Finger Inc. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

핑거/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로24, 전국경제인연합회 컨퍼런스센터 2층 토파즈
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당) - 제2호 의안: 준비금 감액의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 사내이사 안인주 선임의 건 4-2호 의안: 사외이사 김철수 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안인주	1970-09	3년	재선임	전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜작품 현) ㈜핑거 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철수	1970-03	3년	재선임	전) 법무법인 문평 현) 법무법인 린 현) ㈜핑거 사외이사	㈜유알피시스템(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 마케팅 서비스 대행업 30. 콜센터 구축 및 운영업 31. 콜센터 교육 및 연수사업		신규사업의 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-