Fiplasto S.A. — AGM Information 2014

Oct 23, 2014

	FIPLASTO S.A.
	Alsina 756, Piso 10º	Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 22 de octubre de 2014

1.	Designación de dos accionistas para firmar el acta. Fueron designados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea el representante de FV S.A., Sr. José Juan Diego Carreño y el representante de la Sra. Amelia Leloir de Lanús, la Srta. María Candelaria Casares.
2.	Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 69º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014”. Por unanimidad se aprobó la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario, los Estados Financieros (que comprenden el Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 69º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014, tal como fueran presentados.
3.	Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora Por unanimidad se aprobaron las gestiones de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el tiempo que han permanecido en sus mandatos.
4.	Consideración del destino del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2014 y del destino de los resultados no asignados a la misma fecha. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $1.150.000, y dividendos en efectivo por $450.000, equivalentes al 1,82% y 0,7111% del capital social, respectivamente. Incremento, en su caso, de la reserva facultativa de libre disponibilidad existente. Se resolvió por unanimidad: (i) Destinar la suma de $327.675 a incrementar la Reserva Legal. (ii) Pagar un dividendo en efectivo por la suma de $450.000, que representa el 0,7111% del capital social. (iii) Pagar un dividendo en acciones por la suma de $ 1.150.000, que representa el 1,82% del capital social. (iv) y que, el saldo remanente de $4.625.821.- se destine a incrementar la Reserva Facultativa de libre disponibilidad existente para atender a necesidades de capital de trabajo y/o futuras inversiones y/o futuras distribuciones de dividendos.
5.	Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior. Se resolvió por unanimidad aprobar el aumento del capital social en la suma de $ 1.150.000, de $63.280.000 a $64.430.000, mediante la capitalización de la suma de $1.150.000, de la cuenta “Ganancias Acumuladas” y consecuente emisión de 1.150.000 acciones liberadas, ordinarias, escriturales, de valor nominal $1 cada una, de clase “B”, con derecho a un voto cada acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1º de julio de 2014 y el referido aumento representa el 1,82% del capital social.
6.	Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014 ($500.000). Por unanimidad se decidió la asignación de $500.000 a Honorarios al Directorio, delegando en el Directorio su distribución.
7.	Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad se resolvió: (i) Designar como miembros titulares por el plazo estatutario de un ejercicio a los Doctores: Cecilia Cook, Alejandro Gustavo Gorbato y Daniel Salvador Vardé; y (ii) Designar como miembros suplentes, a los Doctores: Pablo Hernán Miguens, María Ángela Hernández y Horacio Alberto Bernal.
8.	Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. Se fijó por unanimidad en $ 98.280 la remuneración de la Comisión Fiscalizadora y en $ 400.000 los honorarios del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
9.	Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico N º 70 a cerrarse el 30 de junio del 2015. Por unanimidad se decidió designar a la firma Deloitte & Co. S.A. a través de los profesionales Daniel Vardé y/o Carlos Alberto Lloveras para certificar los Estados Contables y documentación complementaria para el 70º ejercicio social.
10.	Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso. Se decidió por unanimidad fijar en $ 90.000 el presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.
	Buenos Aires, 23 de Octubre de 2014.-
	FIPLASTO S.A.
	Andrea Sassi
	Responsable Suplente De las Relaciones con el Mercado