Board/Management Information • Mar 21, 2023
Board/Management Information
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Milano, 21 marzo 2023
© Copyright 2014 FinecoBank S.p.A. - Versione 21/03/2023 - Public - Do not distribute - Presentazione
Processo di selezione del Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Amministrazione
Comitato Nomine
▪ Assicura che le modalità con le quali viene svolto il Processo siano efficaci e coerenti con le finalità del Processo di Selezione stesso
Il Comitato Nomine nomina una società di head hunting di primario standing quale consulente esterno. Nella selezione del consulente esterno, il Comitato Nomine deve tenere in considerazione la preparazione e l'esperienza professionale maturate dal consulente in materia di corporate governance, nonché delle esigenze di neutralità, obiettività e indipendenza di giudizio.
La società di head hunting individua una lista di possibili candidati rispondenti alle caratteristiche del profilo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Nomine seleziona una short list e avvia le interviste individuali con ciascun potenziale candidato. Terminata la fase delle interviste, il Comitato Nomine definisce una short list, sulla base della lista predisposta dal consulente esterno. Tale lista ristretta viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
1. Conferimento dell'incarico al Consulente Esterno
2. Definizione dei profili dei candidati 3. Interviste dei candidati e proposta di una lista di possibili nominativi
4. Predisposizione della lista di candidati
Lista CdA
Il Comitato Nomine, con il supporto del consulente esterno, identifica le caratteristiche personali professionali e di indipendenza considerate ottimali in relazione alla carica o allo specifico incarico. Una volta individuato il profilo ideale dei candidati, il Comitato Nomine provvede a proporlo per approvazione al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione esamina la proposta ricevuta dal Comitato Nomine e approva la lista da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.
▪ La selezione dei candidati è avvenuta attraverso un processo di selezione trasparente e ben strutturato.
▪ Elevato livello di indipendenza (91%), maggiore rispetto alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle società quotate.
| Nome | Incarico | Genere | Età1 | Nazionalità | Indipendenza2 | Prima nomina (anno) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Mangiagalli | Presidente | M | 74 | Italiana | ✓ | 2020 |
| 2 | Alessandro Foti | CEO e Direttore Generale | M | 62 | Italiana | 1999 | |
| 3 | Patrizia Albano | Amministratore non esecutivo | F | 69 | Italiana | ✓ | 2017 |
| 4 | Gianmarco Montanari | Amministratore non esecutivo | M | 50 | Italiana | ✓ | 2017 |
| 5 | Maria Alessandra Zunino de Pignier | Amministratore non esecutivo | F | 70 | Italiana | ✓ | 2020 |
| 6 | Giancarla Branda | Amministratore non esecutivo | F | 61 | Italiana | ✓ | 2020 |
| 7 | Arturo Patarnello | Amministratore non esecutivo | M | 66 | Italiana | ✓ | NEW |
| 8 | Maria Lucia Candida | Amministratore non esecutivo | F | 63 | Italiana | ✓ | NEW |
| 9 | Paola Generali | Amministratore non esecutivo | F | 47 | Italiana | ✓ | NEW |
| 10 | Francesca Fraulo | Amministratore non esecutivo | F | 52 | Italiana | ✓ | NEW |
| 11 | Diego Polo-Friz | Amministratore non esecutivo | M | 57 | Italiana | ✓ | NEW |
Alla data di marzo 2023.
Ai sensi del i) Codice di Corporate Governance, ii) TUF e iii) Articolo 13 del DM n. 169/2020.
In base a quanto indicato come "Alto livello" da ciascun candidato nella dichiarazione rilasciata ai fini della candidatura.
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| Candidato | Settore Bancario e Tecniche di Gestione dei Rischi |
Programmazione Strategica |
Gestione e Organizzazione Aziendale |
Interpretazione dei Dati Economico Contabili |
Governance | Regolamentazione afferente al Settore Bancario e Finanziario |
Dinamiche Globali del Sistema Economico Finanziario |
Mercati Bancari e Finanziari di Riferimento |
Compliance e Antiriciclaggio |
Mercati Esteri in cui opera FinecoBank |
Information Technology |
Sostenibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Mangiagalli | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Alessandro Foti | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Patrizia Albano | • | • | • | • | • | |||||||
| Gianmarco Montanari | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Maria Alessandra Zunino de Pignier | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Giancarla Branda | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Arturo Patarnello | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Maria Lucia Candida | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Paola Generali | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Francesca Fraulo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Diego Polo-Friz | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 73% | 64% | 73% | 82% | 100% | 91% | 82% | 91% | 73% | 55% | 27% | 82% |
1 In base a quanto indicato come "Alto livello" da ciascun candidato nella dichiarazione rilasciata ai fini della candidatura.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Mangiagalli, laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ha svolto la maggior parte della sua carriera nel Gruppo Eni. Ha avuto esperienze lavorative anche nel Gruppo Barclays in Italia e nel Gruppo Nuovo Banco Ambrosiano. In Eni ha assunto incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la posizione di Direttore Finanziario e successivamente Chief Financial Officer dal 1993 al 2008.
È stato Consigliere di Amministrazione di numerose società, tra le quali: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Eni International Bank Ltd, Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp., Snam Rete Gas S.p.A., Falck Renewables S.p.A.. È stato Presidente di Eni Coordination Center S.A. e di Enfin S.p.A..
È stato membro del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato Operazioni Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. in periodi diversi dal 2010 al 2016. A seguito dell'adozione del sistema monistico da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., ha altresì rivestito la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della banca per il triennio 2016-2019.
Ha inoltre rivestito le seguenti cariche:
2009-2014: membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Luxottica S.p.A.
2011-2013: membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi e la Corporate Governance di Autogrill S.p.A.
2008-2010: Presidente di Saipem S.p.A.
È stato membro del Senior Advisory Board del fondo d'investimento Global Infrastucture Partners dal 2011 al 2017.
Attualmente, oltre alla carica di Presidente di FinecoBank, ricopre i seguenti incarichi: (i) Presidente del Consiglio di Amministrazione di E.I. Towers S.p.A. e (ii) membro del Consiglio di Amministrazione di Finarvedi S.p.A..
CEO e Direttore Generale
Alessandro Foti si laurea con lode nel 1984 in Economia e Commercio all'Università Luigi Bocconi di Milano.
Inizia la sua carriera professionale nella Direzione Finanziaria di IBM nel 1985. Dopo tre anni di esperienza in Montedison S.p.A., di cui diventa Responsabile del coordinamento finanziario delle consociate del gruppo, nel 1989 è entrato a far parte di Fin-Eco Holding SpA, con la responsabilità del mercato dei capitali. Nel 1993 diventa Responsabile della sezione operativa per l'amministrazione, asset management e di negoziazione di Fin-Eco Sim SpA. Dopo essere stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione, General Manager e Amministratore Delegato, nel 2002 diviene Presidente della stessa Fin-Eco Sim SpA. Nell'ottobre 1999 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, quando da tre anni era già membro del Comitato di Gestione di Assosim.
Nel 2001 diventa membro del Supervisory Board di Entrium Direct Bankers AG. Dal 2003 al 2005 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motors Holding S.p.A. e Direttore Generale di FinecoGroup S.p.A. (società quotata sul segmento Midex della Borsa Valori di Milano).
Dall'ottobre 1999 a dicembre 2000 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank. Dal dicembre 2000 ad oggi Amministratore Delegato di FinecoBank; dal luglio 2014 ricopre anche il ruolo di Direttore Generale.
Da maggio 2010 a gennaio 2015 ha ricoperto il ruolo di Vice Chairman del Supervisory Board di DAB Bank AG. Da aprile 2012 ad aprile 2014 membro del Comitato Direttivo di Assoreti. Dal 2013 al 2019, membro dell'Executive Management Committee di UniCredit Group. Da aprile 2014, Consigliere e Vice Presidente di Assoreti. Da luglio 2014 a ottobre 2020 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A..
Nel 2017, 2018, 2019 e 2022 è stato nominato da Institutional Investor miglior CEO in Europa nel settore bancario nella categoria Small&Mid Cap.
Dal 9 novembre 2018 è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi di Milano.
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Amministratore non esecutivo
E' iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma. Ha iniziato l'attività lavorando in veste di legale interno presso l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. dal 1981 al 1999, passando poi a San Paolo IMI S.p.A. nel ruolo di Responsabile dell'Ufficio Legale Centrale della Divisione Grandi Clienti fino al 2000.
Ha rivestito il ruolo di General Counsel di IBI (oggi, Alerion Clean Power S.p.A.) e di Responsabile della Segreteria Societaria di Risanamento Napoli S.p.A. e Fincasa S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Italiana.
Dal 2003 al 2007, l'Avv. Albano ha svolto l'attività professionale presso lo Studio Legale Carbonetti.
Dal 2007 esercita la professione presso il proprio Studio in Roma e Milano nel campo del diritto societario e si occupa prevalentemente di consulenza societaria e operazioni sul capitale, operazioni bancarie e finanziarie, nonché di compliance istituzionale ed aziendale (privacy, antiriciclaggio, sicurezza, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex L.231/2001).
Ha prestato la propria consulenza in via continuativa al Gruppo Prada. In particolare, ha assistito Prada S.p.A nella quotazione presso l'Hong Kong Stock Exchange e ha rivestito l'incarico di Responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo, Segretario del Consiglio di Amministrazione e Company Secretary. In tale ambito, si è occupata della governance e delle problematiche legali societarie della Capogruppo quotata e delle subsisiaries in Italia e nel mondo; ha sovrinteso alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni, alla compliance e ha curato le operazioni straordinarie. Ha rappresentato la Società in Assolombarda ove ha rivestito la carica di Presidente del Gruppo Moda e Design nel periodo febbraio 2015/gennaio 2018.
Nel periodo aprile/ottobre 2015 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione in Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. Nel periodo giugno/dicembre 2016 ha rivestito inoltre la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.. Nel periodo aprile 2020/marzo 2022 ha rivestito inoltre la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fiocchi Munizioni S.p.A.
Ad oggi riveste le seguenti cariche: (i) membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Corporate Governance e Sostenibilità Ambientale e Sociale e del Comitato Nomine di FinecoBank S.p.A. (dal 2017); (ii) Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Italia S.p.A. e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Artemide Group S.p.A e del Collegio Sindacale di Artemide S.p.A. (dal 2014); (iii) membro del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. (dal 2018); (iv) Sindaco Supplente di Edison S.p.A. (dal 2020) e (v) Membro del Comitato Investimenti di Be Cause Sicaf S.p.A. (dal 2022).
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Amministratore non esecutivo
Gianmarco Montanari è Direttore Generale della Fondazione Most.
Precedentemente è stato Direttore Generale dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, City Manager (Direttore Generale) della città di Torino dopo aver lavorato per vent'anni come dirigente in posizioni apicali nei settori Automotive, Financial Services, Management Consulting e Pubblica Amministrazione Centrale, gestendo sempre processi di riorganizzazione e trasformazione digitale di realtà complesse e modernamente organizzate.
Ha conseguito la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino, seguita da altre quattro lauree in Management, Economia, Scienze Politiche e Legge, ed è certificato abilitato come Collaboratore della Gestione Sportiva F.I.G.C., Coach ACOI ed OIV Fascia 3 dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Ha, negli anni, conseguito numerose specializzazioni presso le principali Business School Internazionali (i.e. Harvard Business School, IMD, INSEAD, Columbia University, Bocconi) su tematiche di management, innovazione, digitalizzazione, high-tech e governance tra cui: Board Director Diploma awarded with Distinction, IMD di Losanna, International Directors Programme, presso l'INSEAD, Making Corporate Board More Effective, presso l'Harvard Business School.
È stato membro di numerosi Board di società private e pubbliche, tra cui il Gruppo Torinese Trasporti, l'Agenzia delle Entrate e l'AGID (Agenzia per l'Italia digitale).
È stato insignito dell'onorificenza, prima, di Cavaliere della Repubblica Italiana e, poi, di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.
È autore del libro "Tech Impact. Luci ed ombre dello sviluppo tecnologico" e di altre numerose pubblicazioni, oltre che autorevole speaker su temi di innovazione, tecnologia e change management. È l'inventore dello IED® Intergenerational Environmental Debt.
Attualmente, oltre all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine nonché Presidente del Comitato Remunerazione di FinecoBank, è altresì membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino, membro del Consiglio di Amministrazione di Reale ITES, società leader nella prestazione di servizi informatici e affini, nonché Consigliere di Amministrazione Indipendente e Membro Comitato Remunerazione del Gruppo Tinexta, società quotata al segmento Star e operatore leader a livello Europeo in quattro aree di business: Digital Trust, Cyber security, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services.
Maria Alessandra Zunino de Pignier
Amministratore non esecutivo
Laureata in Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritta all'albo dei commercialisti e al registro dei revisori legali.
Dal 1995 svolge attività di consulenza per banche e intermediari finanziari, con particolare riferimento a temi di governance, compliance, internal audit, risk e formazione del personale, dopo aver maturato numerose esperienze lavorative nell'asset management e intermediazione finanziaria. È co-fondatrice di Alezio.net Consulting S.r.l..
È stata membro del consiglio di amministrazione di banche e holding bancarie (Mediolanum S.p.A., Veneto Banca e Banca Intermobiliare di investimenti e gestione, Deutsche Bank Mutui S.p.A.) e membro di comitati rischi. Ha avuto incarichi di sindaco di società quotate e società di gestione del risparmio (Gefran S.p.A., Terna S.p.A., CDP Real Asset SGR).
E' stata presidente del comitato investimenti di una banca di minori dimensioni (Banca Ipibi – Financial Advisors).
Attualmente, oltre all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Rischi e Parti Correlate, nonché di Presidente del Comitato Corporate Governance e Sostenibilità Ambientale e Sociale di FinecoBank è sindaco di SABAF SpA e membro dell'Organismo di sorveglianza 231 di PFE S.p.A..
Amministratore non esecutivo
Giancarla Branda si è laureata in Giurisprudenza e in Economia presso l'Università La Sapienza di Roma, dove ha conseguito anche il diploma di perfezionamento in discipline bancarie. Esercita l'attività di avvocato tributarista ed è esperta di reddito di impresa e di imposizione indiretta nell'ambito del settore industriale e finanziario. Ha eseguito numerosi incarichi di due diligence connessi a operazioni di acquisizione e di privatizzazione di società bancarie e finanziarie. Svolge attività di assistenza tecnica nel contenzioso tributario nei gradi di merito e di legittimità.
È attualmente socia non equity dello Studio Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F. Gallo.
Nel corso della sua attività lavorativa ha maturato le seguenti esperienze:
1994-2000: Avvocato associato dello Studio Associato Legale e Tributario Ernst & Young International
1988-1994: Avvocato associato dello Studio Associato Legale e Tributario KPMG International
Nel corso della XII Legislatura ha collaborato, in qualità di consulente tecnico indipendente, con il Presidente della Commissione finanze della Camera alla stesura di testi legislativi in materia tributaria.
Ha svolto docenza presso la Scuola Superiore della Economia e Finanza nonché in master di formazione post-universitaria.
Ad oggi, oltre al ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Remunerazione di FinecoBank, riveste incarichi negli organi di amministrazione e controllo di importanti società italiane, quotate e non. È inoltre membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in l.c.a. per nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia.
Amministratore non esecutivo
Laurea in Economia Aziendale, Università Commerciale Luigi Bocconi, Italia
| • | 2017 – oggi |
Mindlab: Co-Founder e Consigliere |
|---|---|---|
| • | 2014 – 2018 |
Università degli Studi di Milano – Bicocca: Presidente, Scuola Economia e Statistica |
| • | 2013 – 2017 |
Giampaolo Abbondio Associati SIM: Membro del Comitato di Sorveglianza |
| • | 2011 – 2014 |
Multi Family Office SIM (MFO): Membro del Comitato di Sorveglianza |
| • | 2010 – 2012 |
Credito Cooperativo Fiorentino: Membro del Comitato di Sorveglianza |
| • | 2010 – 2014 |
Cerved: Consigliere e membro del Comitato di controllo interno |
| • | 2001 – oggi |
Università degli Studi di Milano – Bicocca: Professore ordinario di economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e di Diritto dell'Economia; dal 2018 al 2020 Direttore del Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e di Diritto dell'Economia (DI.SEA.DE.) |
| • | 2022 – 2022 |
DLA Piper: Consultant |
| • | 2019 – 2020 |
Consiglio di Stato: Consultant |
| • | 2019 – oggi |
Law Firm "Barberi Bellini Rondinone Santaroni & Partners": Of Counsel |
| • | 2010 – 2016 |
Credit Agricole Italia: Formatore |
| • | 2008 – 2009 |
Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno: Consultant |
| • | 2006 – 2010 |
Cerved Gr.: Consulente di Lince S.p.A. |
| • | 2004 – 2005 |
Banca Monte dei Paschi di Siena: Formatore |
| • | 2003 – 2004 |
ABI Formazione: Formatore |
Amministratore non esecutivo
Laurea in Economia e Commercio, Università Luiss Guido Carli, Italia
Amministratore non esecutivo
Laurea in Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italia
| • | 2022 – oggi |
Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne: Consigliere |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 2020 – oggi |
TXT E-Solutions: Consigliere, Presidente del Comitato Parti Correlate, Presidente del Comitato |
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| Rischi e Controllo Interno, Membro del Comitato Remunerazione |
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| • | 2019 – oggi |
Confcommercio: Consigliere, Confcommercio Milano; dal 2020 Consigliere nazionale, |
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| Confcommercio – Imprese per l'Italia e Presidente, Edi.IT (Digital Innovation Hub) |
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| • | 2019 – oggi |
Assintel – Associazione Nazionale Imprese ICT: Presidente |
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| • | 2018 – oggi |
Tinexta: Consigliere e membro del Comitato Parti Correlate |
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Amministratore non esecutivo
Corso Post-Laurea – Diritto Commercio Internazionale, Università di Parma, Italia Laurea in Economia e Commercio, Università di Roma "La Sapienza", Italia
| • | 2022 – oggi |
ESMA (France): Membro del CWG – Consultative Working Group per ESMA's Coordination Network on Sustainability |
|---|---|---|
| • | 2022 – oggi |
Chapter Zero Italy – The NEDCommunity Climate Forum: Membro dello Steering Committee |
| • | 2020 – oggi |
MPS Capital Services Banca per le Imprese: Consigliere e Presidente del Comitato Parti Correlate |
| INCARICHI ESECUTIVI |
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| • | 2020 – oggi |
Sustain Advisory: Fondatore e Strategic Leader |
| • | 2019 – 2020 |
Euler Hermes Rating (Germania/Italia): Senior Consultant |
| • | 2016 – 2018 |
CRIF GR: General Manager Operations, CRIF Ratings |
| • | 2014 – 2016 |
CRIF GR: Managing Director: Responsabile del Corporate Ratings Department |
| • | 2002 – 2014 |
Fitch Ratings (UK/Italia): Direttore, European Energy Utilities & Regulation Corporates team |
• 2000 – 2002 Dresdner Kleinwort Wasserstein (UK): Associate, Global Debt Origination / Project Finance – Utilities team
Diego Polo Friz Amministratore non esecutivo
Master in Business Administration, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA Laurea in Economia Aziendale, Università Commerciale Luigi Bocconi, Italia
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