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Finemedix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 10, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 파인메딕스
주주총회소집공고
| 2026 년 3 월 10 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 파인메딕스 | |
| 대 표 이 사 : | 전성우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 동구 율암로 140-9 | |
| (전 화)053-741-8388 | ||
| (홈페이지)http://www.finemedix.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김성철 |
| (전 화)053-741-8388 | ||
주주총회 소집공고(제17기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조, 당사 정관 제24조 2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.)
- 다 음 -
1. 일 시: 2026년 3월 25일(수) 오전 09시
2. 장 소: 대구광역시 동구 율암로 140-9 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영 실태보고
나. 부의 안건
1) 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 연임 승인의 건(권순탁)
4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 사업자등록증, 법인인감증명서다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.6. 기타사항 주주총회 참석기념품을 제공하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2026년 3월 10일 주식회사 파인메딕스
대표이사 전성우 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 황보 윤 (출석률: 100%) | 정재우(출석율: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.01회 | 2025.01.02 | 염성파인메딕스 의료기기 유한회사와의 거래 승인의 건 | 찬성 | - |
| 2025.02회 | 2025.02.11 | 제16기 재무제표 승인에 관한 건 | 찬성 | - |
| 2025.03회 | 2025.02.18 | 제16기 정기주주총회 소집에 관한건 | 찬성 | - |
| 2025.03회 | 2025.02.26 | 디에스투자 헬스케어 신기술투자조합 제3호 출자금 납입의 건중국염성 11차 투자금 송금의 건 | 찬성 | - |
| 2025.04회 | 2025.03.31 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | - | 찬성 |
| 2025.05회 | 2025.10.24 | 정기예금 담보 제공(질권설정)에 관한 건 | - | 찬성 |
| 2025.06회 | 2025.12.15 | 중국 염성 투자금 증액 및 지급 결의 건 | - | 찬성 |
| 2025.07회 | 2025.12.22 | 제1회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건 | - | 찬성 |
| 2025.07회 | 2025.12.31 | 차입에 관한 건 | - | 찬성 |
주)사외이사 황보 윤은 일신상의 사유로 2025년 3월 26일 중도퇴임 하였으며, 제16기 정기주주총회에서 사외이사 정재우가 신규 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 600 | 17 | 17 | - |
주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 보수한도액입니다.주2) 상기 지급액에는 2025년 3월 26일 사임한 사외이사 1명의 보수지급액이 포함되어 있습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
당사가 영위하고 있는 의료기기 산업은 4차 산업혁명의 발전과 더불어 기술과 의료의 결합으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 국제신용평가기관인 Fitch Group의 시장 데이터 조사 기관인 Fitch Solutions에서 2025년에 발표한 글로벌 의료기기 산업 시장 규모 보고서에 따르면 2024년 글로벌 의료기기 시장 규모는 559,009백만달러로 지난 5년간('19~'24년) 연평균 약 6.1% 성장한 것으로 나타났습니다.
| 【세계 의료기기 시장규모】 |
| (단위: 백만달러, %) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
| 416,673 | 424,953 | 476,738 | 496,183 | 529,465 | 559,009 | 6.1 |
출처: Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2025)
또한 글로벌 의료기기 시장은 지속적인 성장세를 이루며 향후 2032년까지 연평균 6.5% 성장하여 2032년에는 약 8,032억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 추정하고 있습니다. 성장의 주요 요인은 고령화, 만성질환 증가, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가 등이 있습니다.
| 【세계 의료기기 시장 전망】 |
| (단위: 십억달러, %) |
| 2025(E) | 2026(E) | 2027(E) | 2028(E) | 2029(E) | 2030(E) | 2031(E) | 2032(E) | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572.1 | 609.5. | 649.2 | 691.5 | 736.4 | 784.1 | 795.0 | 803.2 | 6.5 |
출처: Fitch Solutions, 한국보건산업진흥원
한편 Fitch Solutions에 따르면 2024년 기준 국내 의료기기 시장 규모는 7,100백만달러로 세계 9위(비중 1.3%)의 시장 규모를 형성하고 있으며, 2020년부터 2024년까지 상위 10위개국 중 가장 높은 연평균 약 8.8%의 성장률을 보이고 있습니다. 또한 식품의약품안전처의 의료기기 생산 및 수출ㆍ수입실적 보고자료에 따르면 국내 의료기기 생산 실적(체외진단의료기기 제외)은 5년간 11.3%, 수출 실적은 10.4%의 연평균 성장율(CAGR)을 보이고 있습니다. 국내 의료기기 시장은 보험 적용 정책의 확대, 국산 의료기기 활성화 정책, 노령 인구의 증가 등으로 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다
| 【국내 의료기기 연도별 생산 및 수출입실적 총괄 현황】 |
| (단위: 생산-백만원, 수출입-천달러) |
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
| 생산 | 6,780,857 | 8,532,961 | 9,695,100 | 10,130,438 | 10,429,357 | 11.3% |
| 수출 | 3,067,918 | 3,979,078 | 4,339,126 | 4,323,399 | 4,559,039 | 10.4% |
| 수입 | 3,747,010 | 4,551,760 | 4,103,857 | 3,974,656 | 3,933,341 | 1.2% |
출처: 식품의약품안전처, 2024년도 의료기기 생산 및 수출입실적 통계자료(2025.05)
한편 당사가 주 사업으로 영위하고 있는 내시경 의료기기 시장과 관련하여, 다양한 질병의 진단 및 치료에 일상적으로 사용되고, 내시경 기기에 대한 인식 증가, 최소 침습적 내시경 시술에 대한 선호도, 수술 후 합병증 감소 및 빠른 회복 기간 등이 내시경 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 글로벌 리서치 기관 Allied Market Research의 Endoscopy Device Market 보고서에 따르면 전 세계 내시경 시장의 규모는 2022년 281억 달러로 평가되었으며 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CARG) 4.6%로 성장하여 2032년까지 411억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 첨단 소화기 내시경 시술 기구의 개발과 상용화를 선도하는 혁신적인 의료기기 제조기업으로, 2009년 설립 이후 꾸준히 성장해왔습니다. 당사는 의료 현장의 실질적인 요구를 반영하여 내시경용 시술 기구를 자체 개발, 생산 및 판매하고 있으며, 이를 통해 국내외 의료 시장에서의 경쟁력을 확고히 하고 있습니다. 소화기 내시경 시술의 핵심 기구인 ESD(Endoscopic Submucosal Dissection)와 EMR(Endoscopic Mucosal Resection) 시술용 나이프, 인젝터, 스네어 등 다양한 제품을 국산화하여 높은 기술력과 혁신성을 인정받고 있습니다.당사의 주요 제조 및 판매 제품은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제품명 | ||
|---|---|---|---|
| 내시경 시술 기구 |
치료내시경 | EMR 시술용 제품 | Clear-Jet Injection CatherClear Grasp Snare |
| ESD 시술용 제품 | Clear Cut KnifeClear Hemograsper | ||
| 진단내시경 | 일반 생검용 제품 | Clear Bite ForcepsClear Tip-FNA/FNB |
당사는 대표이사의 20년 이상의 임상 경험과 소화기 내시경 분야에서의 전문성을 바탕으로 R&D, 인허가, 제조, 품질관리까지 전 과정을 일원화하여 신속하고 효율적인 제품 개발을 진행하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 당사는 제품 개발 문서(Design History File)관리, 인허가 절차 진행, 비임상 및 임상 시험 수행 등의 전문 인력을 보유하고있어 보유 기술의 빠른 상용화를 실현하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
해당사항 없습니다.
(2) 시장점유율
의료기기산업의 특성상 시장내 당사의 주요 경쟁업체가 판매하는 제품의 종류 및 규격이 다양하여 다품종 소량생산방식을 채택하고 있으며, 취급 품목이 매우 다양하고 변동성이 많아 시장점유율 산정이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
의료기기 산업은 다품종 소량생산 산업으로 제품 종류가 수천 가지가 넘고 품목당 생산수량도 10만개를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다. 의료기기 산업은 정부의 의료 정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적인 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성, 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이 넘습니다. 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어날 것으로 예상됩니다.
의료기기의 특징상 한정된 수요처를 가지고 있고, 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 시장 수요자들이 기존의 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 성향이 강하므로 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.
사람의 생명에 관련된 제품으로 인허가가 까다롭고, 시장 진입을 위해서는 지속적인 연구개발 필요한 사업입니다. 자본 , 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 깁니다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명 주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 시험평가사업, 지혈제 솔루션 개발, 소화기 맞춤형 디지털 병리 시스템, 내시경 장비 도입 등 다양한 신규 사업을 계획하고 있으며, 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 합니다. 이러한 신규 사업들은 혁신적인 기술과 제품을 바탕으로 각 분야에서의 성장 가능성을 극대화하기 위해 적극적인 추진 전략을 수립하고 있습니다.
1) 시험사업당사는 의료기기 제조 시 필수적인 GMP(의료기기 제조 및 품질관리 기준) 인증을 위해 필요한 밸리데이션(멸균/세척/포장/클린룸) 수행을 지원하는 시험평가사업을 진행하고 있습니다. 이를 위해 한국인정기구(KOLAS)로부터 시험기관으로 인정을 받아, 의료기기 제조업체를 대상으로 시험위탁 및 밸리데이션 대행 서비스를 제공하며, 2025년에는 매출 약 271백만원을 기록했습니다. 2026년에는 시험항목 추가를 통해 신규 수익사업으로 사업을 확대할 계획입니다.
【KOLAS 인정 목록】
| 구분 | 측정분야 (대분류) |
측정분야 (중분류) |
규격번호 | 규격명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 생물학분야 | 미생물시험 | ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021 | Sterilization of health care products - Microbiological method -Part 1: Determination of a population of microorganisms on products AMENDMENT1 (Membrane filtration, Spread plating) |
| 2 | 생물학분야 | 미생물시험 | ISO 11737-2:2019 | Sterilization of health care products - Microbiological methods -Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (Membrane filtration, Direct immersion) |
| 3 | 생물학분야 | 미생물시험 | 식약처 고시 제2023-18호(2025.03.27) | 「대한민국약전」12개정 [별표5] 일반시험법(제2조 제5호 관련) 17. 미생물한도 시험법-비멸균제품의 미생물학적시험: 생균수 시험 (멤브레인필터법, 한천평판법) |
| 4 | 생물학분야 | 미생물시험 | 식약처 고시 제2023-18호(2025.03.27) | 「대한민국약전」12개정 [별표5] 일반시험법(제2조 제5호 관련) 15. 무균 시험법 (멤브레인필터법, 직접법) |
【사업화 단계 요약】
| 사업화 단계 | 예상 기간 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1. 실험실 구축 2. 사내 밸리데이션 일부 자사화 |
2022 | 하반기 | - 외부 위탁 밸리데이션 일부 자사화 진행(미생물시험 외부 의뢰) - 실험실 구축완료 |
| 3. ISO 17025 인증 취득 4. 사내 밸리데이션 완전 자사화 |
2023 | 상반기 | - ISO17025 심사 준비 및 신청 |
| 하반기 | - ISO17025 인증서 취득(미생물시험) - 공인시험기관 등록으로 공인성적서 발행 가능 - 사내 밸리데이션 완전 자사화로 원가절감 |
||
| 5. 미생물시험 및 외부 밸리데이션 대행 |
2024 | 상반기 | - 밸리데이션 대행 업무 진행 - 미생물(바이오버든/무균) 시험 및 공인성적서 발행으로 매출 발생 |
| 하반기 | - 비공인시험(세포독성시험) 추가 | ||
| 6. KOLAS 인정범위 증대 | 2025 | 상반기 | - 비공인시험 추가(의약품 반창고항 원료 및 완제품시험 / EO 잔류량시험) |
| 하반기 | - 고정 매출처 확보 및 온/오프라인 영업 활동으로 매출 증대 | ||
| 7. 공인시험 인정범위 확대 | 2026 | 상반기 | - 비공인시험 추가(치과용 인플란트 피로도 시험) |
| 하반기 | - 공인시험 인정범위 확대(이화학시험 추가) |
2) 지혈제 솔루션 사업
당사는 위장관 출혈을 대상으로 하는 내시경 지혈술 분야에서 혁신적인 지혈제 솔루션을 개발하고 있습니다. 위장관 출혈은 소화기 분야에서 흔히 발생하는 응급 질환으로, 현재 사용되는 치료법으로는 국소주입법, 열응고술, 기계적 결찰술, 지혈 스프레이, 병합요법 등이 있습니다. 최근에는 지혈 파우더와 같은 새로운 지혈 방법이 도입되어, 특정 혈관이나 좁은 병변을 목표로 설정할 필요 없이 넓은 영역의 출혈에 신속하게 대응할 수 있는 장점이 있습니다.
당사의 분사형 지혈 제품 개발은 독창적인 지혈기구 시제품 개발은 완료하였고, 국내협력사 지혈 물질에 대한 추가 테스트 등을 진행하며 후속 제품화를 진행중입니다.
국내 내시경 지혈제 시장은 고령화 및 항응고제 사용 증가에 따라 지속적인 성장이 예상되고 있으며, 2024년 기준 전 세계 내시경 시술 건수는 약 1억 9,110만 건으로 2030년에는 2억 건을 상회할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 시장 환경에 대응하기 위해 내시경 지혈 관련 다양한 제품군을 확보하고 있으며, 추가적인 분사형 지혈제 기구 개발을 통해 소화기 지혈 분야의 토탈 솔루션을 제공하고자 합니다. 이를 통해 국내외 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 안정적인 매출 성장 기반을 마련할 계획입니다.
3) 소화기 현장 맞춤형 디지털 병리 시스템
당사는 소화기 내시경 시술 현장에서 사용될 맞춤형 디지털 병리 시스템 개발을 추진하고 있습니다. 현재 내시경 시술 중 조직의 생검 난이도가 높은 췌담도 진단의 경우, 병리의사가 직접 참여해 채취된 샘플의 조직 유무를 판별하는 데 시간이 소요되며, 다른 진단 내시경 시술에서도 병리학적 판별을 위해 생검부터 병리학적 판정까지 수일 이상의 시간이 필요합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 당사는 현장에서 1시간 이내에 병리적 판별이 가능한 생검-시편화-이미징 일체화 기술을 개발하고 있으며, 이를 통해 내시경 시술 현장에서 즉각적인 진단을 실현하는 혁신적 시스템을 목표로 하고 있습니다.
이를 위해 당사는 디지털 병리AI 기술을 보유한 ㈜사이버네틱스이미징시스템즈(이하 'CIS')에 전략적 투자를 통해 제품 개발 초기 기획을 공동으로 진행하였습니다. CIS의 디지털 홀로그램 이미지 획득, 복원 및 학습 기술은 투과 광학 이미지의 3차원적 회절 정보를 바탕으로 시편 깊이에 따른 2차원 이미지를 복원하고, 병변과 연관된 특정 이미지를 학습을 통해 분별할 수 있는 기술을 제공합니다. 이를 통해 기존 광학 시편화에서 요구되던 염색과 같은 복잡한 과정 없이 짧은 시간 안에 병리학적 분석을 수행할 수 있게 됩니다.
2025년 시제품 개발을 완료할 예정이었으나 CIS 내부 사정으로 인해 초기 테스트용 장비를 2026년 상반기에 인도 받아 후속 테스트 진행 및 상품화 진행 가능성을 점검할 예정입니다.
4) 내시경 장비 사업
당사는 중국 S社와의 총판 계약을 통해 국내 내시경 장비 시장 진출 계획을 갖고 있으며, 이를 통해 내시경 장비 및 악세서리 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 합니다. S社는 중국 내시경 장비 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 세계적으로도 수위권을 차지하고 있는 글로벌 의료기기 회사입니다. 당사는 S社의 제품을 국내 시장에 도입하여, 소화기 내시경 장비 분야에서의 시장 점유율을 확보하고자 합니다.
현재 당사는 S社의 내시경 장비를 국내 시장에 성공적으로 도입하기 위해 전문경력직 인원 채용, 제품의 인허가, 판매 준비, 그리고 A/S 서비스 체계 구축을 포함한 광범위한 영역에서 준비를 완료하였고, 2025년 하반기 HD550 제품의 국내 허가가 완료됨에 따라 본격적인 판매를 진행하고 있습니다. 2026년에는 상위 모델인 HD650 시리즈의 허가를 진행하고, 하반기 허가 완료 시점에 맞춰 상급종합병원까지 영업을 확대할 계획입니다.
글로벌 리서치 기관 Mordor Intelligence에 따르면 국내 내시경 장비 시장은 2025년에는 약 11.8억 달러 규모에 이를 것이며 2031년까지 연평균 6.38% 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 국가 건강검진 프로그램의 확대 등으로 인해 내시경 장비에 대한 수요가 지속 증가할 것으로 보이며, S社의 제품은 우수한 성능과 합리적인 가격을 바탕으로 위 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 기대됩니다.
국내 내시경장비 시장 전망.jpg 국내 내시경장비 시장 전망
| 출처: | Modor Intelligence |
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 첨단 소화기 내시경 시술 기구의 개발과 상용화를 선도하는 혁신적인 의료기기 제조기업으로, 2009년 설립 이후 꾸준히 성장해왔습니다. 당사는 의료 현장의 실질적인 요구를 반영하여 내시경용 시술 기구를 자체 개발, 생산 및 판매하고 있으며, 이를 통해 국내외 의료 시장에서의 경쟁력을 확고히 하고 있습니다. 소화기 내시경 시술의 핵심 기구인 ESD(Endoscopic Submucosal Dissection)와 EMR(Endoscopic Mucosal Resection) 시술용 나이프, 인젝터, 스네어 등 다양한 제품을 국산화하여 높은 기술력과 혁신성을 인정받고 있습니다.당사의 2025년 사업연도 영업실적은 매출액 9,523백만원, 영업손실 2,580백만원 입니다. 매출액은 해외 발주 이연 등으로 인하여 해외매출액의 감소로 인해 전년대비 4.4% 감소하였고,해외 인증 전환, 인허가 취득비용 증가 및 영업 인력 증가 및 마케팅 투자활동 등의 비용증가로 인해 전년대비 적자 폭이 확대되었습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표당사의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
- 연결재무상태표 < 연 결 재 무 상 태 표 >
| 제 17 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 16 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 파인메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 14,385,355,537 | 16,784,600,085 |
| 현금및현금성자산 | 3,140,928,970 | 10,414,637,529 |
| 단기금융자산 | 3,550,000,000 | - |
| 매출채권 | 2,934,688,646 | 2,893,103,849 |
| 반품재고회수권 | 14,328,384 | 12,517,085 |
| 기타유동금융자산 | 90,673,746 | 11,024,989 |
| 기타유동자산 | 99,827,308 | 91,098,308 |
| 당기법인세자산 | 8,714,597 | - |
| 재고자산 | 4,546,193,886 | 3,362,218,325 |
| 비유동자산 | 11,135,699,441 | 10,113,839,959 |
| 장기금융자산 | - | 13,200,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 500,000,000 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 9,846,776 | 300,036,000 |
| 기타비유동금융자산 | 187,900,569 | 163,568,071 |
| 기타비유동자산 | 48,009,032 | 37,473,017 |
| 유형자산 | 8,860,012,841 | 8,714,490,765 |
| 사용권자산 | 388,126,866 | 380,045,391 |
| 무형자산 | 123,783,834 | 151,208,621 |
| 이연법인세자산 | 1,018,019,523 | 353,818,094 |
| 자산총계 | 25,521,054,978 | 26,898,440,044 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 2,713,232,418 | 3,124,479,014 |
| 매입채무및기타채무 | 323,290,507 | 275,930,251 |
| 환불부채 | 32,705,918 | 29,906,780 |
| 단기차입금 | 1,500,000,000 | 1,900,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 299,960,000 | 299,960,000 |
| 기타유동금융부채 | 242,385,395 | 149,831,163 |
| 유동성리스부채 | 195,032,937 | 163,003,083 |
| 당기법인세부채 | 101,900 | 232,585,143 |
| 기타유동부채 | 119,755,761 | 73,262,594 |
| 비유동부채 | 3,804,427,682 | 2,989,738,906 |
| 매입채무및기타채무 | 63,508,569 | 54,161,626 |
| 장기차입금 | 1,049,860,000 | 1,349,820,000 |
| 교환사채 | 691,617,322 | - |
| 파생상품부채 | 280,465,535 | - |
| 리스부채 | 195,227,518 | 217,295,067 |
| 순확정급여부채 | 1,521,399,745 | 1,366,327,650 |
| 기타비유동부채 | 2,348,993 | 2,134,563 |
| 부채총계 | 6,517,660,100 | 6,114,217,920 |
| 자본 | ||
| 지배회사소유주지분 | 19,003,394,878 | 20,784,222,124 |
| 자본금 | 562,590,000 | 562,590,000 |
| 자본잉여금 | 16,914,705,104 | 16,778,658,768 |
| 기타자본 | 6,490,950 | (71,387,786) |
| 기타포괄누계액 | 94,691,839 | 211,528,637 |
| 이익잉여금 | 1,424,916,985 | 3,302,832,505 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 19,003,394,878 | 20,784,222,124 |
| 부채와 자본총계 | 25,521,054,978 | 26,898,440,044 |
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 파인메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 9,522,704,304 | 9,960,360,985 |
| 매출원가 | 4,919,502,434 | 4,255,051,490 |
| 매출총이익 | 4,603,201,870 | 5,705,309,495 |
| 판매비와관리비 | 7,183,527,167 | 5,734,501,734 |
| 영업이익(손실) | (2,580,325,297) | (29,192,239) |
| 기타수익 | 40,951,285 | 163,953,790 |
| 기타비용 | 41,311,319 | 336,215,968 |
| 금융수익 | 129,168,202 | 119,496,080 |
| 금융비용 | 100,250,379 | 123,902,126 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,551,767,508) | (205,860,463) |
| 법인세비용(수익) | (673,851,988) | (181,708,135) |
| 당기순이익(손실) | (1,877,915,520) | (24,152,328) |
| 당기순이익(손실)의 귀속: | ||
| 지배기업 | (1,877,915,520) | (24,152,328) |
| 비지배지분 | - | - |
| 기타포괄손익 | (116,836,798) | (103,938,745) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (226,347,595) | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 108,136,164 | (187,070,124) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산 | 1,374,633 | 83,131,379 |
| 당기총포괄이익(손실) | (1,994,752,318) | (128,091,073) |
| 당기총포괄이익(손실)의 귀속: | ||
| 지배기업 | (1,994,752,318) | (128,091,073) |
| 비지배지분 | - | - |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (346) | (5) |
| 희석주당순이익(손실) | (346) | (5) |
- 연결자본변동표
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 파인메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구분 | 지배회사소유주지분 | 비지배지분 | 자본총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01(전기초) | 499,890,000 | 8,957,757,467 | (477,769,682) | 315,467,382 | 3,326,984,833 | 12,622,330,000 | - | 12,622,330,000 |
| 총포괄이익(손실): | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (24,152,328) | (24,152,328) | - | (24,152,328) |
| 순확정급여부채의재측정요소 | - | - | - | (187,070,124) | - | (187,070,124) | - | (187,070,124) |
| 해외사업환산 | - | - | - | 83,131,379 | - | 83,131,379 | - | 83,131,379 |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 62,700,000 | 5,828,547,386 | - | - | - | 5,891,247,386 | - | 5,891,247,386 |
| 자기주식처분 | - | 1,992,353,915 | 300,000,000 | - | - | 2,292,353,915 | - | 2,292,353,915 |
| 주식매입선택권의 부여 | - | - | 106,381,896 | - | - | 106,381,896 | - | 106,381,896 |
| 2024.12.31(전기말) | 562,590,000 | 16,778,658,768 | (71,387,786) | 211,528,637 | 3,302,832,505 | 20,784,222,124 | - | 20,784,222,124 |
| 2025.01.01(당기초) | 562,590,000 | 16,778,658,768 | (71,387,786) | 211,528,637 | 3,302,832,505 | 20,784,222,124 | - | 20,784,222,124 |
| 총포괄이익(손실): | ||||||||
| 연결당기순손실 | - | - | - | - | (1,877,915,520) | (1,877,915,520) | - | (1,877,915,520) |
| 순확정급여부채의재측정요소 | - | - | - | 108,136,164 | - | 108,136,164 | - | 108,136,164 |
| 해외사업환산 | - | - | - | 1,374,633 | - | 1,374,633 | - | 1,374,633 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (226,347,595) | - | (226,347,595) | - | (226,347,595) |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 교환대가 | - | 136,046,336 | - | - | - | 136,046,336 | - | 136,046,336 |
| 주식매입선택권의 부여 | - | - | 77,878,736 | - | - | 77,878,736 | - | 77,878,736 |
| 2025.12.31(당기말) | 562,590,000 | 16,914,705,104 | 6,490,950 | 94,691,839 | 1,424,916,985 | 19,003,394,878 | - | 19,003,394,878 |
- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 파인메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구분 | 제17(당)기 | 제16(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,633,954,880) | 170,677,661 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (2,345,666,298) | 282,133,461 |
| 이자수취 | 37,162,670 | 57,638,132 |
| 이자지급 | (87,690,582) | (126,405,505) |
| 법인세수취(납부) | (237,760,670) | (42,688,427) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,906,565,301) | 124,906,354 |
| 단기금융자산의 증가 | (3,550,000,000) | - |
| 단기금융자산의 감소 | - | 783,854,794 |
| 장기금융자산의 증가 | (1,800,000) | (3,600,000) |
| 장기금융자산의 감소 | 15,000,000 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | (106,500,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 증가 | (500,000,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (852,098,101) | (595,447,240) |
| 유형자산의 처분 | 7,264,000 | - |
| 무형자산의 취득 | (1,000,000) | - |
| 정부보조금의 수령 | - | 50,000,000 |
| 보증금의 회수 | 72,834,000 | 46,058,000 |
| 보증금의 납입 | (96,765,200) | (49,459,200) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 265,932,197 | 8,167,350,710 |
| 단기차입금의 상환 | (400,000,000) | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | (299,960,000) | (374,950,000) |
| 교환사채의 발행 | 1,177,209,836 | - |
| 리스부채의 상환 | (180,609,039) | (167,725,330) |
| 유상증자 | - | 6,270,000,000 |
| 자기주식의 처분 | - | 3,000,000,000 |
| 주식 및 사채발행비용 | (30,708,600) | (559,973,960) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 879,425 | 65,052,431 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (7,273,708,559) | 8,527,987,156 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 10,414,637,529 | 1,886,650,373 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 3,140,928,970 | 10,414,637,529 |
2) 재무제표
- 별도재무상태표
<재 무 상 태 표 >
| 제 17 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 16 기 2024. 12. 31 현재 |
| 주식회사 파인메딕스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 13,751,529,348 | 16,091,204,896 |
| 현금및현금성자산 | 2,484,196,566 | 10,076,083,829 |
| 단기금융자산 | 3,550,000,000 | - |
| 매출채권 | 2,973,528,527 | 2,893,103,849 |
| 반품재고회수권 | 14,328,384 | 12,517,085 |
| 기타유동금융자산 | 115,259,405 | 79,608,885 |
| 기타유동자산 | 326,932,629 | 37,286,293 |
| 당기법인세자산 | 8,714,597 | - |
| 재고자산 | 4,278,569,240 | 2,992,604,955 |
| 비유동자산 | 13,318,269,682 | 11,876,014,359 |
| 장기금융자산 | - | 13,200,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 500,000,000 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 9,846,776 | 300,036,000 |
| 기타비유동금융자산 | 752,665,200 | 743,125,000 |
| 기타비유동자산 | 48,009,032 | 37,473,017 |
| 종속기업투자및관계기업투자 | 1,803,305,751 | 1,441,778,215 |
| 유형자산 | 8,815,692,877 | 8,666,507,625 |
| 사용권자산 | 246,946,689 | 168,867,787 |
| 무형자산 | 123,783,834 | 151,208,621 |
| 이연법인세자산 | 1,018,019,523 | 353,818,094 |
| 자산총계 | 27,069,799,030 | 27,967,219,255 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 2,581,517,481 | 3,023,284,261 |
| 매입채무및기타채무 | 288,177,493 | 263,695,706 |
| 환불부채 | 32,705,918 | 29,906,780 |
| 단기차입금 | 1,500,000,000 | 1,900,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 299,960,000 | 299,960,000 |
| 기타유동금융부채 | 223,908,223 | 133,294,807 |
| 유동성리스부채 | 117,354,064 | 90,998,974 |
| 당기법인세부채 | - | 232,501,351 |
| 기타유동부채 | 119,411,783 | 72,926,643 |
| 비유동부채 | 3,743,103,533 | 2,853,105,098 |
| 매입채무및기타채무 | 63,508,569 | 54,161,626 |
| 장기차입금 | 1,049,860,000 | 1,349,820,000 |
| 교환사채 | 691,617,322 | - |
| 파생상품부채 | 280,465,535 | - |
| 리스부채 | 133,903,369 | 80,661,259 |
| 순확정급여부채 | 1,521,399,745 | 1,366,327,650 |
| 기타비유동부채 | 2,348,993 | 2,134,563 |
| 부채총계 | 6,324,621,014 | 5,876,389,359 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 562,590,000 | 562,590,000 |
| 자본잉여금 | 16,914,705,104 | 16,778,658,768 |
| 기타자본 | 6,490,950 | (71,387,786) |
| 기타포괄손익누계액 | (51,969,639) | 66,241,792 |
| 이익잉여금 | 3,313,361,601 | 4,754,727,122 |
| 자본총계 | 20,745,178,016 | 22,090,829,896 |
| 부채와 자본총계 | 27,069,799,030 | 27,967,219,255 |
- 별도포괄손익계산서
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 파인메딕스와 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 9,522,704,304 | 9,960,360,985 |
| 매출원가 | 4,898,124,251 | 4,240,853,289 |
| 매출총이익 | 4,624,580,053 | 5,719,507,696 |
| 판매비와관리비 | 6,790,143,036 | 5,400,403,052 |
| 영업이익(손실) | (2,165,562,983) | 319,104,644 |
| 기타수익 | 38,814,914 | 288,228,653 |
| 기타비용 | 52,219,030 | 330,519,047 |
| 금융수익 | 147,886,582 | 132,335,955 |
| 금융비용 | 84,136,992 | 103,604,228 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,115,217,509) | 305,545,977 |
| 법인세비용(수익) | (673,851,988) | (181,708,135) |
| 당기순이익(손실) | (1,441,365,521) | 487,254,112 |
| 기타포괄손익 | (118,211,431) | (187,070,124) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실 | (226,347,595) | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 108,136,164 | (187,070,124) |
| 총포괄이익(손실) | (1,559,576,952) | 300,183,988 |
| 주당순손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (265) | 107 |
| 희석주당순이익(손실) | (265) | 106 |
- 별도자본변동표
<자 본 변 동 표>
| 제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 파인메딕스 (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 499,890,000 | 8,957,757,467 | (477,769,682) | 253,311,916 | 4,267,473,010 | 13,500,662,711 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 487,254,112 | 487,254,112 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (187,070,124) | - | (187,070,124) |
| 소유주와의 거래 : | ||||||
| 유상증자 | 62,700,000 | 5,828,547,386 | - | - | - | 5,891,247,386 |
| 자기주식의 처분 | - | 1,992,353,915 | 300,000,000 | - | - | 2,292,353,915 |
| 주식매입선택권의 부여 | - | - | 106,381,896 | - | - | 106,381,896 |
| 2024.12.31(전기말) | 562,590,000 | 16,778,658,768 | (71,387,786) | 66,241,792 | 4,754,727,122 | 22,090,829,896 |
| 2025.01.01(당기초) | 562,590,000 | 16,778,658,768 | (71,387,786) | 66,241,792 | 4,754,727,122 | 22,090,829,896 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (1,441,365,521) | (1,441,365,521) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 108,136,164 | - | 108,136,164 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실 | - | - | - | (226,347,595) | - | (226,347,595) |
| 소유주와의 거래 : | ||||||
| 교환권대가 | - | 136,046,336 | - | - | - | 136,046,336 |
| 주식매입선택권의 부여 | - | - | 77,878,736 | - | - | 77,878,736 |
| 2025.12.31(당기말) | 562,590,000 | 16,914,705,104 | 6,490,950 | (51,969,639) | 3,313,361,601 | 20,745,178,016 |
- 별도현금흐름표
<현 금 흐 름 표>
| 제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 파인메딕스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,688,569,424) | 216,784,790 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (2,422,041,142) | 308,144,027 |
| 이자의 수취 | 58,046,630 | 57,255,356 |
| 이자의 지급 | (86,798,155) | (104,081,664) |
| 법인세 납부 | (237,776,757) | (44,532,929) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,239,462,520) | (69,293,995) |
| 단기금융자산의 증가 | (3,550,000,000) | - |
| 단기금융자산의 감소 | - | 783,854,794 |
| 장기금융자산의 증가 | (1,800,000) | (3,600,000) |
| 장기금융자산의 감소 | 15,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (500,000,000) | - |
| 종속기업주식의 취득 | (361,527,536) | (201,765,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (106,500,000) |
| 유형자산의 취득 | (823,467,784) | (588,071,789) |
| 유형자산의 처분 | 7,264,000 | - |
| 무형자산의 취득 | (1,000,000) | - |
| 정부보조금의 수령 | - | 50,000,000 |
| 보증금의 회수 | 72,834,000 | 46,058,000 |
| 보증금의 납입 | (96,765,200) | (49,270,000) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 336,687,762 | 8,231,179,969 |
| 단기차입금의 상환 | (400,000,000) | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | (299,960,000) | (374,950,000) |
| 교환사채의 발행 | 1,177,209,836 | - |
| 리스부채의 상환 | (109,853,474) | (103,896,071) |
| 유상증자 | - | 6,270,000,000 |
| 자기주식의 처분 | - | 3,000,000,000 |
| 주식및 사채발행비 | (30,708,600) | (559,973,960) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (543,081) | 24,120,192 |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (7,591,887,263) | 8,402,790,956 |
| 기초 현금및현금성자산 | 10,076,083,829 | 1,673,292,873 |
| 기말 현금및현금성자산 | 2,484,196,566 | 10,076,083,829 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 주식회사 파인메딕스 (단위 : 원) |
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. 미처분 이익잉여금 | 3,293,047,101 | 4,734,412,622 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 4,734,412,622 | 4,247,158,510 | ||
| 당기순이익 | (1,441,365,521) | 487,254,112 | ||
| 2. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 3. 차기이월 미처분이익잉여금 | 3,293,047,101 | 4,734,412,622 |
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2025년 3월 26일) - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 18 조 (전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1)사채의 권면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2)사채의 권면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3)사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 2~5 (생략) |
제 18 조 (전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1)사채의 권면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2)사채의 권면총액이 500억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3)사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 2~5 (현행과 같음) |
전환사채 발행 한도 변경 |
| 제19조(신주인수권부사채의 발행) 1. 당사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1)사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2)사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3)사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2~5 (생략) |
제19조(신주인수권부사채의 발행) 1. 당사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1)사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2)사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3)사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2~5 (현행과 같음) |
신주인수권부사채 발행 한도 변경 |
| 제 26조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제 26조 (소집지와 개최방식) 1. 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
전자투표제 도입에 따라 주주총회 운영으 유연성을 확보하고, 주주의 참여 편의성을 제고하기 위함. |
| 제 32 조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2.제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제 32 조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2.제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서을 제출하여야 한다. |
전자위임장제도 도입에 따라 주주 편의성을 제고하기 위함. |
| 제35조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 1인 이상 둘 수 있다. |
제35조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다. 또한 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되 관련 법련에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니한다. |
상법 개정에 따라 사외이사의 명칭을 '독립이사'로 명확화하고, 이사회 독립성 강화를 위하여 이사회 내 인원수 비율을 변경 반영함. |
| 제39조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 2~4 (생략) <제2항신설,기존제2항,제3항,제4항항번호 변경> |
제39조 (이사의 의무) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3~5 (현행과동일) |
상법 제382조의3 개정에 따라 이사의 의무를 회사와 주주를 대상으로 확대하고 충실의무ㆍ주주이익보호의무ㆍ선관주의의무ㆍ비밀유지의무ㆍ보고의무를 반영함. |
| 부칙 | 부칙제3조(시행일) 7. 이 정관은 2026년 3월 25일부터 개정(6차) 시행한다. 다만 제26조, 제32조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 또한 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. | 시행일 추가 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 권순탁 | 1967-04-27 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 권순탁 | 변호사 | 2009~20112011~20172017~20192019~현재2020~현재 | 대구지방법원 안동지원장대구지방법원 대구가정법원 부장판사대구지방법원 서부지원장권순탁 법률사무소(주)파인메딕스 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권순탁 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 회사와의 이해관계로부터 독립적인 지위를 유지하고 있으며, 독립성과 공정성을 충실히 확보할 수 있는 적임자로, 재무보고 등의 과정에 대한 합리적인 역할을 수행할수 있다고 판단되어 해당 후보자를 감사로 추천함.
확인서 확인서(감사).jpg 확인서(감사)
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 507,506천원 |
| 최고한도액 | 600,000천원 |
주)상기 실제 지급된 보수총액에는 중도퇴임한 사내이사 1명의 보수금액이 포함되어 있습니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 16,500천원 |
| 최고한도액 | 30,000천원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 인터넷 홈페이지(http://finemedix.com)에 게재 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행코자 하였으나, 주주총회 의안 검토, 내부 결산일정 및 외부 감사 진행 후 감사보고서 수령일, 이사회 구성원들의 실무일정을 고려한 이사회 소집시기, 원활한 주주총회 준비 일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 적극 노력하겠습니다.