Fiplasto S.A. — AGM Information 2019

Oct 28, 2019

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author: "Agustin Vittori"
date: 2019-10-25 15:53:00+00:00
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FIPLASTO S.A.
Alsina 756, Piso 10º	Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 de octubre de 2019

1.	Designación de dos accionistas para firmar el acta. Fueron designados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea el representante de FV S.A., Sr. José Juan Diego Carreño y el representante de la accionista Amelia Leloir, Karina Alexandra Hubacher.
2.	Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2019, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 74º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019. Por unanimidad se aprobó laMemoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2019, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 74º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019, tal como fueran presentados.
3.	Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad de los votos computables se aprobaron las gestiones de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el tiempo que han permanecido en sus mandatos. Los Directores Julio Ernesto Curutchet y Guillermo Viegener, debido a su condición de accionistas, se abstuvieron de votar personalmente a favor de la aprobación de su propia gestión, pero votaron afirmativamente por la aprobación de la gestión de los demás miembros del directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora
4.	Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2019. Consideración de la subsanación de la situación del art. 206 de la Ley N° 19.550, mediante la absorción de los resultados no asignados negativos, contra los saldos de las cuentas del patrimonio neto, incluyendo la reducción parcial de la cuenta Ajuste del Capital, en los términos de las Normas de la CNV (N.T. 2013). Se resolvió por unanimidad de los votos presentes aprobar absorción integral de las pérdidas acumuladas, siguiendo el orden de absorción establecido en el art. 11, del Capítulo III, Título IV de dichas Normas, contra los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas del patrimonio neto, que incluye la reducción parcial del saldo de la cuenta Ajuste integral de Capital, lo que permitió subsanar la situación del art. 206 en la que se encontraba la Sociedad. Para el tratamiento de este punto, la Asamblea sesionó con el carácter de Extraordinaria.
5.	Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. Por unanimidad de los votos presentes se resolvió aceptar la renuncia de los Sres. Directores a la percepción de remuneraciones por el ejercicio cerrado, y agradecer el gesto. Los Directores Julio Ernesto Curutchet y Guillermo Viegener, se abstuvieron de votar en este punto del Orden del día, en atención a su carácter de accionistas.
6.	Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes. Por unanimidad se resolvió: (i) Fijar en 6 (seis) el número de directores titulares y designar para cubrir tales cargos por el plazo estatutario de dos ejercicios a los Señores: Guillermo Viegener (no independiente), Alejandro Ketelhohn (no independiente), Javier Hernán Agranati (no independiente), Julio Ernesto Curutchet (no independiente), José Antonio Cilley (independiente) y Lucio Alejandro Reca (independiente); y (ii) Fijar en 3 (tres) el número de directores suplentes y designar para cubrir tales cargos por el plazo estatutario de dos ejercicios a los Señores: Rodolfo José Viegener (no independiente), Juan Ernesto Curutchet (independiente) y Delfor Ibarra (independiente).
7.	Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad se resolvió: (i) Designar como miembros titulares por el plazo estatutario de un ejercicio a los Doctores: Cecilia Cook, Christian Richter y Jaime Hunter; y (ii) Designar como miembros suplentes, a los Doctores: Pablo Hernán Miguens, Tomás Arecha y Adriana C. Blanc.
8.	Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. Por unanimidad de los votos presentes se resolvió fijar en $ 207.504 la remuneración de la Comisión Fiscalizadora y en $ 1.005.516 los honorarios del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.
9.	Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 75 a cerrarse el 30 de junio del 2020. Por unanimidad se decidió designar a la firma a la firma Becher y Asociados S.R.L., a través de los profesionales Fabián Gustavo Marcote y Gustavo Omar Acevedo, para certificar los Estados Contables y documentación complementaria del 75º ejercicio social.
10.	Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso. Se decidió por unanimidad fijar en $ 400.000 el presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.
	Ciudad de Buenos Aires, 25 de octubre de 2019.-
	FIPLASTO S.A.
	Marisa F. Sar Apoderada