FINETEK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

파인텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10:00시
2. 장소		서울 마포구 새창로 11 공덕빌딩 10층 르호봇 프라임 공덕 비즈니스 센터  컨퍼런스룸 A
3. 의안 주요내용		가.   보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.   부의안건    제 1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건                  (2019.01.01 ~ 2019.12.31)       제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억)    제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-