Fiplasto S.A. — AGM Information 2016

Sep 9, 2016

FIPLASTO SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, para el día 17 de octubre de 2016, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2016, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 71º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016;

3. Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
4. Consideración del destino del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2016 y del destino de los resultados acumulados a la misma fecha. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 3.000.000, y dividendos en efectivo por $ 2.000.000, equivalentes al 4,65% y 3,10% del capital social, respectivamente. Incremento, en su caso, de la reserva facultativa de libre disponibilidad existente.
5. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior;
6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 ($ 2.000.000);
7. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8. Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016;
9. Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico Nº 72 a cerrarse el 30 de junio del 2017;
10. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Nota 1: Se hace saber a los accionistas que, a los efectos de poder participar en la asamblea, deberán presentar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario, en el horario de 9 a 13 y de 15 a 17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.

Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de comunicar la participación en la Asamblea se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o la denominación social completa; tipo y nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.