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AGM Information • Apr 27, 2023

FINLOGIC: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2022 DELIBERATA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,108937 P.A.

• Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022
• Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,108937 p.a.
• Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
• Determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
• Conferito l'incarico di revisione contabile a EY S.p.A. per gli esercizi 2023-2025

Bollate (MI), 27 aprile 2023

L'Assemblea degli Azionisti di FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, si è riunita in data odierna, senza la partecipazione fisica dei soci, sotto la presidenza di Costantino Natale. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.

Bilancio di esercizio FINLOGIC S.p.A al 31 dicembre 2022 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 6.486.885:

• Euro 5.686.885a riserva straordinaria;

• massimi Euro 800.000 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,108937 p.a., relativamente alle n. 7.343.634 azioni ordinarie in circolazione.

Lo stacco della cedola avverrà l'8 maggio 2023 (record date il 9 maggio 2023) e il dividendo verrà posto in pagamento a partire dal 10 maggio 2023.

Principali risultati di Finlogic S.p.A. al 31 dicembre 2022

I Ricavi sono pari a Euro 44,4 milioni (Euro 34,8 milioni nel 2021), in crescita del +28%, principalmente trainati dalla divisione "Etichette", +34% seguita dalla divisione "Prodotti Tecnologici" che cresce del 16%, attestandosi su Euro 14,4 milioni.

L'EBITDA, pari a Euro 7,9 milioni, segna una crescita del +35% rispetto al 2021 (Euro 5,8 milioni), nonostante la riduzione del margine primario influenzato dall'improvviso aumento dei costi delle materie prime.

La crescita dell'Utile Netto + 110% che si attesta ad Euro 6,5 milioni, rispetto a Euro 3,1 milioni nel 2021, considera anche utili distribuiti dalle società del gruppo per 2,1 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta (cassa) sale a 6,36 milioni (Debito), influenzata notevolmente dagli investimenti in partecipazioni finanziati principalmente con le disponibilità liquide e in parte con nuovi finanziamenti a lungo termine.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022

I Ricavi sono pari a Euro 69,7 milioni e registrano un incremento del +36% rispetto al 31 dicembre 2021 (51,3

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milioni di Euro).

L'analisi dei ricavi per linee di prodotto evidenzia che l'incremento più significativo è stato registrato dalla divisione "Etichette", core business del Gruppo che, cresciuta di Euro 9,3 milioni, registra ricavi pari a Euro 42,5 milioni (61% del totale e +28% rispetto al precedente esercizio).

La divisione "Prodotti Tecnologici" cresce del 44% registrando ricavi per Euro 24 milioni. I ricavi della divisione "Servizi ed assistenza", pari a circa il 4% del totale, si attestano a Euro 3,1 milioni registrando una crescita esponenziale derivante dall'acquisizione della società Alfacod. In particolare, la crescita dei ricavi è influenzata dal consolidamento di Alfacod ed Ase avvenuto nel secondo semestre 2022.

Il Valore della Produzione è pari a Euro 72,1 milioni, +36% rispetto a Euro 52,8 milioni del 2021 e comprende oltre al fatturato core anche "altri ricavi" per Euro 2 milioni scaturiti da attività collaterali al core business e contributi pubblici.

L'EBITDA è pari a Euro 11,1 milioni e registra una crescita del +36% rispetto al 2021 (Euro 8,2 milioni). L'aumento del valore è influenzato anche dall'integrazione a partire dal secondo semestre 2022 di Alfacod ed Ase non presenti nel perimetro di consolidamento del 2021. L'EBITDA margin pari al 15,4%, risulta stabile in linea con le aspettative e migliore rispetto al mercato di riferimento nonostante le difficoltà incontrate nella gestione dell'aumento dei costi delle materie prime e nei ritardi delle consegne.

L'EBIT, pari a Euro 6,9 milioni e corrispondente al 10% del Valore della Produzione segna una crescita del +38% rispetto al 2021 (Euro 5 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 4,2 milioni (Euro 3,2 milioni FY2021).

Il risultato ante-imposte (EBT) si attesta a Euro 6,7 milioni, in miglioramento del +39% rispetto al 2021 (Euro 4,8 milioni), mentre le imposte maturate nel periodo sono pari a Euro 2,3 milioni (Euro 1,6 milioni nel 2021).

L'utile di periodo, pari a Euro 4,4 milioni, segna una crescita +34% rispetto al 2021 (Euro 3,3 milioni).

L'utile netto di pertinenza del Gruppo è pari a Euro 4 milioni, in crescita del +34% rispetto al FY 2021 (Euro 3 milioni).

Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente Onorario e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con la nomina dei componenti per il triennio 2023-2025, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Al fine di dotare la Società di una governance in linea con le best practice di mercato, l'Assemblea ha stabilito in cinque il numero di consiglieri di amministrazione.

In particolare, sono stati nominati i candidati indicati nell'unica lista depositata dall'azionista BFCAPITAL S.r.l., titolare di n. 4.525.514 azioni ordinarie (pari al 61,625% del capitale sociale).

Il Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

• − Costantino Natale Presidente;
• − Rosanna Battista Consigliere;
• − Christian Bassi Consigliere;
• − Filippo Maria Volta Consigliere;
• − Giuseppe Zottoli Consigliere Indipendente (ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 -

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"TUF").

Il curriculum vitae dei Consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito internet www.finlogicgroup.it, sezione Governance – Organi sociali.

L'Assemblea ha determinato il compenso annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione, in Euro 310.000, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore da suddividere tra i consiglieri nella misura che verrà individuata dal CdA e di attribuire a favore dei soli amministratori con delega accantonamenti per trattamenti di fine mandato per un importo lordo annuo pari a Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) con decorrenza dall'inizio del mandato, prevedendo che tale indennità di fine mandato venga corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato

L'Assemblea ha, inoltre, nominato i componenti del Collegio Sindacale, il cui mandato avrà durata pari a tre esercizi (2023-2025) e scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. In particolare, sono stati nominati Sindaci tutti i candidati indicati nell'unica lista depositata dall'azionista BFCAPITAL S.r.l., titolare di n. 4.525.514 azioni ordinarie (pari al 61,625% del capitale sociale) e segnatamente:

• 1. Michele Casanova in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
• 1. Ignazio Pellecchia in qualità di sindaco effettivo;
• 1. Quirico Arganese in qualità di sindaco effettivo;
• 1. Salvatore Corcione in qualità di sindaco supplente;
• 1. Gaetano Lacalamita in qualità di sindaco supplente.

L'Assemblea ha altresì approvato il compenso annuo spettante al Collegio Sindacale, pari a Euro 26.000. I curriculum vitae dei sindaci sono disponibili sul sito www.finlogicgroup.it, sezione Governance – Organi sociali.

Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale sulla base delle n. 2 proposte pervenute, ha conferito alla Società di revisione EY S.p.A, in continuità con il precedente mandato, l'incarico per la revisione legale del bilancio individuale della Società e del bilancio consolidato del Gruppo, nonché per la revisione contabile limitata alla relazione finanziaria consolidata al 30 giugno, per gli esercizi 2023-2025. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi annui.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato quale Presidente e Amministratore Delegato Costantino Natale e quale consigliere con deleghe Rosanna Battista.

Il Consiglio ha riconosciuto il possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 in capo all'amministratore Giuseppe Zottoli.

Il Consiglio ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ex art. 148 comma 3 del D.Lgs n. 58/1998 in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale.

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Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia-Romagna ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 270 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario

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