FINETEK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 파인텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 03일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파인텍주 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 457-25, 15층 (평촌동, 에이케이밸리지식산업센터)전화번호: 02-711-7900
작 성 자:	성 명: 김 기 호부서 및 직위: 경영지원실 / 상무이사전화번호: 02-711-7900

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 파인텍본인2026년 03월 03일2026년 03월 27일2026년 03월 06일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 파인텍보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강원일최대주주보통주2,862,6836.59최대주주대표이사박창욱특수관계인보통주121,2630.28특수관계인-강미경특수관계인보통주176,0210.41특수관계인-3,105,9677.28-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김기호보통주5,000직원직원-이기세보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 케이지엔법인보통주0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 케이지엔이봉준서울시 마곡중앙6로 66 퀸즈파크텐 916의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무1899-0249

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 03일2026년 03월 06일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 파인텍의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 파인텍http://www.ifinetek.com홈페이지 내 투자정보 →IR 공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2026년 3월 27일 제18기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (14058) 경기 안양시 동안구 흥안대로 457-25, 15층 (평촌동, 에이케이밸리지식산업센터)ㆍ전화번호 : 02-711-7900ㆍ팩스번호 : 02-702-7610

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 10시경기 안양시 동안구 흥안대로 457-25, 15층(평촌동, 에이케이밸리지식산업센터)주식회사 파인텍 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 1. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1.사업의개요. 나,회사의현황. 을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제18기 2025년 12월 31일 현재
제17기 2025년 12월 31일 현재
주식회사 파인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기말	제 17 (전)기말
[ 자 산 ]
유동자산	34,180,516,662	40,897,574,698
현금및현금성자산	3,520,720,196	10,400,802,615
단기금융상품	4,211,865,744	4,260,297,565
매출채권및기타채권	14,414,407,476	13,656,979,588
미청구공사	8,378,186,629	7,474,771,871
재고자산	1,732,392,308	2,674,523,305
기타유동금융자산	1,339,487,156	1,900,249,417
기타유동자산	557,977,126	497,460,886
당기법인세자산	25,480,027	32,489,451
비유동자산	46,382,879,165	39,099,474,920
장기금융상품	630,955,537	570,955,537
당기손익-공정가치금융자산	1,936,486,172	2,100,000,000
유형자산	38,065,691,647	28,261,382,913
투자부동산	-	1,690,865,452
무형자산	2,467,479,927	2,383,871,852
관계기업투자주식	1,746,994,488	2,296,012,671
기타비유동금융자산	1,413,783,361	1,603,311,292
기타비유동자산	121,488,033	193,075,203
자산총계	80,563,395,827	79,997,049,618
[ 부 채 ]
유동부채	37,239,410,560	38,967,923,373
매입채무및기타채무	11,327,933,194	10,802,970,695
초과청구공사	832,726,445	1,115,746,263
단기차입금	15,695,744,086	15,065,963,817
유동성사채	2,575,650,616	1,336,884,423
유동성장기부채	6,226,310,000	9,558,583,739
유동리스부채	135,983,165	242,559,584
기타유동부채	356,467,533	357,229,535
충당부채	88,595,521	221,399,424
당기법인세부채	-	266,585,893
비유동부채	16,053,246,884	4,773,642,009
장기매입채무및기타채무	89,870,249	89,158,999
장기차입금	14,160,000,000	905,333,533
비유동성사채	1,055,627,924	2,522,058,880
비유동리스부채	69,657,817	138,156,951
기타비유동금융부채	341,592,581	379,948,494
순확정급여부채	336,498,313	738,985,152
부채총계	53,292,657,444	43,741,565,382
[ 자 본 ]
지배기업의 소유주지분	28,187,827,715	36,505,786,375
자본금	21,845,701,000	21,845,701,000
주식발행초과금	73,437,908,912	73,437,908,912
기타자본구성요소	(652,029,895)	(652,029,895)
기타포괄손익누계액	5,123,529,161	6,083,172,039
이익잉여금	(71,567,281,463)	(64,208,965,681)
비지배지분	(917,089,332)	(250,302,139)
자본총계	27,270,738,383	36,255,484,236
부채와자본총계	80,563,395,827	79,997,049,618

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제18기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제17기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기말	제 17 (전)기말
매출액	46,345,235,298	71,020,352,798
매출원가	41,932,499,193	60,413,867,856
매출총이익	4,412,736,105	10,606,484,942
판매비와관리비	7,343,847,984	8,736,895,070
영업이익(손실)	(2,931,111,879)	1,869,589,872
금융수익	1,523,681,180	5,167,010,418
금융비용	4,410,347,121	4,292,010,225
기타수익	828,559,382	541,097,176
기타비용	2,195,727,569	247,886,016
지분법이익	102,377,650	243,750,452
지분법손실	829,858,478	20,966,845
법인세비용차감전순이익(손실)	(7,912,426,835)	3,260,584,832
법인세비용	80,920,113	599,597,596
당기순이익(손실)	(7,993,346,948)	2,660,987,236
기타포괄손익	(990,581,012)	2,943,971,287
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(30,938,134)	(140,416,647)
확정급여제도의 재측정요소	(39,112,684)	(177,517,884)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	8,174,550	37,101,237
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(959,642,878)	3,084,387,934
해외사업환산손익	(959,642,878)	3,084,387,934
당기총포괄이익(손실)	(8,983,927,960)	5,604,958,523
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)	(7,327,377,648)	2,776,870,108
비지배주주지분 순이익(손실)	(665,969,300)	(115,882,872)
총포괄손익의 귀속
지배주주지분 총포괄손익	(8,317,958,660)	5,720,841,395
비지배주주지분 총포괄손익	(665,969,300)	(115,882,872)
주당이익
기본주당이익	(169)	64
희석주당이익	(169)	64

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

결 손 금 처 리 계 산 서
제 18 (당)기	2025년 01월 01일 부터2025년 12월 31일 까지	제 17 (전)기	2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지
처리예정일	2026년 3월 27일	처리확정일	2025년 3월 28일

	(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		74,230,813,859		75,640,150,145
1. 전기이월미처리결손금	75,640,150,145	74,230,813,859	79,187,895,636	75,640,150,145
2. 보험수리적손실(이익)	30,938,134		140,416,647
3. 당기순손실(이익)	(1,440,274,420)		(3,688,162,138)
Ⅱ. 임의적립금 이입액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		74,230,813,859		75,640,150,145

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 디스플레이 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 2. 전자부품과 재료 제조, 판매 및 서비스업 3. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업 4. LED 관련 소자와 재료장비제조, 판매 및 서비스업 5. 반도체, 디스플레이 관련 일반 기계장치 및 부속품 판매 및 서비스업 6. 공장자동화 시설 제조업 7. 자동화 기계부품 제조, 판매 및 서비스업 8. 보안장비 제조, 판매 및 서비스업 9. 기술연구 및 용역 수탁업 10. 인터넷관련 사업 및 전자상거래 11. 양자센싱 관련 장비 제조업 12. 이차전지 제조공정용 자동화 장비 제조업 13. 산업처리공정 제어장비 제조업 14. 자동화용 전기용접설비 및 절단기 등 용접기 제조업15. 금형 제조업16. 리튬이온전지 부품제조업17. 태양전지 부품제조업 18. 연료전지 부품제조업19. 수소전지 부품제조업20. 2차 전지 팩 및 모듈 제조업21. 2차 전지 조립 및 검사와 그에 따른 인력지원 및 교육22. 위 각호의 무역업 및 부대사업 일체 제 7 조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 디스플레이 관련 장비와 부품 제조, 판매 및 서비스업 2. 전자부품과 재료 제조, 판매 및 서비스업 3. 자동제어기기의 제작, 판매 및 서비스업 4. LED 관련 소자와 재료장비제조, 판매 및 서비스업 5. 반도체, 디스플레이 관련 일반 기계장치 및 부속품 판매 및 서비스업 6. 공장자동화 시설 제조업 7. 자동화 기계부품 제조, 판매 및 서비스업 8. 보안장비 제조, 판매 및 서비스업 9. 기술연구 및 용역 수탁업 10. 인터넷관련 사업 및 전자상거래 11. 양자센싱 관련 장비 제조업 12. 이차전지 제조공정용 자동화 장비 제조업 13. 산업처리공정 제어장비 제조업 14. 자동화용 전기용접설비 및 절단기 등 용접기 제조업15. 금형 제조업16. 리튬이온전지 부품제조업17. 태양전지 부품제조업 18. 연료전지 부품제조업19. 수소전지 부품제조업20. 2차 전지 팩 및 모듈 제조업21. 2차 전지 조립 및 검사와 그에 따른 인력지원 및 교육22. 지능형로봇 제조 및 판매업 23. 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 24. 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 25. 산업용로봇 제조 및 판매업 26. 로봇부품 및 부분품 유통업 27. 위 각호의 무역업 및 부대사업 일체 제 7 조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 2,500원으로 한다. 부 칙<2026.03.27> 제1조(시행일) 이 정관은 2026.03.27.부터 시행한다. 제 7 조 (주식의 금액) 해당 변경은 액면병합 효력발생일인 2026년 05월 01일부터 시행한다.	사업 목적 정비를 통한 신규사업 추가적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 주식 병합 승인의 건

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

구분		병합전	병합후	비고
1주당 가액(원)		500	2,500
발행주식총수	보통주식㈜	43,431,583	8,686,316
종류주식㈜	-	-
자본금(원)		21,845,701,000	21,845,699,500	-1,500

3. 주식병합 일정

구분	일자
주주총회 예정일	2026. 03. 27.
채권자 이의신청	2026. 03. 30. ~ 2026. 04. 30.
매매거래정지 예정기간	2026. 04. 29. ~ 2026. 05. 21.
신주배정 기준일	2026. 04. 30.
신주(주식병합기준일) 효력발생일	2026. 05. 01.
신주 상장예정일	2026. 05. 22.

4. 기타사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있음

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로서 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여는 대표이사에게 수정 권한을 위임함

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	2(2)
실제 지급된 보수총액	738,508,403
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	40,000,008
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

-