Fiplasto S.A. — AGM Information 2006

Nov 20, 2006

SÍNTESIS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIPLASTO S.A. EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2006.

Concurrieron 13 accionistas, 7 representados y 6 por sí, titulares de 7.941.773 acciones de Clase B de $ 1 valor nominal cada una y un voto por acción, con derecho en total a 7.941.773 votos, estando representado el 26,47% del capital social.

Punto Primero del Orden del Día: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”. Se decidió por unanimidad designar para firmar el acta a los Dres. Denise Degregorio y Jorge Ortiz López.

Punto Segundo del Orden del Día: “Consideración de la Memoria, Estados Contables (que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así como la información complementaria presentada en el Anexo I consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 61º Ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006”. Se decidió por unanimidad aprobar dicha documentación.

Punto Tercero del Orden del Día: “Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora”. Se aprobó por unanimidad la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006, con la abstención de los directores y gerente general que revisten el carácter de accionistas, Sres. Máximo Federico Leloir, Julio Ernesto Curutchet y Oscar Cúnselo, respectivamente.

Punto Cuarto del Orden del Día: “Destino a dar al resultado del ejercicio. Consideración de la propuesta de distribución de dividendos en efectivo por la suma de $ 900.000, equivalente al 3% del capital social”. Se resolvió por unanimidad (i) aplicar la suma de $ 91.884,30, equivalente al 5% de la ganancia neta del ejercicio, a integrar la Reserva Legal; (ii) aplicar la suma de $ 900.000, equivalente al 3% del capital social, a la distribución de dividendos en efectivo, delegando en el Directorio las formalidades necesarias para su pago; y (iii) pasar al próximo ejercicio el saldo resultante, o sea la suma de $ 845.801,70.

Punto Quinto del Orden del Día: “Aumento de capital social en la suma de $ 6.000.000, mediante la capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital y consecuente emisión de 6.000.000 de acciones ordinarias escriturales, valor nominal $ 1 cada una, de categorías A y B, con derecho respectivamente a cinco y un voto cada acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1° de julio de 2006”. Se resolvió por unanimidad: (i) aumentar el capital social en la suma de $ 6.000.000, mediante la capitalización parcial de la Cuenta “Ajuste de Capital”, emitiendo 3 acciones escriturales clase A, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 5 votos por acción y 5.999.997 acciones escriturales clase B, de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a 1 voto por acción, todas con derecho a la percepción de dividendos a partir del 1° de julio de 2006; (ii) que la puesta a disposición de tales acciones se efectúe en la fecha que determine el Directorio dentro de los términos que establezcan las disposiciones vigentes de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; (iii) que las fracciones que correspondan se liquiden en efectivo, de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto por tales disposiciones; y (iv) delegar en el Directorio la realización de todos los trámites administrativos que correspondan para la instrumentación y registración del aumento de capital; así como las tramitaciones necesarias para la puesta de las referidas acciones a disposición de sus respectivos titulares.

Punto Sexto del Orden del Día: “Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006 por $ 331.172, en exceso de $ 15.003 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos”. Se resolvió por unanimidad: (i) aprobar la remuneración percibida durante el ejercicio en consideración por los Directores que desempeñaron funciones de carácter técnico administrativo, que ascienden a la suma de $ 206.554; y (ii) retribuir a los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006, con la suma de $ 124.618, equivalentes al 6% de la utilidad computable del ejercicio. Se abstuvieron de votar este punto del Orden del Día los accionistas que revisten carácter de Directores, Sres. Máximo Federico Leloir y Julio E. Curutchet.

Punto Séptimo del Orden del Día: “Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes (Art. 8 del Estatuto Social). Elección de directores titulares y suplentes para cubrir las vacantes que correspondieran”. Se resolvió por unanimidad mantener en cuatro el número de directores titulares y fijar en tres el de suplentes, designándose como Director titular al Sr. Domingo Jorge Messutti y como Director Suplente al Sr. Alejandro Álvarez Prado, ambos con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados contables de la compañía al 30.06.07; y al Dr. Juan Ernesto Curutchet como Director suplente por el plazo estatutario de 2 ejercicios.

Punto Octavo del Orden del Día: “Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora”. Se resolvió por unanimidad, designar a los Sres. Gustavo H. Bunge, Carlos Alberto Cazenave y Juan Martín Odriozola como miembros titulares, y a los Sres. Marcelo Ernesto García, Hilda Graciela Oliva y Eduardo Luis Vivot como miembros suplentes, todos por el término de un ejercicio.

Punto Noveno del Orden del Día: “Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006”. Se resolvió por unanimidad fijar en $ 26.000 la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006 y los honorarios del Contador Certificante en $ 144.000.

Punto Décimo del Orden del Día: “Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al Ejercicio económico Nº 62 a cerrarse el 30 de junio del 2007”. Por unanimidad se resolvió designar a la firma Deloitte & Co. S.R.L. para certificar el Balance y documentación complementaria para el 62º ejercicio social.

Punto Décimo Primero del Orden del Día: “Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso”. Por unanimidad se resolvió fijar en $ 15.000 el presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.