Fiplasto S.A. — AGM Information 2007

Dec 4, 2007

FIPLASTO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

EN SEGUNDA CONVOCATORIA

22 DE NOVIEMBRE DE 2007

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de noviembre de 2007, siendo las 11:35 horas, se reúnen en la sede social de la calle Alsina 756, Piso 10º, los accionistas de Fiplasto S.A., cuya nómina, detalle de acciones y firmas se encuentran consignadas en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea Nº 4, Folios Nº 2 Y 3. Preside el acto el Sr. Máximo Federico Leloir, quien manifiesta que se encuentran presentes 14 accionistas, 9 representados y 5 por sí, titulares de 6.895.197 acciones de Clase B de $ 1 valor nominal cada una y un voto por acción, con derecho a idéntica cantidad de votos.

Estando representado el 19,15% del capital social y habiendo quórum suficiente, el Señor Presidente declara constituida la Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha. Aclara que la misma se celebra en segunda convocatoria.

Continúa diciendo el Sr. Presidente que se encuentran presentes el vicepresidente Dr. Julio Ernesto Curutchet y los directores titulares José Antonio Cilley y Domingo Jorge Messuti. En representación de la Comisión Fiscalizadora asisten los Sres. Gustavo Bunge y Carlos Cazenave. Se encuentra también presente el Gerente General, Lic. Oscar Cúnselo. Asiste a la Asamblea en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Contadora Nora Lavorante. No asiste representante de la Comisión Nacional de Valores.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Primero del Orden del Día que dice: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”.

Pide la palabra el Dr. Juan Ernesto Curutchet, quien propone que se designe a la Dra. Catalina M. Bosch F. y al Dr. Thomas Henshaw, para que en nombre de sus representados firmen el acta de la Asamblea.

El Sr. Presidente somete a consideración de la Asamblea la propuesta presentada. La propuesta resulta aprobada por unanimidad.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Segundo del Orden del Día que dice: “Consideración de la Memoria, Estados Contables (que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así como la información complementaria presentada en el Anexo I consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 62º Ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007”.

Pide la palabra el Dr. Thomas Henshaw, quien manifiesta que la documentación a considerar ha estado a disposición de los accionistas con la antelación que marca la ley, por lo que es de su conocimiento. Por ello, propone que se omita su lectura, como asimismo su transcripción en actas, en virtud de encontrarse inserta en los libros de la sociedad. Finalmente, propone que dicha documentación sea aprobada.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Tercero del Orden del Día que dice: “Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora”, haciendo notar que los directores y gerente que revisten el carácter de accionistas, por imperativo legal, se abstendrán de votar este punto del Orden del Día.

Pide la palabra la Dra. Catalina Bosch F., quien propone que se apruebe la gestión del Directorio, de los Gerentes y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

El Señor Presidente deja constancia de que se han abstenido de votar este punto del Orden del Día los accionistas que revisten la calidad de directores -Sres. Máximo Federico Leloir y Julio Ernesto Curutchet- y el gerente general de la compañía Sr. Oscar Cúnselo.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Cuarto del Orden del Día que dice: “Destino a dar al resultado del ejercicio. Consideración de la propuesta de distribución de dividendos en efectivo por la suma de $ 1.440.000, equivalente al 4% del capital social”.

Explica el Sr. Leloir que tal como surge de la documentación aprobada al tratar el punto Segundo del Orden del Día, el resultado del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2007, arroja una ganancia neta de $ 8.153.109,05, la que sumada a los “Resultados no Asignados” provenientes de ejercicios anteriores, hace a un total de $24.043.638.

Agrega el Sr. Presidente que de la ganancia del ejercicio, de conformidad con lo previsto por el art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales, corresponde aplicar la suma de $ 407.655,45, equivalente al 5% de la misma, a integrar la Reserva Legal. Adicionalmente, expresa que según consta en la Memoria, el Directorio propone distribuir dividendos en efectivo por la suma de $ 1.440.000, equivalente al 4% del capital social. En cuanto al saldo resultante de $ 22.195.983, el Directorio propone que el mismo pase al próximo ejercicio.

Continúa diciendo que en atención a lo explicado, el Directorio propone dar el siguiente destino a la ganancia neta del ejercicio:

1. Destinar la suma de $ 407.655,45, equivalente al 5% de la ganancia neta del ejercicio, a integrar la Reserva Legal, de conformidad con lo previsto por el art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales.
2. Destinar la suma de $ 1.440.000, equivalente al 4% del capital social, a la distribución de dividendos en efectivo, delegando en el Directorio las formalidades necesarias para su pago.
3. Pasar al próximo ejercicio como “resultado no asignado” el saldo resultante, o sea la suma de $ 22.195.983.

Pide la palabra el Dr. Juan E. Curutchet, quien en atención a lo expresado por el Sr. Presidente propone que se apruebe la propuesta del Directorio.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Quinto que dice: “Ratificación de lo resuelto en la reunión de Directorio celebrada el día 26 de diciembre de 2006, relativo a la adecuación de la cantidad de acciones a emitir como consecuencia del aumento de capital social en la suma de $ 6.000.000, dispuesto por la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 16 de noviembre de 2006.”

Explica el Sr. Presidente que tal como es de conocimiento de los Sres. Accionistas, la Asamblea General celebrada el día 16 de noviembre de 2006 dispuso aumentar el capital social en $ 6.000.000 y emitir 3 acciones Clase A, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 5 votos por acción, y 5.999.997 Clase B, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 1 voto por acción.

Continúa diciendo el Sr. Leloir que durante el trámite de autorización para cotizar en bolsa y de admisión al régimen de oferta pública de las acciones representativas del aumento de capital antes referido, el 15 de diciembre de 2006 la Compañía recibió una nota de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, mediante la cual señaló que, de acuerdo a sus cálculos, correspondía emitir 2 acciones Clase A y 5.999.998 acciones Clase B.

Aclara el Sr. Presidente que la Asamblea que dispuso el aumento del capital delegó en el Directorio facultades suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos u observaciones que formulasen los organismos de contralor. Por ello, a fin de que las acciones representativas del aumento de capital social de $ 6.000.000 fueran autorizadas a cotizar en bolsa y admitidas al régimen de oferta pública, el día 26 de diciembre de 2006 el Directorio resolvió por unanimidad modificar los términos de la emisión de acuerdo con lo señalado por la Bolsa de Comercio, ad referéndum de su aprobación por parte de la próxima Asamblea de Accionistas de la compañía.

Finaliza diciendo el Sr. Presidente que el día 26 de diciembre de 2006 el Directorio dispuso que, en relación al aumento de capital social de $ 6 millones resuelto en el punto 5º del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de noviembre de 2006, se procediera a la emisión de 2 acciones clase A y 5.999.998 acciones clase B, todas con derecho a la percepción de dividendos a partir del 1° de julio de 2006.

Puesta a consideración la propuesta para que se ratifique lo resuelto en la reunión de Directorio celebrada el día 26 de diciembre de 2006, la misma es aprobada por unanimidad, quedando ratificado lo dispuesto por el Directorio en la reunión celebrada el día 26 de diciembre de 2006, relativo a la adecuación de la cantidad de acciones a emitir como consecuencia del aumento de capital social en la suma de $ 6.000.000, como así también la emisión de 2 acciones Clase A y 5.999.998 acciones Clase B dispuesta por el Directorio el 26 de diciembre de 2006.

A continuación, el Sr. Leloir pone a consideración de la Asamblea el punto Sexto que dice: “Aumento de capital social en la suma de $ 7.000.000, mediante la capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital y consecuente emisión de 7.000.000 de acciones ordinarias escriturales, valor nominal $ 1 cada una, de categorías A y B, con derecho respectivamente a cinco y un voto cada acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1° de julio de 2007”.

El Sr. Presidente explica que el artículo Cuarto del Estatuto Social dispone que “El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria sin límite alguno ni necesidad de modificar el Estatuto Social según lo especifica el art. 188 de la Ley 19.550 y sus modificaciones vigentes a la fecha”.

Continúa diciendo el Sr. Presidente, que actualmente, y en virtud de lo resuelto al tratarse el punto anterior, el capital social de la Compañía asciende a la suma de $ 36.000.000, representado por idéntica cantidad de acciones escriturales ordinarias de valor nominal $ 1 cada una, de las cuales 13 son acciones clase A con derecho a 5 votos por acción y 35.999.987 son acciones clase B, con derecho a 1 voto por acción.

Explica que a fin de mantener actualizado el capital social de la sociedad, el Directorio propone a la Asamblea el aumento del capital social de la misma en la suma de $ 7.000.000, mediante la capitalización parcial de la cuenta “Ajuste de Capital”, cuyo saldo al cierre del ejercicio en consideración asciende a $ 7.968.799.

Señala el Sr. Presidente que, respecto de la emisión de acciones, al adecuarse la tenencia accionaria de cada accionistas, en caso de existir fracciones, éstas serán abonadas en efectivo, mediante el depósito de la suma correspondiente en las respectivas cuentas de los accionistas.

Manifiesta el Sr. Presidente que de ser aprobado el aumento de capital por esta Asamblea, el mismo se elevará a la suma de $ 43.000.000, representado por idéntica cantidad de acciones escriturales, de las cuales 15 serán acciones clase A, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 5 votos por acción y 42.999.985 serán acciones clase B, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 1 voto por acción. Por su parte, el saldo de la cuenta “Ajuste de Capital” se reducirá a $ 968.799.

Pide la palabra el Dr. Thomas Henshaw, quien en atención a lo expuesto por el Sr. Presidente, propone:

1. Que se aumente el capital social en la suma de $ 7.000.000, mediante la capitalización parcial de la Cuenta “Ajuste de Capital”, y en consecuencia se disponga la emisión de 2 acciones ordinarias escriturales clase A, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 5 votos por acción y 6.999.998 acciones ordinarias escriturales clase B, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 1 voto por acción, en la forma explicada por el Sr. Presidente, todas con derecho a la percepción de dividendos a partir del 1° de julio de 2007.
2. Que la puesta a disposición de tales acciones se efectúe en la fecha que determine el Directorio dentro de los términos que establezcan las disposiciones vigentes de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
3. Que las fracciones que correspondan se liquiden en efectivo, de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto por tales disposiciones.
4. Que se delegue en el Directorio la realización de todos los trámites administrativos que correspondan para la instrumentación y registración del aumento de capital de acuerdo con la normativa vigente, con facultades para dar cumplimiento a los requerimientos u observaciones que formulen los organismos de contralor; así como las tramitaciones necesarias para la puesta de las referidas acciones a disposición de sus respectivos titulares.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Séptimo del Orden del Día que dice: “Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007 por $ 805.416, en exceso de $ 62.468 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos”.

El Sr. Presidente deja constancia de que este punto del Orden del Día ha sido redactado de acuerdo al texto establecido por el Libro 1, Capítulo III, artículos 4 y 5 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Dice que el art. 261 de la Ley de Sociedades y la referida normativa de la Comisión Nacional de Valores, establecen que los honorarios a distribuir podrán superar el 5% de la utilidad computable siempre que se distribuyan dividendos a los accionistas, incrementándose dichos honorarios proporcionalmente según la distribución.

Sigue diciendo el Sr. Leloir que, el art. 13 inciso b) del Estatuto Social establece que se destinará al pago de honorarios al Directorio el 6% de las ganancias realizadas y líquidas. Ese cálculo arroja $ 513.052, un importe menor al que hubiera resultado de aplicar las pautas del art. 261 de la ley 19.550 que, a prorrata de la distribución de dividendos hubiera permitido asignar hasta el 8,68% de las ganancias del ejercicio.

Por otro lado, continúa diciendo el Sr. Presidente que la normativa antes citada dispone que el límite porcentual de honorarios sobre la utilidad computable, puede ser superado cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico administrativas por parte de uno o más directores frente a lo reducido o la inexistencia de ganancias imponga esa necesidad, siempre y cuando se lo incluya expresamente en el orden del día y sea aprobado por la Asamblea.

Finalmente, informa que el Presidente y los directores que integran el Comité de Auditoría percibieron en conjunto la suma de $ 292.364, en concepto de remuneración por el desempeño de funciones técnico administrativas, durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007. Explica que el Directorio entiende que esta retribución es adecuada teniendo en cuenta la responsabilidad de sus cargos, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación profesional y el valor de los servicios en el mercado.

Pide la palabra la Dra. Catalina Bosch F., quien propone:

1. Que se apruebe la remuneración percibida durante el ejercicio en consideración por los Directores que desempeñaron funciones de carácter técnico administrativo, que ascienden a la suma de $ 292.364.
2. Que asimismo se retribuya a los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007, con la suma de $ 513.052, equivalentes al 6% de la utilidad computable del ejercicio.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

El Sr. Presidente deja constancia de que: (1) se han abstenido de votar el punto (i) de la propuesta, el accionista que reviste el carácter de Director con funciones técnico administrativas de carácter permanente o que integra el Comité de Auditoria, Sr. Máximo Federico Leloir y (2) se han abstenido de votar el punto (ii) de la propuesta, los accionistas que revisten el carácter de Directores titulares, el Sr. Máximo Federico Leloir y el Dr. Julio Ernesto Curutchet.

Acto seguido, el Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Octavo del Orden del Día que dice: “Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes (Art. 8 del Estatuto Social). Elección de directores titulares y suplentes para cubrir las vacantes que correspondieran”.

El Presidente manifiesta que el artículo 8º del Estatuto Social establece que anualmente, en la Asamblea que considere los Estados Contables, los accionistas determinarán el número de miembros que integrarán el Directorio durante el ejercicio, dentro de un mínimo de 3 y un máximo de 9. El Estatuto dispone asimismo que el número de miembros del Directorio no podrá ser inferior al de los directores cuyo mandato aún no ha vencido, y que en caso de fijarse un número superior, los directores a elegir no podrán ser menos de 3.

El Sr. Presidente explica que la Asamblea Ordinaria celebrada el 17 de Noviembre de 2005 designó un directorio integrado por 4 miembros titulares, Sres. Máximo Federico Leloir, Julio Ernesto Curutchet, José Antonio Cilley y Esteban Arpad Takacs, quien fue reemplazado por el Director suplente Sr. Domingo Jorge Messuti a raíz de su fallecimiento. Continúa diciendo el Sr. Presidente que la Asamblea General antes referida designó como Directores suplentes a los Sres. Guillermo Federico Leloir y Domingo Jorge Messuti; todos ellos con mandato por 2 ejercicios.

Señala el Sr. Presidente que a raíz del fallecimiento del Ingeniero Estaban Arpad Takacs el 22 de diciembre de 2005, la Asamblea General celebrada el 16 de noviembre de 2006 resolvió: (i) aprobar la incorporación del Sr. Domingo Jorge Messuti como Director titular en reemplazo del Sr. Takacs, hasta completar el mandato de éste último, (ii) designar al Sr. Alejandro Álvarez Prado como Director suplente en reemplazo del Sr. Domingo Jorge Messuti a fin de cumplir el mandato del mismo que concluye con el ejercicio en consideración y (iii) designar al Dr. Juan Ernesto Curutchet como Director suplente por el plazo estatutario de 2 ejercicios.

Por tal motivo, explica el Sr. Presidente, vencen los mandatos de los 4 Directores titulares y de 2 suplentes, correspondiendo que ésta Asamblea fije el numero de miembros que integrarán el Directorio y proceda a elegirlos.

A tal efecto, el Sr. Presidente manifiesta que el Libro 6, Capítulo XXI, artículo 4º de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, dispone que en oportunidad de cada elección de los directores, los accionistas que propongan candidatos titulares o suplentes a la consideración de la Asamblea, deberán informar a la misma antes de la votación, la condición de independientes o no independientes de los candidatos. A los efectos de determinar la condición de dependencia o independencia de las personas a ser propuestas como directores, deberán tenerse en cuenta los criterios establecidos en el Libro 1, Capítulo III, artículo 11º de las Normas de la CNV.

Pide la palabra el Dr. Thomas Henshaw, quien propone:

1. Fijar en cinco el número de directores titulares y mantener en tres el de suplentes.
2. Designar como Directores titulares a los Sres. Máximo Federico Leloir, Julio Ernesto Curutchet, Domingo Jorge Messuti, José Ramón de Achával y José Antonio Cilley, por el plazo estatutario de 2 ejercicios
3. Designar a los Sres. Guillermo Federico Leloir y Alejandro Álvarez Prado como Directores suplentes por el plazo estatutario de 2 ejercicios.

Aclara, a sus efectos, que los Sres. Máximo Leloir, Domingo Jorge Messuti, José Ramón de Achával, José Antonio Cilley, Guillermo Federico Leloir y Alejandro Álvarez Prado revisten el carácter de “independientes”, de acuerdo con lo previsto en el Libro 1, Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, en tanto hace notar que el Dr. Julio Ernesto Curutchet se encuentra alcanzado por lo previsto en el Libro 1, Capítulo III, artículo 11º de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, por ser integrante del estudio de abogados que asiste a la sociedad.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad, designándose como Directores titulares a los Sres. Máximo Federico Leloir, Julio Ernesto Curutchet, Jorge Messuti, José Ramón de Achával y José Antonio Cilley; y como Directores Suplentes a los Sres. Guillermo Federico Leloir y Alejandro Álvarez Prado, todos ellos por el plazo estatutario de 2 ejercicios, es decir con mandato hasta la Asamblea General que trate los Estados contables de la compañía que cerrarán el 30 de junio de 2009. Se aclara que el mandato del Dr. Juan Ernesto Curutchet como Director suplente finalizará al considerarse los Estados contables de la compañía que cerrarán el 30 de junio de 2008.

Acto seguido, el Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Noveno del Orden del Día que dice: “Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora”.

El Sr. Presidente explica que, conforme al artículo 10º del Estatuto Social, para esta elección cada acción da derecho a un sólo voto. Se procederá a elegir 3 titulares y 3 suplentes.

Aclara que, conforme lo dispone el Libro 6, Capítulo XXI, artículo 4º de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, en oportunidad de cada elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, los accionistas que propongan candidatos titulares o suplentes a la consideración de la Asamblea, deberán informar antes de la votación la condición de independencia de los candidatos que sean contadores públicos, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Quienes formulen propuestas también informarán si los candidatos ejercen, han ejercido o van a ser propuestos -ellos o los estudios, sociedades o asociaciones profesionales que integren como tales, o a través de otros de sus miembros- como auditores externos de la compañía, o tienen relaciones profesionales o pertenecen a un estudio, una sociedad o asociación profesional que mantiene relaciones profesionales:

1. con la emisora, o
2. con su controlante o con empresas controladas o vinculadas por o con esta última, o el estudio, la sociedad o asociación a la que pertenece, o
3. perciba remuneraciones u honorarios de la emisora (distintos en su caso de los correspondientes al ejercicio del cargo) o de su controlante o de empresas controladas o vinculadas por o con esta última, o
4. si alguna de estas circunstancias se presenta, respecto de una sociedad con la cual la emisora o su controlante o empresas controladas o vinculadas por o con ésta, tengan accionistas comunes.

Pide la palabra la Dra. Catalin Bosch F., quien propone que se designe a los Sres. Gustavo H. Bunge, Carlos Alberto Cazenave y Juan Martín Odriozola como miembros titulares, y a los Sres. Marcelo Ernesto García, Hilda Graciela Oliva y Eduardo Luis Vivot como miembros suplentes, todos por un ejercicio.

Aclara respecto de las personas propuestas, que los contadores públicos Sres. Bunge, Cazenave, García y Oliva reúnen la condición de independencia, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Técnica Nº15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Aclara, también, respecto de los Sres. Bunge y García, que tales personas se encuentran alcanzadas por lo dispuesto en el Libro 6, Capítulo XXI, artículo 4º de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, por cuanto forman parte de la firma Deloitte & Co. S.R.L., la que ha actuado como contador certificante de los Estados Contables y demás documentación contable correspondiente al ejercicio en consideración. Por último, aclara que los Dres. Juan Martín Odriozola y Eduardo Luis Vivot se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el referido artículo 4º, por cuanto son integrantes del estudio de abogados que asiste a la compañía.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad, designándose como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Sres. Gustavo H. Bunge, Carlos Alberto Cazenave y Juan Martín Odriozola y como miembros suplentes a los Sres. Marcelo Ernesto García, Hilda Graciela Oliva y Eduardo Luis Vivot, todos ellos por el término de un ejercicio.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Décimo del Orden del Día que dice: “Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007”.

Pide la palabra el Dr. Thomas Henshaw, quien propone que se fije en $ 27.750 la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007 y los honorarios del Contador Certificante en $ 162.000.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Décimo Primero del Orden del Día que dice: “Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al Ejercicio económico Nº 63 a cerrarse el 30 de junio del 2007”.

Pide la palabra el Dr. Thomas Henshaw, quien propone que se designe a la firma Deloitte & Co. S.R.L. para certificar los Estados Contables y documentación complementaria para el 63º ejercicio social.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto Décimo Segundo del Orden del Día que dice “Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso”.

Pide la palabra la Dra. Catalina M. Bosch F., quien propone que se fije en $ 25.000 el presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Puesta a consideración, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12.15 horas, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.