FINO INC. — AGM Information 2024

May 31, 2024

스카이문스테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.05.31)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-31
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (세부내용 미확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내용 미확정) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내용 미확정)	제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 주종완(Zhu Zongyuan) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김동환 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 리빈(Li Bin) 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 조창(Zou Chang) 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부내용은 확정시 재공시할 예정입니다.	(삭제)

- 세부의안 확정으로 인한 정정공시입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-18
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 8층
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 주종완(Zhu Zongyuan) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김동환 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 리빈(Li Bin) 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 조창(Zou Chang) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 임시주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주종완 (Zhu Zongyuan)	1977-07	3년	신규선임	이전~2022.03 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 재무본부 총경리 2019.11~현재Cngr Advanced Material Co.,Ltd. Vice president(Group CFO) 2023.08~현재 Cngr 한국법인 총경리
김동환	1979-12	3년	신규선임	이전~2022.08 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 경영본부 2022.08~현재 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 경영본부 부총경리 2023.08~현재 Cngr 한국법인 부총경리
리빈 (Li Bin)	1990-09	3년	신규선임	2018.01~2022.10 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 생산운영본부 총감독 2023.01~현재 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 총감

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조창 (Zou Chang)	1979-09	3년	신규선임	상근	2018.01~2022.03 Cngr Advanced Material Co.,Ltd 재무본부 2022.03~현재 Cngr Advanced Material Co.,Ltd 재무본부 총경리 겸 Group 재무본부 총경리

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정관 제2조(목적) 36. 전구체 등 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 37. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 38. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 39. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 40. 광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망간 및 기타 부산물의 제조, 판매 41. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 42. 원재료, 기계장비, 상품에 관한 무역업 43. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 44. 경영자문 및 컨설팅업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-