Fingerprint Card — AGM Information 2010

Feb 16, 2010

PRESSMEDDELANDE Göteborg 16 februari 2010

Kallelse till extra bolagsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 mars 2010, kl. 17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman skall dels senast den 25 februari 2010 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken, dels under uppgivande av namn, personnummer och antalet innehavda aktier anmäla sig hos Bolaget under adress: Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg, eller fax 031-13 73 85, alternativt via e-post: investrel@fingerprint.se, senast den 25 februari 2010 kl. 16.00.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 25 februari 2010 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet A-aktier i Bolaget 1 200 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 12 000 000 röster, och det totala antalet B-aktier i Bolaget är 38 469 586 med ett röstvärde av 1, motsvarande 38 469 586 röster. Således finns det per tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 39 669 586 aktier och totalt 50 469 586 röster i Bolaget.

Ytterligare information

Bolaget kallade den 12 januari 2010 till extra bolagsstämma den 12 februari 2010. Ärendet på bolagsstämman var att aktieägarna skulle ta ställning till styrelsens förslag till incitamentsprogram. Den extra bolagsstämman den 12 februari 2010 ställdes in på grund av ett formfel i kallelsen till bolagsstämman. Styrelsens beslut och förslag till beslut nedan motsvarar huvudsakligen tidigare offentliggjort förslag. Mot denna bakgrund utfärdar styrelsen denna kallelse.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

• 1) Stämman öppnas;
• 2) Val av ordförande vid stämman;
• 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
• 4) Godkännande av dagordning;
• 5) Val av två justeringsmän;
• 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
• 7) Godkännande av styrelsens beslut under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om emission av teckningsoptioner och styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera;
• 8) Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Dimitrij Titov.

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 34 procent av röstetalet och 16 procent av kapitalet i Bolaget har förklarat sig stå bakom godkännande av styrelsens beslut och förslag till beslut enligt denna punkt. De innebär i huvudsak följande.

A. Godkännande av styrelsen beslut att Bolaget ska emittera högst 3 925 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Fingerprint Security System Databärare AB, org. nr 556239-5938 ("Dotterbolaget"), ett helägt dotterbolag till Bolaget. Teckning ska ske senast den 19 februari 2010. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkt B nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 juni 2012 till och med den 31 augusti 2012. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier av serie B i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 16 februari 2010 till och med den 26 februari 2010. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 785 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 9,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 7,2 procent av det totala röstetalet i Bolaget.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de anställda genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar.

B. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma alla anställda i Fingerprint Cards-koncernen i Sverige, som vid anmälningsperiodens utgång ej sagt upp sig eller blivit uppsagda. Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske och att bolagsstämman godkänt styrelsens beslut enligt punkt A ovan, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 16 februari 2010 till och med 1 mars 2010 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv om reducering inte sker på grund av att sammanlagda anmälningar överstiger antalet emitterade teckningsoptioner. Tilldelning kan ske i följande tre kategorier: VD, Övriga ledningsgruppen och Övriga anställda. Högsta antal teckningsoptioner per anställd i respektive kategori är 2 181 000 teckningsoptioner till VD, 436 000 teckningsoptioner till Övriga ledningsgruppen samt 50 000 teckningsoptioner till Övriga anställda.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. De teckningsoptioner som inte förvärvas av de förvärvsberättigade enligt ovan ska tills vidare behållas i Dotterbolaget, för att enligt anvisningar från styrelsen i Bolaget kunna erbjudas framtida

anställda att förvärvas på marknadsmässiga villkor. Vid sådan överlåtelse ska ovan angivna riktlinjer äga motsvarande tillämpning.

C. Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkten 7 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt punkten 7 B ovan.

Handlingar med mera

Fullständigt förslag till beslut och handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida, www.fingerprints.com, senast från och med den 17 februari 2010. Kopior av dessa handlingar kommer automatiskt att skickas ut till aktieägare som anmält sig till stämman och som uppgivit sin postadress.

Göteborg i februari 2010 Fingerprint Cards AB (publ) Styrelsen

Informationen är sådan som Fingerprint Cards AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2010, klockan 08.05.