FINO INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

피노/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 주식회사 피노 8층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제36기 정기주주총회 보고사항 - 제1호 보고: 감사위원회 감사보고 - 제2호 보고: 회사의 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계관리제도 운용실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제 1호 의안	개별 재무제표 승인의 건	-
제 2호 의안	이사 선임의 건	사내이사 1명, 사외이사 1명
2-1호 의안	사내이사 양지에(Yang Jie) 선임의 건	-
2-2호 의안	사외이사 고원(Gao Yuan) 선임의 건	-
제 3호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제 4호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양지에	1968-01	1년 2개월 17일	신규선임	중웨이신소재주식회사 부총재 겸 유럽·미주 지역 총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고원	1962-08	1년 2개월 17일	신규선임	Pure Lithium Corporation 자문위원회 위원	-