Finger Inc. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

핑거/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로24, 전국경제인연합회 컨퍼런스센터 2층 토파즈
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건        3-1호 의안: 사내이사 박민수 선임의 건        3-2호 의안: 사내이사 조한종 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(박노창) - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민수	1965-03	3년	재선임	전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜팍스넷 현) ㈜핑거 대표이사
조한종	1969-03	3년	재선임	전) ㈜엠피씨 CFO 전) ㈜그린벨시스템즈 CFO 현) ㈜핑거 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노창	1967-06	3년	재선임	비상근	전) 법무법인(유한) 정진 대표변호사 현) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 현) ㈜핑거 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 28. 암호화 자산의 매매 및 중개업		메타버스 및 블로체인 관련 신사업의 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-