FINETEK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

파인텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 3층 KMAC 비즈니스스쿨 대강의실(3강의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건   (관계법령 개정 반영 및 주주명부 폐쇄 기준일,    배당기준일 유연화 外) 제 3 호 의안 : 감사 양영재 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제 13기 정기주주총회에는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영재	1958-01	3년	신규선임	상근	前)IBK 기업은행 지점장 前)IBK 중소기업은행 홍보부장 前)IBK 중소기업은행 영업부장 前)IBK 중소기업은행 지역본부장 前)IBK 중소기업은행 부행장 前)공항철도(주)감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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