FINEDIGITAL Inc. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

파인디지털/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   -내부회계관리제도 운영실태보고   -감사보고   -영업보고   -외부감사인 선임보고 나. 부의안건   -제1호 의안:제29기(2020년1월1일~2020년12월31일)               연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분               계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당               100원)   -제2호 의안:이사선임의 건     제2-1호 의안:사내이사       박상환 선임의 건     제2-2호 의안:기타비상무이사 이규승 선임의 건     -제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건   -제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상환	1967-02	3년	재선임	서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 전기공학부 박사 (주)위트콤 대표이사 역임 現 ㈜파인디지털 부사장
이규승	1963-07	3년	재선임	서울대 제어계측공학과 졸업 서울대 제어계측공학과 박사 (주)명신정보시스템 대표이사 역임 現 ㈜파인디지털 기타 비상무이사