Fiplasto S.A. — AGM Information 2020

Oct 30, 2020

FIPLASTO S.A.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 de octubre de 2020

Informamos que en el día de la fecha se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, la cual se celebró bajo la modalidad “a distancia” en función de la declaración de la pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 posteriormente postergado y la Resolución General N° 830/20 (en adelante “la Resolución 830”) de la Comisión Nacional de Valores. Contó con la presencia de 13 accionistas con 45.514.696 acciones con derecho a un voto, representativas del 63,7193% del capital social, con lo que se cumple con el requisito de quorum exigido por los artículos 243 y 255 de la Ley General de Sociedades y por la Resolución 830.

1. Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia”

Se aprobó por unanimidad de votos presentes autorizar la celebración de la presente asamblea bajo la modalidad “a distancia” conforme lo previsto por la Resolución General N° 830/20 de la Comisión Nacional de Valores

2. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Fueron designados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea el representante de FV S.A., Sr. José Juan Diego Carreño y la representante de la accionista Maria Eugenia Curutchet, Karina Alexandra Hubacher.

3. Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2020, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 75º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020

Primeramente, se aclaró que por un error material involuntario se hizo referencia en el presente punto al Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires anterior, cuando en realidad debería haberse indicado el Reglamento de Listado de BYMA.

Por unanimidad se aprobó la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2020, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley

26.831 y por el Reglamento de BYMA), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 75º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020, tal como fueran presentados.

4. Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Por unanimidad de los votos computables se aprobaron las gestiones de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el tiempo que han permanecido en sus mandatos. Los Directores Julio Ernesto Curutchet y Guillermo Viegener, debido a su condición de accionistas, se abstuvieron de votar personalmente a favor de la aprobación de su propia gestión, pero votaron afirmativamente por la aprobación de la gestión de los demás miembros del directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2020

Se resolvió por unanimidad de los votos presentes que, en función del resultado negativo del ejercicio (quebranto computable) se mantendrá la pérdida del ejercicio en la cuenta de Resultados no Asignados, para su eventual compensación con futuras utilidades.

6. Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 6.781.704) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.06.2020, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013)

Por unanimidad de los votos computables se resolvió aprobar la remuneración de $ 6.781.704.- (valor ajustado a moneda homogénea al cierre del ejercicio en consideración),percibida por el Sr. Director Alejandro Ketelhohn en el transcurso del ejercicio social, considerado por sus funciones técnico administrativas desempeñadas como Gerente de Administración y Finanzas de la sociedad. Los Directores Julio Ernesto Curutchet y Guillermo Viegener, debido a su condición de accionistas, se abstuvieron de votar en este punto.

7. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Por unanimidad se resolvió: (i) Designar como miembros titulares por el plazo estatutario de un ejercicio a los Doctores: Cecilia Cook, Christian Richter y Jaime Hunter; y (ii) Designar como miembros suplentes, a los Doctores: Pablo Hernán Miguens, Tomás Arecha y Adriana C. Blanc.

8. Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

Por unanimidad de los votos presentes se resolvió fijar en $ 208.128 la remuneración de la Comisión Fiscalizadora y en $ 1.620.890 los honorarios del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

9. Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 76 a cerrarse el 30 de junio del 2021.

Por unanimidad se decidió designar a la firma a la firma Becher y Asociados S.R.L., a través de los profesionales Fabián Gustavo Marcote y Gustavo Omar Acevedo, para certificar los Estados Contables y documentación complementaria

del 76º ejercicio social.

10. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Se decidió por unanimidad fijar en $ 560.000 el presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Ciudad de Buenos Aires, 30 de octubre de 2020.-

FIPLASTO S.A.

Nestor Samman Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado