FINETEK CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

파인텍/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,057		- 매출액
- 부채총계	65,647		- 영업이익	-2,821
- 자본금	5,756		- 당기순이익	-20,190
- 자본총계	37,410		*주당순이익(원)	-1,044
나. 연결	- 자산총계	103,303		- 매출액
- 부채총계	75,566		- 영업이익	354
- 자본금	5,756		- 당기순이익	-15,415
- 자본총계	27,737		*주당순이익(원)	-493
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 제1호 의안 : 제11기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건     -제3-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 \=> 원안대로 가결    -제3-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 \=> 원안대로 가결    -제3-3호 의안 : 사외이사 방태현 선임의 건 \=> 원안대로 가결    -제3-4호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건 \=> 원안대로 가결   라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 참고서류 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원일	1967-11	3	신규선임	- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성SDI 부품기술 - ㈜나모텍 사장 - (現) ㈜파인텍 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창욱	1968-01	3	신규선임	- 부산대학교 전자공학과 졸업 - 현대정공 개발팀 - LG전자 개발팀 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - (現)㈜파인텍 부품사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방태현	1959-08	3	신규선임	- 홍익대학교 경영학과 졸업 - 삼성SDI 부장 - ㈜석경 AT 상무이사 - (現) ㈜휴먼프라이즈컨설팅대표이사	㈜휴먼프라이즈컨설팅

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권용제	1968-05	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 사법시험 44회 합격 - 사법연수원 34기 수료 - (現)권용제법률사무소 변호사	-