FINETEK CO., LTD.

AGM Information • Mar 9, 2020

참고서류 3.4 주식회사 파인텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 09일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파인텍&cr주 소: 서울 마포구 마포대로 89, 1층, 2층 일부&cr (도화동, 서울마포우체국)&cr전화번호: 02-711-7900
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사&cr파인텍	보통주	259,819	0.61%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
강원일	최대주주	보통주	2,779,845	6.48%	대표이사	-
박창욱	등기임원	보통주	121,263	0.28%	등기임원	-
강미경	주주	보통주	176,021	0.41%	주주	-
신정근	비등기임원	보통주	64,887	0.15%	비등기임원	-
노경태	비등기임원	보통주	58,976	0.14%	비등기임원	-
계		-	3,200,992	7.46%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이기세	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	인터넷: http://evote.ksd.or.kr&cr모바일: http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 10시&cr (장소) - 서울 마포구 새창로 11 공덕빌딩 10층&cr 르호봇 프라임 공덕 비즈니스 센터 &cr 컨퍼런스룸 A

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이기세 &cr (부서 및 직위) - 재무기획팀 과장&cr (연락처) - 02-711-7900 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.주주총회 소집공고 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月 20日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2019. 12. 31 현재
제 11 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자산
유동자산	53,519,030,088	35,962,172,849
현금및현금성자산	5,740,626,774	5,129,356,101
단기금융상품	2,576,964,915	1,773,395,144
매출채권 및 기타유동채권	27,610,959,976	20,225,582,923
단기미청구공사	12,462,413,055	5,053,416,606
재고자산	2,262,434,030	2,191,807,615
기타유동금융자산	1,200,639,564	595,128,595
기타유동자산	1,525,482,019	684,343,995
당기법인세자산	6,039,520	9,141,870
매각예정비유동자산		300,000,000
비유동자산	66,728,756,747	67,341,665,583
장기금융상품	272,212,084	1,186,272,100
장기매출채권 및 기타비유 동채권		2,000
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산		71,382,280
종속기업,공동기업 및 관계 기업 투자	1,259,293,306	1,249,469,956
투자부동산	544,736,058	695,382,521
유형자산	31,803,711,981	31,492,442,867
무형자산	12,608,656,521	13,481,371,652
영업권	8,070,996,607	8,070,996,607
기타비유동금융자산	1,311,845,564	1,184,587,544
기타비유동자산	205,380,538	143,870,563
이연법인세자산	10,651,924,088	9,765,887,493
자산총계	120,247,786,835	103,303,838,432
부채
유동부채	46,038,221,043	67,740,227,533
매입채무 및 기타유동채무	16,763,292,899	15,979,062,756
단기초과청구공사	7,189,038,837	4,617,099,999
단기차입금	20,399,982,988	27,745,436,412
유동성신주인수권부사채	424,305,143	13,862,123,379
유동리스부채	493,305,634
유동성금융리스부채		77,295,103
유동성전환사채
기타유동금융부채	138,351,761	4,644,329,252
기타유동부채	289,378,595	576,408,662
유동충당부채	340,565,186	238,455,561
당기법인세부채		16,409
비유동부채	11,588,151,951	7,826,235,814
비유동리스부채	1,848,430,233
장기차입금	8,323,928,424	6,575,720,581
비유동금융리스부채		38,649,676
기타비유동금융부채	244,667,767	10,000,000
퇴직급여부채	1,171,125,527	1,201,865,557
부채총계	57,626,372,994	75,566,463,347
자본
지배기업의 소유주에게 귀 속되는 자본	62,614,194,812	27,730,969,241
자본금	21,462,031,500	5,756,934,000
주식발행초과금	72,864,249,362	53,545,489,216
기타자본구성요소	-2,395,502,982	-2,101,483,727
기타포괄손익누계액	-136,481,830	-61,305,322
이익잉여금(결손금)	-29,180,101,238	-29,408,664,926
비지배지분	7,219,029	6,405,844
자본총계	62,621,413,841	27,737,375,085
자본과부채총계	120,247,786,835	103,303,838,432

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
매출액	77,881,195,368	65,851,188,812
매출원가	61,915,229,974	55,152,244,462
매출총이익	15,965,965,394	10,698,944,350
판매비와관리비	12,411,282,991	10,343,980,562
영업이익(손실)	3,554,682,403	354,963,788
기타이익	1,596,071,683	203,627,693
기타손실	564,963,494	380,121,015
금융수익	3,600,592,849	6,852,276,154
금융원가	9,014,355,132	9,065,291,737
지분법이익	12,796,490	3,329,150
지분법손실		64,085,911
법인세비용차감전순이익(손 실)	-815,175,201	-2,095,301,878
법인세비용	-911,582,210	-281,472,854
계속영업이익(손실)	96,407,009	-1,813,829,024
중단영업이익(손실)		-13,601,435,621
당기순이익(손실)	96,407,009	-15,415,264,645
기타포괄손익	57,793,356	1,031,232,138
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	132,969,864	84,127,487
확정급여제도의 재측정손익	170,474,185	107,855,752
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	-37,504,321	-23,728,265
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-75,176,508	947,104,651
해외사업장환산외환차이(세 전기타포괄이익)	-75,176,508	938,886,818
매도가능금융자산평가손익
지분법 적용대상 관계기업 과 공동기업의 기타포괄손 익에 대한 지분(세전기타포 괄손익)		10,535,683
당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세		-2,317,850
총포괄손익	154,200,365	-14,384,032,507
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀 속되는 당기순이익(손실)	95,593,824	-15,415,086,629
비지배지분에 귀속되는 당 기순이익(손실)	813,185	-178,016
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소 유주에게 귀속되는 지분	153,387,180	-14,383,854,491
총 포괄손익, 비지배지분	813,185	-178,016
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업기본주당이익(손실 ) (단위 : 원)	3	-173
중단영업기본주당이익(손실 ) (단위 : 원)		-1,299
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업희석주당이익(손실 ) (단위 : 원)	3	-320
중단영업희석주당이익(손실 ) (단위 : 원)		-1,175

&cr

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2019. 12. 31 현재
제 11 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자산
유동자산	49,333,369,824	32,196,841,508
현금및현금성자산	3,456,965,535	2,495,382,601
단기금융상품	2,576,964,915	1,773,395,144
유동매도가능금융자산	133,470,235
매출채권 및 기타유동채권	27,424,583,520	20,702,619,317
단기미청구공사	12,462,413,055	5,053,416,606
재고자산	832,615,662	914,089,004
기타유동금융자산	1,320,868,524	535,168,560
기타유동자산	1,119,448,858	413,628,406
당기법인세자산	6,039,520	9,141,870
매각예정비유동자산		300,000,000
비유동자산	67,680,987,831	70,860,994,359
장기금융상품	272,212,084	1,186,272,100
장기매출채권 및 기타비유 동채권		2,000
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산		71,382,280
비유동매도가능금융자산
투자부동산	179,031,452	186,233,732
유형자산	17,617,257,818	18,961,007,328
무형자산	10,745,430,121	11,619,123,422
영업권	8,070,996,607	8,070,996,607
종속기업,공동기업 및 관계 기업 투자	18,766,992,457	19,877,142,493
기타비유동금융자산	1,243,229,204	1,117,204,904
기타비유동자산	133,914,000	5,742,000
이연법인세자산	10,651,924,088	9,765,887,493
자산총계	117,014,357,655	103,057,835,867
부채
유동부채	38,938,819,187	57,860,241,052
매입채무 및 기타유동채무	14,659,287,797	13,727,192,131
단기초과청구공사	7,189,038,837	4,617,099,999
단기차입금	16,145,885,497	20,683,962,840
유동성신주인수권부사채	424,305,143	13,862,123,379
유동리스부채	70,116,310
기타유동금융부채	83,491,821	4,622,356,652
기타유동부채	77,692,152	109,050,490
유동충당부채	289,001,630	238,455,561
비유동부채	9,671,712,669	7,787,586,138
장기차입금	8,323,928,424	6,575,720,581
비유동리스부채	166,658,718
기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000
퇴직급여부채	1,171,125,527	1,201,865,557
부채총계	48,610,531,856	65,647,827,190
자본
자본금	21,462,031,500	5,756,934,000
주식발행초과금	72,864,249,362	53,545,489,216
기타자본구성요소	8,994,505,082	9,288,524,337
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)	-34,916,960,145	-31,180,938,876
자본총계	68,403,825,799	37,410,008,677
자본과부채총계	117,014,357,655	103,057,835,867

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 11 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
매출액	63,468,159,573	53,786,007,026
매출원가	53,020,012,492	47,589,114,565
매출총이익	10,448,147,081	6,196,892,461
판매비와관리비	10,065,374,546	9,018,144,265
영업이익(손실)	382,772,535	-2,821,251,804
기타이익	1,164,446,935	179,549,389
기타손실	1,413,012,426	671,335,862
금융수익	2,838,829,303	6,802,172,527
금융원가	7,753,609,690	8,607,858,861
법인세비용차감전순이익(손실)	-4,780,573,343	-5,118,724,611
법인세비용	-911,582,210	-280,005,172
계속영업이익(손실)	-3,868,991,133	-4,838,719,439
중단영업이익(손실)		-15,351,843,615
당기순이익(손실)	-3,868,991,133	-20,190,563,054
기타포괄손익	132,969,864	84,127,487
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	132,969,864	84,127,487
확정급여제도의 재측정손익	170,474,185	107,855,752
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	-37,504,321	-23,728,265
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
매도가능금융자산평가손익
당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세
총포괄손익	-3,736,021,269	-20,106,435,567
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-125	-462
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)		-1,466
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-125	-582
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)		-1,326

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	6.93억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.24억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항