Fiplasto S.A. — AGM Information 2002

Jan 15, 2002

RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIPLASTO S.A. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2001.

Concurrieron 12 accionistas, 8 representados y 4 por sí, titulares de: (i) 2 acciones de Clase A de $ 0,10 valor nominal cada una y cinco votos por acción, con derecho a 10 votos, y (ii) de 25.457.126 acciones de Clase B de $ 0,10 valor nominal cada una y un voto por acción, con derecho a 25.457.126 votos; lo que hace un capital de $ 2.545.712,80, con derecho a 25.457.136 votos, estando representado el 21,21% del capital social.

Punto Primero del Orden del Día, que dice: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”. Con el voto afirmativo de todos los accionistas presentes, con la sola excepción del voto en contra del accionista Sr. Alejandro Breit (titular de acciones representativas de un valor nominal de $ 1.200, equivalentes al 0,01% del capital social) y la abstención del accionista Sr. Manuel Estévez (titular de acciones representativas de un valor nominal de $ 1.000, equivalentes al 0,008% del capital social), se decidió por mayoría designar para firmar el acta a los Dres. Jorge Ortiz López y Thomas Henshaw.

Punto Segundo del Orden del Día, que dice: “Consideración de los motivos que justifican la convocatoria fuera de término”. Con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas presentes, con la sola excepción del voto en contra del accionista Sr. Alejandro Breit, se aceptaron por mayoría las explicaciones brindadas por el Sr. Presidente acerca de los motivos que justifican la convocatoria fuera de término.

Punto Tercero del Orden del Día, que dice: “Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 56º Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2001”. Con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas presentes, con la sola excepción del voto en contra del accionista Sr. Alejandro Breit, por mayoría se aprobó dicha documentación.

Punto Cuarto del Orden del Día, que dice: “Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora”. Con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas presentes, con la sola excepción del voto en contra del accionista Sr. Alejandro Breit, se aprobó por mayoría la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001. Los directores que revisten el carácter de accionistas, Sres. Máximo Federico Leloir y Julio Ernesto Curutchet, por imperativo legal, se abstuvieron de votar este punto del Orden del Día.

Punto Quinto del Orden del Día, que dice: “Destino a dar al resultado del ejercicio y a los resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores; consideración del informe de la Sindicatura y de la propuesta del Directorio, referida a la absorción de los quebrantos acumulados afectando las cuentas reserva legal y ajuste de capital”. Con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas presentes, con la sola excepción del voto en contra del accionista Sr. Alejandro Breit, se decidió por mayoría la absorción de la totalidad del saldo negativo de la cuenta “Resultados No Asignados”, que ascendía a la suma de $ 16.805.606, mediante la afectación de los saldos de las cuentas “Reserva Legal” y “Ajuste de Capital”. Como consecuencia de ello, las cuentas “Resultados No Asignados” y “Reserva Legal” quedaron en cero, en tanto que la cuenta “Ajuste de Capital” mantiene un saldo positivo de $ 8.124.373.

Punto Sexto del Orden del Día, que dice: “Consideración de las remuneraciones pagadas a los Directores por $ 139.744, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2001, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores”. Con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas presentes, con la sola excepción del voto en contra del accionista Sr. Alejandro Breit, se resolvió por mayoría aprobar la remuneración percibida durante el ejercicio en consideración por el Director que desempeñó funciones ejecutivas permanentes de carácter técnico-administrativo, que ascienden a $ 139.744, absteniéndose de votar por imperativo legal el accionista Director Máximo Federico Leloir.

Punto Séptimo del Orden del Día, que dice: “Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes (Art.8 del Estatuto Social), y elección de los mismos por el término de dos años, para cubrir las vacantes que correspondiera”. Con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas presentes, con la sola excepción del voto en contra del accionista Sr. Alejandro Breit, por mayoría se fijó en cuatro el número de directores titulares y en uno el de suplentes, quedando constituído el Directorio por los señores Máximo Federico Leloir, Julio Ernesto Curutchet, Esteban Arpad Tacaks y Miguel Holmberg como Directores titulares y el Ing. Guillermo Federico Leloir como Director Suplente, todos ellos por el plazo estatutario de dos ejercicios.

Punto Octavo del Orden del Día, que dice: “Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora”. Con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas presentes, con la sola excepción de la abstención del accionista Sr. Alejandro Breit, se designó por mayoría a los Sres. Gustavo H. Bunge, Héctor Enrique Ghysels y Juan Martín Odriozola como miembros titulares, y a los Sres. Marcelo Ernesto García, Néstor Gerardo Seewald y Eduardo Luis Vivot como miembros suplentes, todos por un ejercicio.

Punto Noveno del Orden del Día, que dice: “Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2001”. Con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas presentes, con la sola excepción del voto en contra del accionista Sr. Alejandro Breit, por mayoría se fijó en $ 18.600 la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001 y los del Contador Certificante en $ 85.000.

Punto Décimo del Orden del Día, que dice: “Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto y Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondientes al Ejercicio Nº 57 a cerrarse el 30 de Junio del 2002”. Con el voto afirmativo de la totalidad de los accionistas presentes, con la sola excepción del voto en contra del accionista Sr. Alejandro Breit, por mayoría se designó a la firma Deloitte & Co. S.R.L. para certificar el Balance y documentación complementaria para el 57º ejercicio social.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2001.-

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Presente

Ref: Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria 30.11.01

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. a los efectos de remitirles el Resumen de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fiplasto S.A. en Segunda Convocatoria celebrada el día 30 de noviembre de 2001, también adjuntamos una copia del Registro de Accionistas que asistió a la Asamblea.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

FIPLASTO S.A.

Máximo F. Leloir

Presidente.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2001.-

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref: Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria 30.11.01

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. a los efectos de remitirles el Resumen de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fiplasto S.A. en segunda Convocatoria celebrada el día 30 de noviembre de 2001, también adjuntamos una copia del Registro de Accionistas que asistió a la Asamblea.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

FIPLASTO S.A.

Máximo F. Leloir

Presidente