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AGM Information • Mar 29, 2023

스카이문스테크놀로지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	25,243		- 매출액
- 부채총계	1,757		- 영업이익	1,723
- 자본금	8,558		- 당기순이익	1,868
- 자본총계	23,485		*주당순이익(원)	111
나. 연결	- 자산총계	25,288		- 매출액
- 부채총계	1,757		- 영업이익	1,462
- 자본금	8,558		- 당기순이익	1,726
- 자본총계	23,530		*주당순이익(원)	103
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 예마오창 선임의 건 -원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 류위지아 선임의 건 -원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 장쥐엔 선임의 건 -원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 탄원량 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사내이사 장푸는 2023년 4월 20일 임기만료 예정으로, 사내이사 장푸의 임기에 맞춰 사내이사 후보 류위지아를 제33기 정기주주총회에서 미리 선임 하였습니다. 사내이사 후보 류위지아의 임기는 2023년 4월 20일부터 시작되기에 사내이사수(3명)의 변동은 없습니다.
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
예마오창	1973-06	3년	재선임	現)항저우 오격심전자유한회사 운영부사장 前)상하이유상과기유한회사 총경리 前)상하이기원과기주식유한회사 파트너
류위지아	1992-04	3년	신규선임	現)아이치이주식회사 Executive assistant 前)오샹슈퍼마켓 Department manager

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장쥐엔	1986-07	3년	재선임	現)청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리 前)청두성일투자관리유한회사 파트너	청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리
탄원량	1983-10	3년	신규선임	現)동조창타이인베스트먼트 그룹 투자은행부서장 前)베이징 스탠다드 주식회사 투자이사	-