vence el 28 de septiembre de 2023 a las 17:30 horas.

El Directorio

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OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ALFREDO FORTABAT

Inscripta bajo el N∞ 4-01100 en el Registro Nacional de Obras Sociales Cecilia Grierson 355, Piso 4, C.A.B.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

1.Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea y de dos Beneficiarios para suscribir el Acta.

Aprobación de la gestión del Consejo Directivo y del Directorio. Aprobación de la actuación del Síndico.
Otorgamiento de autorizaciones necesarias.

Nota 1: Los Sres. Beneficiarios podrán votar y/o hacerse representar conforme a lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos.

Nota 2: La documentación a la que hace referencia en el punto 2 del Orden del Dia, se encuentra a disposición de los Sres. Beneficiarios en la sede social sita en Boulevard Cecilia Grierson 355, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como asi también en todas las plantas de Loma Negra C.I.A.S.A. Asimismo, podrá ser solicitada enviando un correo electrónico a [email protected].

EL DIRECTORIO

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. La Comisión Directiva del SINDICATO ARGENTINO DE LA MANUFACTURA DEL CUERO (Personería Gremial Nº 324) convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día Viernes 22 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas en la sede sindical sita en Leopoldo Marechal 1140 de la Ciudad de Buenos Aires y tratará el siguiente Orden del Día: 1) Apertura de la Asamblea y lectura del Orden del Día; 2) Elección del Presidente de la Asamblea; 3) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea El Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en lo Civ. y Com. Fed. anterior; 4) Consideración del texto de los nuevos artículos del E.S. conforme lo reNro. 4, Sec. Nro. 8, informa que CAMPOS GUERRA JOSMARY JOSE , de nacionalidad suelto por la Asamblea Extraordinaria de fecha 29.4.2022, con más una nueva proVENEZOLANA , , D.N.I. Nro. 96004323, ha inipuesta de fusión de algunas de las nuevas Secretarías creadas en el citado acto; 5) ciado los trámites para obtener la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca alTratamiento de la modificación parcial del art. 1 del E.S.; 6) Designación de dos Asamgún impedimento al respecto deberá hacer sableístas para firmar el acta. QUORUM: El quórum para sesionar se regirá conforme ber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces en un lapso de 15 días. Bueel Art. 11 inc. c) del Estatuto Social. c/comunicación al M.T.E.S.S. ERNESTO TRIGO. nos Aires, 26 de. MAYO " Dr. Mariana Roger, Secretario General S.A.M.C. Secretaría.----------------------------------------

ANUNCIO Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de acciones ordinarias de Hulytego S.A.I.C. El presente anuncio se hace público en virtud de lo previsto en la Ley N° 26.831 y modificatorias, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores negociables y contiene las principales características de la oferta, que está sujeta a la previa aprobación en lo formal de la Comisión Nacional de Valores". Los términos y características de la oferta estarán contenidos de manera detallada en el prospecto explicativo que se publicará tras la obtención de la referida aprobación. Identificación del Oferente: Los señores Sharon Daniela Soifer, DNI 40.535.669, Leonardo Gabriel Culotta, DNI 20.007.959 y Vanina Vara, DNI 22.709.003, actuando en forma conjunta (el "Oferente") y constituyendo domicilio en Avenida Callao 420, Piso 7,"A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anuncian el lanzamiento de una oferta pública de adquisición obligatoria (la "Oferta") dirigida a todos los accionistas de Hulytego S.A.I.C., sociedad cuyas acciones están listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), tenedores de acciones ordinarias, de valor diez centavos de peso ($ 0,10), con derecho a un voto por acción actualmente emitidas y en circulacion, libres y exentas de todo gravamen, prenda o medida cautelar y que no sean de propiedad directa o indirecta del Oferente al momento de la oferta. Las características detalladas de esta Oferta están contenidas en el prospecto explicativo que será publicado dentro de los cinco días corridos de notificada la aprobación en lo formal por parte de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"). Antecedentes: El Oferente adquirió 8.193.583 acciones ordinarias de Hulytego S.A.I.C. representativas del 95,41% del capital social, que otorga la misma cantidad de votos, en una única operación celebrada el 15 de agosto de 2023. El precio de compra fue: i) 8.114.479 acciones a dólares estadounidenses 0,245 por acción y ii) 79.104 acciones a pesos 164,65 por acción. De acuerdo con las Normas de la CNV, el Oferente se encuentra obligado a lanzar la Oferta dentro del plazo de un mes a partir del alcance de la participación de control. A la fecha del presente anuncio el Oferente no tiene participación en el capital de Hulytego S.A.I.C. diferente a la CM adquirida en la transacción indicada. El oferente de- Y clara que cuenta con la disponibilidad de los recur- K sos económicos para garantizar la satisfacción total de la oferta.

Condiciones de la oferta: La Oferta consistirá en la adquisición de 394.417 acciones, representativas del 4,59% del capital social a un precio por acción que se pagará en efectivo en pesos. La Oferta será irrevocable y podrá ser modificada únicamente en los supuestos previstos por las Normas de la CNV o el Prospecto. La Oferta es de aceptacion voluntaria por los accionistas de Hulytego S.A.I.C., por lo que podrán elegir participar de la Oferta Publica de Adquisicion Obligatoria o mantener sus tenencias de acciones. La finalidad de la promoción y formulación de la Oferta es cumplir con lo dispuesto en las Normas de la CNV sobre ofertas públicas de adquisición obligatorias por cambio de control. La Oferta no esta sujeta a ninguna condición. El Oferente declara que a su leal saber y entender la Oferta se encuentra exceptuada de notificación en los términos del inciso e) del art. 11 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

Precio: Como única contraprestación, el Oferente ofrece el pago de $ 164,65 (pesos argentinos ciento sesenta y cuatro con 65 centavos) por acción (el "Precio Ofrecido"), que será pagado en pesos argentinos. El Oferente entiende que el Precio Ofrecido es equitativo y fue determinado de acuerdo con lo establecido en las Normas de la CNV y cuenta con informe de contador público independiente que será presentado ante la CNV con la solicitud de oferta pública de adquisición. Sin perjuicio de ello, el Precio Ofrecido puede ser objetado por la CNV o impugnado por accionistas minoritarios. Garantías exigibles: El Oferente acreditará ante la CNV con carácter previo a la publicación del prospecto la constitución de una garantía de las obligaciones emergentes de la presente Oferta. Mercado donde se formulará la oferta: La Oferta será formulada exclusivamente ante Bolsas y Mercados Argentinos.

CONVOCATORIA a la XLIV Asamblea Anual Ordinaria- AMFFA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Farmacéuticos "Florentino Ameghino" A.M.F.F.A. , Matricula del INAES N° BA 814, en el cumplimiento del Art. 30 de su Estatuto Social, convoca a la XLIV Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse en forma presencial el día 18 de Octubre de 2023 a las 20:00 hs. en su sede social de diagonal 75 Nº 350 de la ciudad de La Plata. En la misma se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar junto al Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 2) Lectura del Acta de Asamblea anterior. 3) Consideración de la Memoria y Balance; Informe del Órgano de Fiscalización, cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio Económico Nº 45 finalizado el 30 de junio de 2023 y Calculo de recursos y presupuesto de gastos previstos para el Ejercicio Nº 46.

4) Fijación de la cuota Social. 5) Tratamiento y Aprobación de Resoluciones del Consejo Directivo, adoptadas ad referéndum de la Asamblea. 6) Aprobación o ratificación de la retribución fijada a los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. Art. 24 Ley 20.321. 7) Renovación de autoridades conforme a la disposición del Estatuto Social Art. 24 Ley 20.321.

Otras informaciones: El Oferente manifiesta que no tiene intención de retirar las acciones del régimen de oferta pública de valores ni de formular una declaración unilateral de adquisición.

La Plata, 15 de Septiembre de 2023

Nota:

Del Art. 35 "El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente, treinta (30) minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización".

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de septiembre de 2023. Sharon Daniela Soifer, DNI 40.535.669, Leonardo Gabriel Culotta, DNI 20.007.959,Vanina Vara, DNI 22.709.003

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C l a s i f i c a d o s 15

Lunes 18 de septiembre de 2023

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Legales

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MATBA ROFEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el artículos 32, 34 y 36 del Estatuto Social, la Ley de Mercados de Capitales N° 26.831 y la Ley General de Sociedades
Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en modalidad presencial el día 10 de octubre de 2023 a las 17:30 hs. en Primera Con-
vocatoria y a las 18:30 hs. en Segunda Convocatoria en Córdoba 1402, Rosario, Provincia de Santa Fe (que no constituye la sede social); a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1°) Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 38° Estatuto Social).
2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General
conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio econó-
mico cerrado el 30 de junio de 2023.
3º) Adecuación del saldo contable de la reserva "Fondo de Garantía Ley N° 26.831" (previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). Tratamiento de partidas originadas en ad-
quisición de tenencias en subsidiarias.
4º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV).
5º) Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.
6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.
7º) Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024.
8°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres (3) ejercicios y de ocho (8) Directores Suplentes por un (1) ejercicio. Orden de incorporación de Directores Suplentes.
9º) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un (1) ejercicio.
10º) Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8°) y 9°).
10º) Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2024.
11°) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
Notas:
1) Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. domiciliada en 25 de mayo 362, C.A.B.A. Por lo tanto, conforme con lo
dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de
Valores S.A. En el sitio www.matbarofex.com.ar (en adelante "el sitio web") se encuentra disponible un Instructivo para realizar la gestión referida. Una vez obtenido el certificado mencio-
nado, los Accionistas deberán remitirlo a la casilla de correo electrónico [email protected] a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, con no
menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre. La Sociedad remitirá a las casillas de correo electrónico
desde las cuales los accionistas hubieran comunicado su asistencia los recaudos para la admisión de su participación en la Asamblea.
Se recuerda que, de acuerdo al artículo 35° del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, sea por otro accionista o por terceros, debidamente autori-
zados por instrumento público o mediante mandato formalizado en instrumento privado (modelo que se encuentra disponible en el "sitio web") y con su firma certificada en forma judicial,
notarial o bancaria, salvo que la misma se encuentre registrada en la Sociedad. Se sugiere, a los fines de evitar demoras en la registración a la asamblea, remitir hasta 3 (tres) días hábiles
de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre el instrumento habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato
PDF a la casilla de correo electrónico: [email protected]
2) La documentación prevista en los puntos 2°), 3°), 4°), 5°), 6°), 7°) y 10°) que considerará la Asamblea se hallará a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777,
Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe, a partir del 13 de septiembre de 2023 en el horario de 10 a 17 horas y en el "sitio web".
3) Los accionistas podrán nominar candidatos a los cargos referidos en los puntos 8°) y 9°) presentando el formulario correspondiente de conformidad con lo establecido en los Ca-
pítulos II y III del Título III del Reglamento de Directorio de la Sociedad disponible en el "sitio web", hasta 7 (siete) días hábiles previos a la Asamblea que vence el 28 de septiembre
de 2023 a las 17:30 horas.
El Directorio
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EL Juzg. de 1ra. Inst. en lo Civ y Com Fed Nro. 4. Sec Nro 8 Informa que Igor Jesus BOLIVAR CONTRERAS . de nacionalidad Venezolana, administrador. D.N.I Nro 95.876.192. ha iniciado los trámites para obtener la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento al respecto deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces en un lapso de 15 días. Buenos Aires. 13 de diciembre de 2021. Fdo. Dr Mariano Rodríguez, Secretario-

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En el sitio web www.electoral.gob.ar se encuentra disponible el balance correspondiente al periodo finalizado el 31/12/2022 de la Coalición Cívica ARI - Distrito Neuquén , en cumplimiento con el art 24° de la Ley 26.215

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C M Y K

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14 C l a s i f i c a d o s

Martes 19 de septiembre de 2023

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Legales

C M Y K

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COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA Diag. 77 n° 448 - LA PLATA ASAMBLEA ELECTORAL DE DISTRITO Nº 1

CONVOCATORIA

De conformidad con el Art. 27 del Estatuto Social, el Consejo de Administración convoca a los señores socios del DISTRITO N°1 , con cabecera en el partido de La Plata, a la ASAMBLEA ELECTORAL a realizarse el día 06.10.2023 mediante, la plataforma Zoom a las 19:00 horas. Dicha plataforma permite la votación secreta y la reunión será grabada tal como requiere la normativa aplicable. La Convocatoria se realiza para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1[o] - Designación del Presidente y elección del Secretario para dirigir el acto.

2[o] - Elección de tres (3) Delegados titulares y tres (3) Delegados Suplentes. 3[o] - Elección de dos socios para firmar el Acta.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Notas: 1. Participarán los socios con antigüedad no menor de 6 meses a la fecha de la Asamblea, quiénes deberán solicitar a la Administración la Credencial respectiva (Art.27 del Estatuto).

Podrán participar los socios con domicilios en distritos donde no se celebre Asamblea (Art. 28 del Estatuto).
Votarán únicamente los socios con seguros en vigencia durante el ejercicio 2022/2023 (Ley 20.091).
No registrándose quorum, luego de transcurrida una hora a la hora fijada en la presente Convocatoria se celebrará la Asamblea cualquiera sea el número de asociados presentes (Art. 29 del Estatuto).Héctor Alfredo Landa, Secretario; Luis Jorge Clemente Frigerio, Vicepresidente.-

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FE DE ERRATAS. En la Publicación de Convocatoria a Elecciones de la "UNION ARGENTINA DE ARTISTAS DE VARIEDADES" (UADAV) , realizada en diario La Prensa de fecha 05/09/2023, se ha consignado por error una fecha incorrecta la que se rectifica. En virtud de ello se aclara que el plazo para la presentación de lista será hasta las 24 hs. del día 27/09/2023. Así, el punto 9 deberá considerarse en los siguientes términos: " 9) Las listas postulantes deberán cumplir con los recaudos legales, reglamentarios y estatutarios pertinentes, y ser presentadas ante la Junta Electoral hasta las 24 horas del día 27 de septiembre de 2023, juntamente con la aceptación de cargo y avales" . Se ratifica la totalidad de la convocatoria con las aclaraciones citadas precedentemente. Fdo. José Augusto Moreira. Delegado Normalizador.

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C.U.I.T. 30-71366350-2. Convócase a los señores accionistas de PB DISTRIBUCION S.A. (la "Sociedad") a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de Octubre de 2023, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y a las 13:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Thomas Edison 2701, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2º) Consideraciones de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234º, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4°) Consideración y destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 6º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 8°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023. 9º) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la ley 19.550 en Avenida Thomas Edison 2701, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas.

Gonzalo Pérès Moore. Presidente.

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EXPRESO VILLA NUEVA S.A.

MATBA ROFEX S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

PDF a la casilla de correo electrónico: [email protected]

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MATBA ROFEX S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

Notas:

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ALFREDO FORTABAT

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

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COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA Diag. 77 n° 448 - LA PLATA ASAMBLEA ELECTORAL DE DISTRITO Nº 1

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA:

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

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