Finnair Oyj — AGM Information 2021

Jan 26, 2021

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Finnair Oyj           Pörssitiedote              26.1.2021 klo 9.00

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa 17.3.2021 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen kokoonpano

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington,
Montie Brewer, Mengmeng Du, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg,
Maija Strandberg ja Jaana Tuominen. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet valittaisiin uudelleen lukuun ottamatta
Mengmeng Duta ja Jaana Tuomista, jotka ovat ilmoittaneet, että he eivät ole
käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa yhtiökokouksessa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että heidän tilalleen hallitukseen valittaisiin
uutena jäsenenä Neste Oyj:n henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja
Hannele Jakosuo-Jansson. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut Neste Oyj:n
henkilöstöjohtajana vuosina 2006–2014.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen
vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.
Kaikki ehdokkaat paitsi Maija Strandberg ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä omistajista. Maija Strandberg on Suomen valtion virkamies, joten
hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä
Finnairin verkkosivustolla osoitteessa: investors.finnair.com/fi.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyisivät
ennallaan ja olisivat siten seuraavat

· puheenjohtaja 52 020 euroa
· varapuheenjohtaja 27 540 euroa
· tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat
27 540 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
· jäsen 25 500 euroa.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta
maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli
kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan
kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa
kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin
yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus
lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä
koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat finanssineuvos Minna Pajumaa,
valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; osakesijoitusjohtaja Timo
Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma; allokaatiojohtaja Esko Torsti,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja
Jouko Karvinen. Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi
1.9.2020 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun.

Lisätietoja antaa:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston
kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 02 9516 0147

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld
-allianssin jäsen. Vuonna 2019 Finnairin liikevaihto oli 3 098 milj. euroa ja
matkustajamäärä 14,7 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissä.