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FINETEK CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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파인텍/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기 안양시 동안구 흥안대로 457-25, 15층 (평촌동, 에이케이밸리지식산업센터) 주식회사 파인텍 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	보고사항 - 제1호 감사 보고	-
2	보고사항 - 제2호 영업 보고	-
3	보고사항 - 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고	-
4	부의안건 : 제 1호 의안 : 제 18기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)	-
5	부의안건 : 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
6	부의안건 : 제 3호 의안 : 주식병합 승인의 건	-
7	부의안건 : 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
8	부의안건 : 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 지능형로봇 제조 및 판매업 - 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 - 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 - 산업용로봇 제조 및 판매업 - 로봇부품 및 부분품 유통업		사업 목적 정비를 통한 신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-