AGM Information • Apr 28, 2021
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 1615-39-2021 |
Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2021 14:11:32 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | FINECOBANK | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 146016 | |
| Nome utilizzatore | : | FINECOBANKN01 - Spolini | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Aprile 2021 14:11:32 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Aprile 2021 14:11:34 | |
| Oggetto | : | FINECOBANK_ASSEMBLEA AZIONISTI | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., riunitasi oggi a Milano, in relazione ai singoli punti all'ordine del giorno, ha assunto le seguenti decisioni:
L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'impresa dell'esercizio 2020 di FinecoBank S.p.A., che ha riportato un utile netto individuale di Euro 323.122.986,40.
L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinazione a riserva dell'intero utile dell'esercizio 2020, coerentemente con le raccomandazioni emanate dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d'Italia in merito al mantenimento di un approccio estremamente prudente fino al 30 settembre 2021.
L'Assemblea ha deliberato la nomina, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, della Sig.ra Alessandra Pasini, cooptata dal medesimo organo di amministrazione nella riunione dello scorso 16 marzo ai sensi dell'art. 2386 c.c..
Il mandato del nuovo Consigliere scadrà alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, unitamente agli altri componenti il Consiglio.
Il curriculum del Consigliere è reperibile nella Sezione Governance del sito internet della Società (www.finecobank.com).
L'Assemblea ha deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale nominando, su proposta di investitori istituzionali e SGR, quali sindaci Effettivi la Sig.ra Luisa Marina Pasotti (Presidente) e il Sig. Giacomo Ramenghi e quali sindaci Supplenti la Sig.ra Lucia Montecamozzo e il Sig. Alessandro Gaetano, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente agli altri componenti il Collegio.
I curricula dei nuovi Sindaci sono reperibili nella Sezione Governance del sito internet della Società (www.finecobank.com).
L'Assemblea ha approvato la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di FinecoBank S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 a KPMG S.p.A. con determinazione del relativo corrispettivo, così come riportato nella proposta debitamente motivata del Collegio Sindacale.
L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021, che definisce i principi e gli standard che FinecoBank applica nel disegnare, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi della Società.
L'Assemblea ha espresso voto favorevole relativamente alla Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.
A latere del documento sono stati illustrati anche specifici Allegati che forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.
L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema Incentivante 2021 che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse della Società appartenenti al Personale più rilevante.
L'Assemblea ha approvato l'adozione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021- 2023 per i dipendenti che prevede l'assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie gratuite, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del Gruppo FinecoBank, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.
L'Assemblea ha altresì approvato il Sistema di Incentivazione 2021 per i Consulenti Finanziari della Banca che, come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo – in denaro e/o in azioni ordinarie FinecoBank – da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi
di performance, nell'arco di un periodo pluriennale a selezionati Consulenti Finanziari della Società identificati come "Personale più rilevante".
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2021 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
L'Assemblea ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 Cod. civ., l'acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, al fine di poter disporre degli strumenti necessari a dare attuazione al Sistema Incentivante 2021 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
La richiesta di autorizzazione all'acquisto di un numero massimo complessivo di 203.773 azioni ordinarie è pari allo 0,03% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile, anche tenendo conto delle n. 119.934 azioni proprie detenute dalla Società alla data odierna, pari allo 0,02% dell'attuale capitale sociale, nonché del numero massimo di azioni proprie che al momento si stima di assegnare per i sistemi incentivanti già approvati o che saranno approvati in futuro, o di altre esigenze al momento non ipotizzabili.
Il corrispettivo delle operazioni di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale per azione, pari a Euro 0,33 e non superiore, nel massimo, al prezzo di chiusura del titolo FinecoBank registrato sull'MTA nel giorno antecedente l'acquisto, maggiorato del 5%.
L'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione assembleare.
Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale per eseguire il Sistema Incentivante 2021.
L'Assemblea ha, inoltre, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 143.131,89 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 433.733 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2021 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2021; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.
L'Assemblea ha, inoltre, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2026 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 36.476,22 corrispondenti a un numero massimo di 110.534 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2020 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2020; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.
L'Assemblea ha, infine, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 283.511,58 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 859.126 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti, ai fini dell'esecuzione dello stesso; l'Assemblea ha, altresì, deliberato le conseguenti modifiche statutarie.
Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. ().
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FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie
proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.
Fineco - Media Relations Fineco - Investor Relations Tel.: +39 02 2887 2256 Tel. +39 02 2887 3736/2358 [email protected] [email protected]
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