FINETEK CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2022

파인텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,408		- 매출액
- 부채총계	40,593		- 영업이익	-3,403
- 자본금	21,463		- 당기순이익	-9,428
- 자본총계	27,814		*주당순이익(원)	-221
나. 연결	- 자산총계	78,192		- 매출액
- 부채총계	50,580		- 영업이익	1,851
- 자본금	21,463		- 당기순이익	-7,205
- 자본총계	27,612		*주당순이익(원)	-168
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 제 1호 : 감사보고 제 2호 : 영업보고 제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) -> 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건           (사내이사2인, 사외이사 2인)       2-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 -> 원안대로 가결      2-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 -> 원안대로 가결      2-3호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건-> 원안대로 가결      2-4호 의안 : 사외이사 김형탁 선임의 건-> 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원일	1967-11	3	재선임	- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성SDI 부품기술 - ㈜나모텍 사장 - (現) ㈜파인텍 대표이사
박창욱	1968-01	3	재선임	- 부산대학교 전자공학과 졸업 - 현대정공 개발팀 - LG전자 개발팀 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - (現) ㈜파인텍 부품사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권용제	1968-05	3	재선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 사법시험 44회 합격 - 사법연수원 34기 수료 - (現) 권용제법률사무소   변호사	-
김형탁	1973-05	3	신규선임	- 서울대학교 법학과 졸업 - 영남대학교 법학전문대    학원 박사 수료 - (現) 법무법인 청음    변호사	티지자산운용 주식회사(감사)