Fintech Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 20, 2023

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ___________________________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 roku przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUDUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż głównego aktywa spółki, tj. 100% udziałów w spółce pod firmą Ecap Esport Ltd.

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej pod firmą Ecap Esport Ltd. ("ECAP") za cenę nie niższą niż 14,5 mln EUR, wyrażoną w PLN po kursie z dnia poprzedzającego transakcję.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zbycie ECAP.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.