Finger Story CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 4, 2025

핑거스토리/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 문양근 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 이재철 선임의 건 -제3-3호 의안: 사내이사 강동균 선임의 건 -제3-4호 의안: 사외이사 김영철 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문양근	1968-12	3년	신규선임	現)글로벌텍스프리(주) 사내이사 現)(주)스와니코코 사내이사 前)(주)브레인콘텐츠 총괄대표 前)(주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표 前)(주)나눔스토어 총괄대표
이재철	1978-05	3년	신규선임	現)글로벌텍스프리(주) 전무이사 現)(주)스와니코코 사내이사 前)(주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사 前)(주)하이셀 전략기획실 팀장
강동균	1979-10	3년	신규선임	現)스와니코코 사내이사 前)(주)브레인콘텐츠 HR팀 팀장 前)글로벌텍스프리(주) 경영지원팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1972-10	3년	재선임	現)저스티스 법률사무소 대표변호사 대한상사중재원 중재인 前)서울남부지방법원 민사조정위원 前)법무법인 오아시스 구성원 변호사	저스티스 법률사무소 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 각종 화장품 도.소매업 1. 각종 화장품 제조 및 판매 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 1. 미용기기 도.소매업 1. 의료기기 판매업 1. 건강식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 치약 및 비누 세정제 제조판매업 1. 생활용품 및 제품 제조 판매업 1. 계면활성제, 합성세제 제품의 제조, 유통, 판매, 수출입업 1. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매 1. 부동산 시행, 분양, 분양대행, 회원모집, 매매, 임대업		모회사와의 사업시너지 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-