FINEMAT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

100013

旭暉應用材料股份有限公司股務代理人

兆豐證券股份有限公司股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898（代表號）

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4：30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請區至集保結算所「股東e股務平台」申請。

國內部

郵資已付

台北郵局許可證台北字第1769號

國內部簡

（未書寫且順期遞訟提案，應由信函交付郵資）

郵箱內置有附件，應作信函交付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼號字第0021號

股東 台啟

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：

全家便利商店沽元禮物卡

（紀念品不足時以等級商品替代）

| 122 旭暉應用材料股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡 | 委 託 書 | 一二二 | 委託人（股東） | | | 編號 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、該委託
者（須由委託人親自填寫，不得以盖章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列投權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示未認成警戒。
1.114年度營業報告書及財務報表案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權
2.114年度勘辦聯姻案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權
3.「背書條證作業程序」修訂案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權
4.「股東會議事規則」修訂案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權 | 關 求 人 | 簽名或蓋章 | | | | |
| | | 戶號 | | | | | |
| | | 親名或名稱 | | | | | |
| 2.114年度勘辦聯姻案：
☐1.承認☐2.反對☐3.棄權
3.「背書條證作業程序」修訂案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | | | | |
| | 戶號 | | | | | | |
| | 親名或名稱 | | | | | | |
| 3.「背書條證作業程序」修訂案：
☐1.警戒☐2.反對☐3.棄權 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | | | | |
| 4.「股東會議事規則」修訂案：
□1.警戒☐2.反對☐3.棄權 | 受託代理人 | | | | | | |
| 二、本股東未於前項☐內勾選投權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構將係受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之投權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議精神事宜全權處理之。
四、請時出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因彼次期間會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此致
旭暉應用材料股份有限公司
投權日期 年 月 日 | 合組 | | | | | | |
| 5.本股東代理人不得接受全權委託，但股務代理人不得接受全權委託，不得接受本委託書。
信函 | 信函 | | | | | | |

股東場所及

人員簽章處

122

旭暉應用材料股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
邮局(700)	地址
地址							地址
地址						簽名
或蓋章
☐撤銷原登記帳號，改寄支票。（加蓋原留印鑑）

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。

二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通託地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

---

全通事務處理股份有限公司

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野地級店舗邊）	(02) 2351-6733	桃園市桃園區第八街15號（鐘包同居後方）	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號(樓62樓22)	(02) 2311-1376	桃園市八德區東南街69巷21號（原田外義高店後巷）	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷6弄2號	(03) 288-8234
台北市中正區錫南路6號12樓28（捷運台北車站前光三越出口）	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號（鐘泰台東旁巷）	(03) 523-7681
台北市中正區德寧街4221號1樓（也德輕興鐵科理健資）	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活四買）	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段29622號（承三208巷口）	(02) 2595-6189	廣東縣頭份市維新路25號（竹南南地下道全家福和店正對面）	(037) 627-163
台北市中山區長林路376號（教堂燈彩券行）	(02) 2535-5758	台中市南區正義街133巷221號（前永洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路4523號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長寄路口）	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市大安區區恩街13522號7樓（思康東路口）	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號（享寶寶生廚）	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓477室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	台中市鶯寮區鶯陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南德義路口）	(02) 2706-3889	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-6217
台北市德義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號（彰安鐵中旁巷內）	(04) 722-4669
台北市土林區承德路四段10巷57號	2632-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷8號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-9257
台北市土林區德行東路92號（楊根店內·街越牛肉鍋喺）	(02) 2828-2087	南投縣旱屯鎮忠峰街327號（土崙科對面）	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行·陳信說喺）	(02) 2827-9151	雲林縣西鄉鎮平和路162號（新德紀·勁跑喺）	0912-303-353
台北市內湖區成功路四段51巷32弄14號1樓（冠博米上市）	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街58號（蘭月街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台北市南港區福德街311號（伊奧田間洗衣店）	(02) 2786-7680	台南市中西區友愛東街15號（萬川師店旁）	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路八段268號1樓（額朗廳預行）	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號（好醒廳廟南）	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街3522號1樓22（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（農大灣台對面）	(06) 221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2978	台南市新豐區永安街321號（追至過台）	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合德藥商巷內）	(02) 2916-0308	高雄市新興區南台路45號（中正·南台路三張合作社對面）	(07) 282-2088
新北市全和區得和路373巷31弄11號1樓（原冬汽路）	(02) 2920-8425	高雄市前金區六台二路228號（市議會後面）	(07) 291-4827
新北市中和區達城路348號（天下武裝）	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區南华一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608	高雄市新興區中正三路98號1樓（燈尊·中正投務）	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀街店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左豐區立佛路221號	(07) 556-9952
新北市鄉野區中正一路93號（全國機具行）	(02) 2877-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路67號4樓215（仁愛廳路4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波投務）	(08) 765-7277
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（區司理商営）	0958-616-137	花蓮市楊建街100號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站·圖書館·寶寶苑·路易莎）	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

旭暉應用材料股份有限公司

一一五年股東常會

領取紀念品見撮券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

※紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：全家便利商品50元增快中
二、紀念品發送原則：除親自出席股東會或接電子投票之股東外，持股未滿1,000股之股東，本公司將不予發放紀念品。會後包不再寄及頒發。
三、領取方式：（紀念品包不再寄，送到原不再發送）
(一)股東如欲交付需求委託審領取實體紀念品，請依以下方式辦理：
股東若不支參加股東會者，欲委託股求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，沿股求人之股求場所(沖簽四聯)辦理。領取紀念品，包不再寄。(股求股數限1,000股(含)以上)。
1. 股東期間：115年5月15日至115年6月10日（例假日除外，各股求場所持視股求狀次提早結束）
2. 股求人：或要證券股份有限公司
地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
電話：(02)0200-0808
3. 代替紀念品之股求場所股東如欲查詢，可直接購入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：6806)。

(二)採電子方式行使表決權之股東：

1. 電子化紀念品（持股1,000股以上）：
   (1)持股1,000股以上，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東，須透過臺灣臺中保管結算所sGift服務領取電子紀念品。
   (2)自115年7月13日起，股東登入股東s服務平台，至該區列「電子投票」、「公司sGift專區」，即可查詢領取sGift連結及淨提/聯證稿等相關資料。
   (3)紀念品使用方式：詳見臺灣臺保結算所官網sGift專區。
   (4)紀念品使用期限：無期限。
   (5)資料下載期限：股東s服務平台「公司sGift專區」資料僅保存至本次股東會次年6月30日起，請股東及平下載保存。
2. 實體紀念品（持股未達1,000股）：
   (1)持股未達1,000股，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東，自115年7月13日起至7月15日止上午九時至下午4時30分止(例假日除外)。股東僅準備業表決情形另兩金額，身分證明文件等得一管可，至他辦應用材料股份有限公司(地址：台北市安南區工業一路35號)領取實體紀念品，此期限非以電子投票之股東，包不發放。再寄及頒發紀念品。
   (2)紀念品使用期限：無期限。
   (三)股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後包不發放亦不再寄。
3. 補自出席股東會者：不能投套。
4. 委託他人代領紀念品，除1,000股(含)以上。

委託書用紙壙發須知

一、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司查閱之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與與支持被還華人之背景資料及股求人對股東會各項議業之意見。
二、受託代理人如非股東，請於股東戶號關內填寫身分證字號或統一編號。
三、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號關內填寫統一編號。
四、其他議業事項性質依本規定列示。
五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為謝絹委託之通知；追期謝絹者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
六、委託書格式如第二聯。

旭暉應用材料股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一五年六月十七日(星期三)上午九時整，假台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)舉行一一五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.114年度營業報告案。2.114年度審計委員會查核報告案。3.114年度員工制發及董事制發分派案。4.114年度現金分派情形報告案。5.庫藏股買回執行情形報告案。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.「背書保證作業程序」修訂案。2.「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
二、股利分配疏議內容：
現金股利：資本公積每股配發0.5元(內容詳議事手冊)。
三、撥券 當股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前(115年6月11日)寄(送)達本公司股務代理人或要證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
四、本次股東會如有股東需求委託書，本公司將於115年5月15日前製作需求人需求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接購入(網址https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢系統」。
五、依公司法172條、證文法26-1、43-6條整相關法令規定，股東會議業上業內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。
六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為或要證券股份有限公司股務代理本部。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 效

貴股東

旭暉應用材料股份有限公司董事會

有材旭限科暉公股處司份用

股券