Fiplasto S.A. — AGM Information 2008

Nov 17, 2008

FIPLASTO S.A.

SÍNTESIS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2008.

Concurrieron 18 accionistas, 9 representados y 9 por sí, titulares de 10.827.669 acciones de Clase B de $ 1 valor nominal cada una y un voto por acción, con derecho en total a 10.827.669 votos, estando representado el 25,18% del capital social.

Punto Primero del Orden del Día: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”. Por unanimidad se designó a los Sres. Francisco Alejo López Lecube y María Florencia Artucovich para firmar el acta.

Punto Segundo del Orden del Día: “Consideración de la Memoria, Estados Contables (que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así como la información complementaria presentada en el Anexo 1 consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 63º Ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008”. Se decidió por unanimidad aprobar dicha documentación.

Punto Tercero del Orden del Día: “Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora”. Se resolvió por unanimidad de acciones con derecho a voto aprobar la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008, con la abstención de los Directores y Gerente General que revisten el carácter de accionistas, Sres. Máximo Federico Leloir, José Ramón De Achával, Julio Ernesto Curutchet y Oscar Cúnselo, respectivamente.

Punto Cuarto del Orden del Día: “Destino a dar al resultado del ejercicio. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos de la siguiente manera: (a) en efectivo por la suma de $ 1.075.000, equivalente al 2,50% del capital social y (b) en acciones por la suma de $ 6.031.201, equivalente al 14% del capital social”. Se resolvió por unanimidad: (1) destinar la suma de $ 131.629,12, equivalente al 5% de la ganancia neta del ejercicio, a integrar la Reserva Legal, (2) pagar un dividendo en acciones por la suma de $ 6.031.201 y (3) pasar al próximo ejercicio como “resultado no asignado” el saldo restante, o sea la suma de $ 18.665.734.

Punto Quinto del Orden del Día: “Aumento de capital social en la suma de $ 7.000.000 hasta alcanzar la suma de $ 50.000.000, mediante: (a) la capitalización total de la cuenta “Ajuste de Capital”, la que asciende a $ 968.799 y consecuente emisión de 968.799 acciones ordinarias escriturales valor nominal $1 cada una, de categorías “A” y “B”, con derecho respectivamente a cinco y un voto cada acción y (b) la capitalización de la suma de $ 6.031.201 de la cuenta “Resultados no asignados” y consecuente emisión de 6.031.201 acciones ordinarias escriturales, valor nominal $1 cada una, de categoría “B”, con derecho a un voto cada acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1º de julio de 2008.” Se resolvió por unanimidad: (1) aumentar el capital social en la suma de $ 7.000.000, mediante: (a) la capitalización total de la cuenta “Ajuste de Capital”, la que asciende a $ 968.799 y consecuente emisión de 968.799 acciones ordinarias escriturales valor nominal $1 cada una, de categoría “B”, con derecho a voto cada acción y (b) la capitalización de $ 6.031.201, de la cuenta “Resultados no asignados” y consecuente emisión de 6.031.201 acciones ordinarias escriturales, valor nominal $1 cada una, de categoría “B”, con derecho a un voto cada acción; (2) que todas las acciones emitidas tengan derecho a la percepción de dividendos desde el 1º de julio de 2008; (3) no emitir acciones de clase “A” como consecuencia de la capitalización de la cuenta “Ajuste de Capital” y liquidar las fracciones que correspondan en efectivo; (4) que la puesta a disposición de tales acciones se efectúe en la fecha que determine el Directorio; y (5) delegar en el Directorio la realización de todos los trámites administrativos que correspondan para la instrumentación y registración del aumento de capital.

Punto Sexto del Orden del Día: “Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 por $ 539.829”. Se resolvió por unanimidad: (1) aprobar la remuneración percibida por los Directores, durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008, que desempeñaron funciones de carácter técnico administrativo e integraron el Comité de Auditoria, la cual ascendió a la suma de $ 357.382; y (2) retribuir a los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008, con la suma de $ 182.446,89, equivalentes al 6% de la utilidad computable del ejercicio. Se abstuvieron de votar los Sres. Máximo Federico Leloir, José Ramón de Achával y Julio Ernesto Curutchet.

Punto Séptimo del Orden del Día, que dice: “Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes (Art. 8 del Estatuto Social) y elección de los mismos por el término de dos años, para cubrir las vacantes que correspondieran”. Se resolvió por unanimidad: (1) mantener en cinco el número de directores titulares y en tres el de suplentes; y (2) designar como Director suplente al Dr. Juan Ernesto Curutchet por el plazo estatutario de 2 ejercicios.

Punto Octavo del Orden del Día, que dice: “Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora”. Por unanimidad se resolvió designar como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Sres. Gustavo H. Bunge, Carlos Alberto Cazenave y Juan Martín Odriozola y como miembros suplentes a los Sres. Marcelo Ernesto García, Hilda Graciela Oliva y Eduardo Luis Vivot, todos ellos por el término de un ejercicio.

Punto Noveno del Orden del Día: "Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008”. Por unanimidad se resolvió fijar en $ 60.750 la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 y en $ 219.000 los honorarios del Contador Certificante.

Punto Décimo del Orden del Día: “Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al Ejercicio económico Nº 64 a cerrarse el 30 de junio del 2009”. Por unanimidad se resolvió designar a la firma Deloitte & Co. S.R.L. para certificar los Estados Contables y documentación complementaria para el 64º ejercicio social.

Punto Décimo Primero del Orden del Día: “Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso”. Por unanimidad se resolvió fijar en $ 30.000 el presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

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FIPLASTO S.A.

Julio Ernesto Curutchet

Vicepresidente