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AGM Information • Mar 26, 2019

스카이문스테크놀로지/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,321		- 매출액
- 부채총계	22,319		- 영업이익	-2,632
- 자본금	8,558		- 당기순이익	-5,852
- 자본총계	34,002		*주당순이익(원)	-348
나. 연결	- 자산총계	54,462		- 매출액
- 부채총계	22,840		- 영업이익	-5,414
- 자본금	8,558		- 당기순이익	-7,808
- 자본총계	31,622		*주당순이익(원)	-439
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호 의안 : 제29기(2018.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인됨 -제2호 의안 : 정관일부변경의 건 : 원안대로 승인됨 -제3호 의안 : 사외이사 정현석 선임의 건 : 원안대로 승인됨 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인됨 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ; 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-19 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현석	1980-05	3년	신규선임	- 헤리티지 자산운용 상무(2019~현재) - KB증권 부동산금융본부 차장(2012~2018) - 유안타증권 FICC Sales팀 (2010~2012) - DB손해보험 기업금융팀(2007~2010)	헤리티지 자산운용 (상무)