Fiplasto S.A. — AGM Information 2011

Oct 28, 2011

	FIPLASTO S.A.
	Alsina 756, Piso 10º	Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28 de Octubre de 2011

1.	Designación de dos accionistas para firmar el acta. Fueron designados para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea el representante de FV S.A., Sr. José Juan Diego Carreño y el representante del Sr. Máximo Leloir, Valeria Villa.
2.	Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Contables (que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 66º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011”. Por unanimidad se aprobó la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Contables (que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 66º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011, tal como fueran presentados.
3.	Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora Por unanimidad se aprobaron las gestiones de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el tiempo que han permanecido en sus mandatos. Se deja constancia que los Sres. Julio Ernesto Curutchet, Francisco Enrique Viegener y Eduardo Augusto Sabater se abstuvieron de votar personalmente a favor de la aprobación de cada una de sus propias gestiones.

4.	Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2011 y de los resultados no asignados a la misma fecha. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $2.350.000, y dividendos en efectivo por $400.000 equivalentes al 4,1228070% y 0,7017543% del capital social, respectivamente. Se resolvió por unanimidad: (i) Destinar la suma de $168.901, equivalente al 5% de la ganancia neta del ejercicio, a integrar la Reserva Legal, de conformidad con lo previsto por el artículo 70 de la Ley de Sociedades Comerciales. (ii) Pagar un dividendo en efectivo por la suma de $400.000, que representa el 0,7017543% del capital social. (iii) Pagar un dividendo en acciones por la suma de $ 2.350.000, que representa el 4,1228070% del capital social. (iv) y que el saldo restante de $5.761.501.- pase a integrar el saldo de los Resultados no Asignados.
5.	Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior. Se resolvió por unanimidad aprobar el aumento del capital social en la suma de $ 2.350.000, de $57.000.000 a $59.350.000, mediante la capitalización de la suma de $2.350.000, de la cuenta “Resultado del Ejercicio” y consecuente emisión de 2.350.000 de acciones liberadas ordinarias escriturales, valor nominal $1 cada una, de clase “B”, con derecho a un voto cada acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1º de julio de 2011 y el referido aumento representa el 4,1228070% del capital social.
6.	Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011 ($900.000). Por unanimidad se decidió la asignación de $900.000 a Honorarios al Directorio, delegando en el Directorio su distribución. Se deja constancia que los Sres. Julio Ernesto Curutchet, Francisco Enrique Viegener y Eduardo Augusto Sabater se abstuvieron de votar en este punto del Orden del Día.
7.	Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes. Por unanimidad se resolvió: (i) Designar como Directores titulares en el siguiente orden por el plazo estatutario de dos ejercicios a los Señores: Guillermo Viegener, Francisco Enrique Viegener, Alfredo Jorge Klein, Eduardo Augusto Sabater, Julio Ernesto Curutchet, Alejandro Ketelhohn y José Antonio Cilley; y (ii) Designar como Directores suplentes en el siguiente orden a los Señores: Miguel Viegener, Rodolfo José Viegener, Juan Ernesto Curutchet y Gustavo Adolfo Schänzle.
8.	Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad se resolvió: (i) Designar como miembros titulares por el plazo estatutario de un ejercicio: a los Doctores Javier Hernán Agranati y Javier Gustavo Martón, y al Contador Daniel Salvador Vardé; y (ii) Designar como miembros suplentes, a: los Doctores Roberto Luis Chiti y Sebastián Oscar Albores, y al Contador Horacio Alberto Bernal.
9.	Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011. Se fijó por unanimidad en $ 69.882 la remuneración de la Comisión Fiscalizadora y en $ 320.824 los honorarios del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
10.	Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio económico N º 67 a cerrarse el 30 de junio del 2012. Por unanimidad se decidió designar a la firma Deloitte, que comprende a Deloitte & Co. S.R.L y Deloitte Sociedad Civil, para certificar los Estados Contables y documentación complementaria para el 67º ejercicio social.

11.	Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso. Se decidió por unanimidad fijar en $ 30.000 el presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.
	Buenos Aires, 28 de Octubre de 2011.-
	FIPLASTO S.A.
	Ing. Guillermo Viegener
	Presidente