FinecoBank

AGM Information • Sep 17, 2021

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA (ai sensi dell'art.125-bis, comma 1, del D. Lgs. n.58/1998)

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998)

L'Assemblea Ordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 21 ottobre 2021 alle ore 9.30, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Distribuzione di un dividendo da riserva di utili.

Al fine di ridurre al minimo i rischi per i Soci connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 come successivamente modificato e prorogato, che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

***

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

• l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa, al riguardo, che la record date è il 12 ottobre 2021);
• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
• l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 12 ottobre 2021);
• la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
• il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 24 novembre 2021, con data di "stacco" cedole il 22 novembre e record date 23 novembre 2021),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.finecobank.com.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 18 settembre 2021 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 17 settembre 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE F.to Marco Mangiagalli

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