Fiplasto S.A. — AGM Information 2021

Oct 26, 2021

FIPLASTO S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA A DISTANCIA EN PRIMERA CONVOCATORIA 21 DE OCTUBRE DE 2021

Siendo las 10:04 horas, del día 21 de octubre de 2021, se reúnen los Sres. Accionistas de Fiplasto S.A. mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual “Zoom”, en atención a la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, la Emergencia Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional (conforme Decreto N° 260/2020), las medidas sanitarias dispuestas por el Decreto N° 678/2021 del Poder Ejecutivo Nacional y amparados en la Resolución General N° 830/20 de la Comisión Nacional de Valores. La sesión es grabada en soporte digital, el que será conservado por la Sociedad durante el término de cinco años. Preside la reunión el Ing. Guillermo Viegener, en su carácter de Presidente del Directorio y manifiesta que se encuentran presentes 12 accionistas, 5 por sí y 7 representados, titulares de 45.476.933 acciones de Clase B de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

Seguidamente, el Sr. Presidente menciona a los accionistas que notificaron su asistencia para participar de la presente Asamblea, y pide a cada uno de ellos, o a sus apoderados, de corresponder, que se identifiquen cuando los nombre el documento que acredite su identidad válidamente, debiendo asimismo indicar a viva voz la localidad donde se encuentra. Se aclara a todo efecto que aquéllos accionistas que nombre y no confirmen asistencia, por no encontrarse presentes en este acto, no serán tenidos en consideración a los efectos de la conformación del quórum y las mayorías de la presente Asamblea.

En atención a ello, se deja constancia que participan de la presente Asamblea mediante sistema de videoconferencia los siguientes accionistas: (i) Sr. Paulino Ricardo Alonso, en representación de Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia, titular de 3.766.836 acciones de clase “B”, quien participa desde la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom”; (ii) Sr. Marcelo Frabasil, en representación de FV S.A., titular de 25.585.964 acciones clase B, quien participa desde la localidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom”; (iii) Sr. Jorge Alberto Robles, por sí, titular de 1.140.000 acciones clase “B”, quien participa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom”; (iv) Sr. Marcelo Menéndez, por sí, titular de 497.000 acciones clase B, quien participa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom”; (v) Sr. Guillermo Viegener, por sí, titular de 507.910 acciones clase B, quien participa desde la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom”; (vi) Sr. Roberto Álvarez, por sí, titular de 1.500.000 acciones clase “B”, quien participa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom”; (vii) Sr. Luis Federico Lanús, en representación de Amelia Leloir, titular de 3.974.116 acciones clase “B”, quien participa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom”; (viii) Sr. Guillermo Federico Leloir, en representación de

Delia Williams de Leloir, titular de 2.394.516 acciones clase “B”, quien participa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom”; (ix) la Sra. Karina Alexandra Hubacher, quien participa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom” y en representación de: (a) Cora Maschwitz, titular de 179.832 acciones clase “B”, (b) Gabriela Curutchet, titular de 5.945 acciones clase “B”, y (c) María Eugenia Curutchet, titular de 4.642.942 acciones clase “B”; y (x) Sr. Julio Ernesto Curutchet, titular de 1.281.872 acciones clase “B”, quien participa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la plataforma “Zoom”.

De acuerdo a la participación antes indicada, la presente Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Fiplasto S.A., queda legalmente constituida por haberse cubierto el quórum (63,6664 % del capital accionario con derecho a voto) fijado por los artículos 243 y 244 de la Ley N° 19.550, la cual es grabada en soporte digital, el que será conservado por la Sociedad durante el término de cinco años.

Se informa a los señores accionistas, que las publicaciones de la convocatoria para esta Asamblea fueron efectuadas durante 5 días en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el diario “La Prensa”, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 237 de la Ley N° 19.550, efectuándose además la publicación reglamentaria en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Se comunica que se ha recibido una nota de FV. S.A., informando que es poseedora de una participación accionaria mayor del 25% sobre el capital social de la Compañía, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el art. 33 de la Ley N° 19.550, a los efectos de que los señores accionistas tomen el debido conocimiento.

Asimismo, participan de la Asamblea mediante sistema de videoconferencia los directores que se indican a continuación: (i) el Presidente de la Sociedad, Ing. Guillermo Viegener, quien participa desde la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; (ii) el Sr. Vicepresidente Alejandro Ketelhohn, quien participa desde la localidad de Beccar, Provincia de Buenos Aires; (iii) el Sr. Director Titular Julio Ernesto Curutchet, quien participa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (iv) el Sr. Director Titular Javier Hernán Agranati, quien participa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (v) el Sr. Director Titular José Antonio Cilley, quien participa desde la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; y (vi) el Sr. Director Lucio Alejandro Reca, quien participa desde la localidad de Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe; todos ellos lo hacen a través de la plataforma “Zoom”. Asisten asimismo bajo la misma modalidad de videoconferencia, a través de la plataforma “Zoom”, los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Sres. Cecilia Cook, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Christian Richter desde la localidad de Martinez, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y Jaime Hunter desde la localidad de Acassuso, Provincia de Buenos Aires. Por otra parte, participan por videoconferencia, a través de la plataforma “Zoom”, el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sr. Diego Eduardo Adel Vázquez, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Dra. Daniela Díaz Callejas en

representación de la Comisión Nacional de Valores, también desde la misma Ciudad.

Se hace saber, conforme le fuera informado a los Accionistas vía e-mail, al confirmarles la inscripción para la participación de la presente Asamblea, que el procedimiento para la celebración de esta Asamblea con la modalidad a distancia, es el siguiente:

• Culminada la lectura de cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea, se le solicitará al Sr. Accionista que proceda a identificarse nuevamente y a emitir su voto a viva voz, en el momento en el que el Sr. Presidente le conceda la palabra, para lo cual contará con la asistencia de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Compañía, de considerarlo necesario.

Asimismo, se informa que los integrantes de la Comisión Fiscalizadora que participan en la Asamblea, serán los encargados de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

Se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: “Celebración de la “ ” ” Asamblea bajo la modalidad a distancia a través de videoconferencia . Toma la palabra el Sr. Presidente quien hace moción para que se apruebe la celebración de la presente Asamblea Ordinaria y Extraordinaria mediante sistema de videoconferencia con la modalidad a distancia, en los términos de la Resolución General de la CNV N° 830/2020, y a través de la plataforma virtual “Zoom”, en virtud de las medidas sanitarias dispuestas por el Decreto N° 678/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, a cuyo efecto hace saber que los Sres. Accionistas que comunicaron su asistencia a esta Asamblea, recibieron con suficiente anticipación a través del correo electrónico informado, el instructivo para asistir y participar de la presente Asamblea a distancia, como así también los datos de acceso para participar de la misma, a través de la mencionada plataforma, la cual garantiza la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, asegurando el principio de igualdad de trato de los participantes. Agrega que conforme se indicó al inicio de la presente reunión, se ha verificado que, para la votación de este punto del orden del día, se cuenta con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social, es decir el 60 % de las acciones con derecho a voto. Sometida la moción a consideración, la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

Acto seguido el Sr Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: “Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea” . Toma la palabra el representante del accionista FV S.A. Por unanimidad de los votos presentes, se decide designar al representante de F.V. S.A., Sr. Marcelo Frabasil, y a la representante de María Eugenia Curutchet, Sra. Karina Alexandra Hubacher, para aprobar y firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con la Presidencia.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el tercer punto del Orden del Día que dice: “Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros

(que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2021, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de Listado de BYMA), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 76º ejercicio económico cerrado el 30 ” de junio de 2021 . Pide la palabra el representante del accionista F.V. S.A., quien hace moción para que se omita la lectura de esos documentos por haber estado a disposición de los Accionistas con antelación suficiente, en los términos reglamentarios y de ley, y por encontrarse transcriptos en los libros sociales, proponiendo que se apruebe la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2021, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de Listado de BYMA), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 76º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día, que dice: “Consideración de la gestión de los directores y ” miembros de la Comisión Fiscalizadora . El Sr. Presidente recuerda a los Sres. Directores que sean accionistas de la sociedad, que deberán abstenerse de votar este punto del Orden del Día, en lo que respecta a su propia gestión. Seguidamente toma la palabra el representante del accionista F.V. S.A., quien propone que se aprueben las gestiones de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el tiempo que han permanecido en sus mandatos. Puesta a consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad de los votos computables. El Sr. Presidente deja constancia que él y el Sr. Julio Ernesto Curutchet, en atención a su condición de accionistas, se abstuvieron de votar personalmente a favor de la aprobación de su propia gestión, pero votaron afirmativamente por la aprobación de la gestión de los demás miembros del directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el quinto punto del Orden del Día, que dice: “Consideración del resultado del ” ejercicio al 30 de junio de 2021 . Toma la palabra el Sr. Presidente y menciona que la ganancia bruta del ejercicio alcanzó los $ 279.121.264. Por su parte, la ganancia antes de resultados financieros, fue de $ 66.629.232. Sin perjuicio de lo expuesto, señala que el ejercicio cerrado arrojó una pérdida final, luego del efecto del impuesto a las ganancias, de $ 22.058.289. En función al resultado negativo del ejercicio (quebranto computable), no existen utilidades distribuibles y no se podrá incrementar la Reserva Legal. Con respecto al destino de dicho resultado y de los resultados acumulados negativos al cierre del ejercicio, el Sr. Presidente mociona para que los mismos sean íntegramente absorbidos contra el saldo de la cuenta Ajuste de Capital,

por no haber otras cuentas del patrimonio neto con saldo positivo, a cuyo fin cabría tomar en consideración los respectivos saldos actualizados, conforme con los estados financieros intermedios por el período finalizado el 30.09.2021. A tal efecto, indica que la absorción de los resultados acumulados negativos actualizados al 30.09.2021, que incluyen la pérdida del ejercicio cerrado, sería por la suma de $ 129.254.997, la cual se imputaría en su totalidad contra el saldo actualizado a esa fecha de la cuenta Ajuste de Capital ($ 498.464.056), quedando en consecuencia, luego de la absorción, un saldo positivo en esta última cuenta de $ 369.209.059. Puesta la moción a consideración, la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

Seguidamente se pone a consideración el sexto punto del Orden del Día: “Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 9.306.121) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.06.2021, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la ” Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) . El Sr. Presidente recuerda a los Sres. Directores que sean accionistas de la sociedad, que deberán abstenerse de votar este punto del Orden del Día. Sigue en uso de la palabra el Sr. Presidente, quien a todo efecto hace saber que el Sr. Director Alejandro Ketelhohn ha percibido, en el transcurso del ejercicio comercial considerado, remuneraciones en relación de dependencia por la suma de $ 9.306.121, valor ajustado a moneda homogénea al cierre del ejercicio en consideración, por las funciones técnico administrativas desempeñadas como Gerente de Administración y Finanzas de la Sociedad, monto que se considera adecuado teniendo en cuenta la responsabilidad que implica el desempeño del cargo y el desarrollo de las funciones comprendidas en el mismo, teniendo en consideración los valores de mercado para una posición equivalente, por lo que mociona la aprobación de dichas remuneraciones, aclarándose que las mismas se encuentran imputadas dentro del rubro sueldos en el estado de resultados de los estados contables correspondientes al ejercicio en consideración. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad de los votos que pueden emitirse en la presente decisión. El Sr. Presidente deja constancia de que él y el Sr. Julio Ernesto Curutchet, en atención a su condición de accionistas, se abstuvieron de votar en este punto del Orden del día, sin perjuicio de no haber percibido remuneración alguna en función del ejercicio en consideración.

Seguidamente, se pasa considerar el séptimo punto del Orden del Día: “Determinación del número y elección de los miembros que integrarán ” los cargos de Directores titulares y suplentes . Pide la palabra el representante del accionista F.V. S.A., quien propone: (i) fijar en 6 (seis) el número de Directores titulares y designar para cubrir tales cargos por el plazo estatutario de 2 (dos) ejercicios, a los señores: Guillermo Viegener, Alejandro Ketelhohn, Julio Ernesto Curutchet, Javier Hernán Agranati, José Antonio Cilley y Lucio Alejandro Reca; y (ii) Fijar en 3 (tres) el número de Directores suplentes y designar para cubrir tales cargos por el plazo estatutario de 2 (dos) ejercicios, a los señores: Rodolfo José Viegener, Juan Ernesto Curutchet y Delfor Ibarra. En cumplimiento de las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores aclara el representante del accionista F.V. S.A., que los

señores Guillermo Viegener, Alejandro Ketelhohn, Julio Ernesto Curutchet y Javier Hernán Agranati, propuestos para los cargos de Directores titulares, y el señor Rodolfo José Viegener, propuesto para el cargo de Director suplente, no reúnen la condición de independientes. Por su parte, aclara que los señores José Antonio Cilley y Lucio Alejandro Reca, propuestos para los cargos de directores titulares, y los señores Juan Ernesto Curutchet y Delfor Ibarra, propuestos para los cargos de Directores suplentes, de acuerdo al criterio de las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores, reúnen la condición de independientes. Por último y en cumplimiento a la recomendación V.2.5, contenida en el Anexo IV del Capítulo III de las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores, el representante del accionista F.V. S.A. hace saber que la totalidad de los Directores Titulares propuestos, han hecho saber a la Presidencia que se encuentran a favor de la adopción de un Código de Gobierno Societario, como el que viene siendo adoptado por la Sociedad, en atención a que ello hace posible la incorporación de mejores prácticas para ser aplicadas a la dirección y conducción de la Compañía, lo cual permite reforzar la protección de los intereses de los accionistas y otorgar una mayor transparencia en lo que respecta a los negocios y actividades sociales; consolidándose de esa forma la valoración de la Compañía en el mercado y la atracción de inversores. Puesta la moción a consideración, la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

Acto seguido, se pone a consideración el octavo punto del Orden del Día: “ ” Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora . Pide la palabra el representante del accionista F.V. S.A., quien propone designar como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por el plazo estatutario de un ejercicio a los doctores: Cecilia Cook, Christian Richter y Jaime Hunter, y designar como miembros suplentes, a los doctores: Pablo Hernán Miguens, Tomás Arecha y Adriana Cristina Blanc. En cumplimiento de las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores, aclara el representante del accionista F.V. S.A. que la totalidad de las personas propuestas para ocupar los cargos de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, reúnen la condición de independientes. Puesta la moción a consideración de la Asamblea y no habiendo oposición, la misma es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

A continuación, se pasa a tratar el noveno punto del Orden del Día: “Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021” . El representante del accionista F.V. S.A., propone fijar en $ 420.192 la remuneración de la Comisión Fiscalizadora y en $ 2.130.000 los honorarios del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. Acto seguido, la moción es puesta a consideración y no habiendo oposición es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

Seguidamente, se pasa a tratar el décimo punto del Orden del Día: “Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 77 a cerrarse el 30 de junio del 2022” . Pide la palabra el representante del accionista F.V. S.A. y mociona para que se designe a la firma Becher y Asociados S.R.L., a través de los

profesionales Fabián Gustavo Marcote y Gustavo Omar Acevedo, para certificar los Estados Contables y documentación complementaria del 77º ejercicio social. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

A continuación se pone a consideración de la Asamblea el décimo primer punto del Orden del Día: “Fijación del Presupuesto para el Comité de ” Auditoría correspondiente al ejercicio en curso . Toma la palabra el representante del accionista F.V. S.A., y propone que se fije en $ 850.000.- el presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso. Acto seguido, la moción es puesta a consideración y no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

Seguidamente se pone a consideración de la Asamblea el décimo segundo punto del Orden del Día: “Consideración de la modificación del artículo Noveno de los Estatutos Sociales, a efectos de incorporar la posibilidad de ” celebrar reuniones de directorio con la modalidad a distancia . Toma la palabra el Sr. Presidente y hace saber que para el tratamiento del presente punto del Orden del Día, la Asamblea sesionará con el carácter de Extraordinaria, con el quórum legal previsto a tal efecto. Seguidamente pide la palabra el representante del accionista F.V. S.A. y hace moción para incorporar al Estatuto Social de la Compañía, la posibilidad de celebrar reuniones de directorio con la modalidad a distancia, a cuyo efecto correspondería modificar el artículo Noveno del Estatuto Social, el cual se desdoblaría en dos partes y quedaría redactado de la siguiente forma:

“ Artículo Noveno:

Sin perjuicio de las reuniones presenciales previstas en el artículo anterior, el Directorio podrá también sesionar válidamente con la modalidad a distancia, con sus miembros comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. En este último supuesto, el órgano de fiscalización dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio. A los efectos del quórum, se computarán tanto los directores presentes como los que participen a distancia. Asimismo, en las actas de cada reunión se harán constar los nombres y apellidos de los directores que participan a distancia, y el sentido del voto de cada director con respecto a cada asunto tratado, debiendo las actas ser confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión por los miembros presentes, si los hubiera, así como por el representante legal y el representante del órgano de fiscalización; todo ello de conformidad con la normativa vigente y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores que resulte aplicable.

Artículo Noveno bis:

Para el cumplimiento del objeto social, el Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes y negocios de la Sociedad que no le sean prohibidos por la ley o atribuidos por estos Estatutos o la Asamblea de Accionistas. Puede realizar los actos para los cuales se requieran poder especial conforme a los artículos 375 del Código Civil y Comercial y 9 del Decreto Ley 5965/63. Podrá en consecuencia celebrar en nombre de la Sociedad toda clase

de actos y contratos; comprar, vender y gravar inmuebles, operar con los Bancos de la Nación Argentina, Nacional de Desarrollo, de la Provincia de Buenos Aires, de la Provincia de Corrientes, Hipotecario Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y demás instituciones de esa índole, oficiales, privadas o mixtas, pudiendo avalar o garantizar operaciones relacionadas o convenientes para su giro; otorgar poderes extrajudiciales, judiciales, inclusive para querellas criminales, con el objeto y extensión que juzgue conveniente a una o más personas. Sin perjuicio de las más amplias facultades del Directorio, se señalan con simple carácter enunciativo y no limitativo las siguientes: a) Dirigir y administrar los negocios de la sociedad con las más amplias facultades y sin limitación alguna. B) Nombrar gerentes, subgerentes y otros empleados que juzgue necesarios, fijarles la remuneración correspondiente en forma de sueldos, comisiones y/o participaciones, determinar sus atribuciones y facultades y destituirlos. En caso de que los gerentes o subgerentes sean Directores, el Directorio fijará su remuneración, la que se cargará a gastos generales, “ad-referéndum” de la Asamblea, sin perjuicio de la remuneración que pudiera corresponder a cualquier director así nombrado, como miembro del Directorio. C) Convocar las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias, en los casos que corresponda. D) Cuando lo estime conveniente, nombrar en su seno a uno o más directores para el desempeño de puestos permanentes en la administración, determinar sus atribuciones, destituirlos y fijarles retribución con cargo de dar cuenta a la Asamblea. Asimismo podrá designar un comité ejecutivo integrado por directores que tendrá a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios. El Directorio vigilará la actuación de este comité ejecutivo y ejercerá las demás atribuciones legales y estatutarias que le correspondan. El Comité Ejecutivo designará su presidente y para funcionar se requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros debiendo sus decisiones adoptarse por la mayoría de sus integrantes. E) La representación legal de la sociedad corresponderá al Presidente o Vicepresidente indistintamente o a dos directores actuando en forma conjunta, sin perjuicio de los casos en que el Directorio hubiere instituido apoderados generales o especiales o delegado funciones determinadas en el o los gerentes o en el Comité Ejecutivo. ”

Acto seguido, la moción es puesta a consideración y no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

Seguidamente se pone a consideración de la Asamblea el décimo tercer punto del Orden del Día: “Consideración de la modificación del artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, a efectos de incorporar la posibilidad ” de celebrar asambleas de accionistas con la modalidad a distancia . Toma la palabra el Sr. Presidente y hace saber que para el tratamiento del presente punto del Orden del Día, la Asamblea sesionará con el carácter de Extraordinaria, con el quórum legal previsto a tal efecto. Seguidamente pide la palabra el representante del accionista F.V. S.A. y hace moción para incorporar al Estatuto Social de la Compañía, la posibilidad de celebrar asambleas generales de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, con la modalidad a distancia, a cuyo efecto correspondería modificar el artículo Décimo Primero del Estatuto Social, el que quedaría redactado de la siguiente forma:

“ Artículo Décimo Primero:

Las Asambleas Ordinarias en primera convocatoria requieren la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto y en segunda convocatoria se celebran cualquiera sea el capital representado. Las Asambleas Extraordinarias, se constituirán con el quórum del 60% de las acciones suscriptas con derecho a voto en primera convocatoria y con el 20% en segunda convocatoria, salvo para los supuestos en que la Ley exige un quórum mayor. Las resoluciones en todos los casos se tomarán por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse, tanto en la primera como en la segunda convocatoria. Únicamente en los supuestos especiales en que la ley expresamente lo exija, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de las acciones suscriptas con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos. Las resoluciones de las asambleas serán inscriptas en el Libro de Actas de Asamblea y firmada por el Presidente y dos accionistas designados por Asamblea. Se podrá asimismo celebrar Asambleas Generales a distancia, tanto Ordinarias como Extraordinarias, a través de medios que aseguren la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, asegurando la igualdad de trato entre todos los participantes y computándose los accionistas que participaren a distancia a los efectos del quórum y mayorías. Deberá dejarse constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Las actas de las asambleas celebradas a distancia, deberán ser confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles, por el presidente de la asamblea, los socios designados al efecto, y el representante del órgano de fiscalización. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; todo ello de conformidad con la normativa vigente y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores que resulte aplicable. ”

Acto seguido, la moción es puesta a consideración y no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad de los votos presentes

Por último, el Sr. Presidente cede la palabra al Síndico Titular Sr. Christian Richter a fin de que manifieste si se encuentran cumplidos los recaudos legales para dar por terminada la presente Asamblea.

Toma la palabra el Sr. Christian Richter e indica que habiéndose dado tratamiento a todos los temas del Orden del Día, los miembros presentes de Comisión Fiscalizadora dejan constancia que la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Fiplasto S.A. celebrada el 21 de octubre de 2021 bajo la modalidad a distancia, mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual “Zoom”, se ha desarrollado adecuadamente, con la deliberación y votación de todos los puntos del Orden del Día.

A continuación y habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día, se levanta la Asamblea siendo las 11:05 horas.

Guillermo Viegener

Karina A. Hubacher

Marcelo Frabasil