FinecoBank

AGM Information • Feb 19, 2020

Raccolta n. 21.763

----------------------------------Verbale di Consiglio di Amministrazione----------------------------------
-----------------------------------R E P U B B L I C A I T A L I A N A------------------------------------
L'anno duemilaventi. Il giorno di martedì undici del mese di febbraio---------------------------------
----------------------------------------------(11 febbraio 2020)-----------------------------------------------
alle ore nove e minuti quarantacinque,---------------------------------------------------------------------
----------------------------------in Milano (MI), in Piazza Durante n. 11-----------------------------------
--------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della società:---------------------------
-------------------------------------"FinecoBank Banca Fineco S.p.A."--------------------------------------
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank, Albo dei
Gruppi Bancari cod. 3015, con sede in Milano (MI), Piazza F. Durante n. 11, capitale sociale
euro 200.941.488, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 01392970404, partita IVA 12962340159 (R.E.A.
MI-1598155) (d'ora innanzi, "Società" o "Banca" o "FinecoBank");------------------------------------
io sottoscritto dott. Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di
Milano, assisto, redigendone verbale, a quella parte dell'adunanza del Consiglio di Amministra
zione della Società (che si sta svolgendo in questi luogo, giorno ed ora) dedicata a discutere e
deliberare sui seguenti punti all'-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------Ordine del Giorno:-----------------------------------------------
"(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[omissis]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 Cod.
civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione dei Sistemi Incentivanti
2014, 2015, 2016 e 2017.------------------------------------------------------------------------------------
[omissis] --------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 Cod.
civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione del "2014-2017 Multi
Year Plan Top Management".--------------------------------------------------------------------------------
(…)".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E' qui presente il Signor:--------------------------------------------------------------------------------------
COTTA RAMUSINO ENRICO, nato a Sant'Alessio con Vialone (PV) il giorno 22 maggio 1959,
domiciliato per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi, il "Presidente"), Presidente
del Consiglio di Amministrazione della Società;-----------------------------------------------------------
comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, avendo assunto la presi
denza della riunione del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 16 del vigente sta
tuto della Società (d'ora innanzi, lo "Statuto"), mi richiede di verbalizzare in forma pubblica la
parte della odierna adunanza dedicata alla trattazione dei punti dal 9 (nove) al 12 (dodici)
dell'Ordine del Giorno, restando invece verbalizzati in forma privata tutti i restanti punti dell'Or
dine del Giorno. All'uopo Egli dichiara e mi chiede di dar atto nel presente verbale che:----------
a. l'avviso della presente riunione è stato comunicato a tutti i componenti del Consiglio di Am
ministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, con messaggio di
posta elettronica inviato in data 4 febbraio 2020;--------------------------------------------------------
b. sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale
indicati nel foglio di presenza, che si allega al presente verbale con lettera "A" (omessane la
lettura per dispensa avutane dal comparente) (d'ora innanzi, il "Foglio di Presenza");-------------
c. il Consigliere collegato in audioconferenza è stato identificato ed è in grado di partecipare in
tempo reale allo svolgimento dell'adunanza;--------------------------------------------------------------
Egli dichiara, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione (risultando raggiunto il numero di
presenze prescritto dall'articolo 18 dello Statuto) è validamente costituito e atto a deliberare
sui predetti argomenti all'Ordine del Giorno.-------------------------------------------------------------

Il Presidente propone anzitutto, con adesione unanime degli intervenuti all'Assemblea, che i punti 11 (undici) e 12 (dodici) all'Ordine del Giorno (aventi ad oggetto deliberazioni con efficacia immediata) vengano discussi e deliberati prima dei punti 9 (nove) e 10 (dieci) (aventi ad oggetto deliberazioni con efficacia differita, come oltre specificato). --------------------------------- [omissis]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------

Il Presidente passa ora alla trattazione del punto 12 (dodici) all'Ordine del Giorno ("Esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 Cod. civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione del "2014-2017 Multi Year Plan Top Management".") e ricorda (come sopra già precisato) che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 10 aprile 2019 (di cui al verbale di assemblea in data 16 aprile 2019, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 44.890/20.703) ha, tra l'altro, deliberato di "attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare - nel 2020 - un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 139.517,07 (cento trentanovemila cinquecento diciassette e sette cent), corrispondenti a un numero massimo di 422.779 (quattrocento ventiduemila settecento settantanove) azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) per azione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management", approvato dall'Assemblea ordinaria del 5 giugno 2014, al fine di completare l'esecuzione del Piano 2014-2017.". ----------------------------------------------------------------------

Il Presidente ricorda, altresì, che:-------------------------------------------------------------------------

a) in data 15 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del relativo piano di in-

centivazione e fidelizzazione basato su azioni ordinarie, di attribuire all'Amministratore Delegato e Direttore Generale e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di FinecoBank un determinato numero di azioni ordinarie FinecoBank in quattro tranche annuali negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, in caso di raggiungimento di specifiche condizioni di accesso. L'assegnazione delle azioni suddette è differita a tre anni rispetto all'anno di attribuzione, pertanto l'assegnazione della prima tranche attribuita nel 2014 è stata effettuata nel 2017, l'assegnazione della seconda tranche attribuita nel 2015 è stata effettuata nel 2018, l'assegnazione della terza tranche attribuita nel 2016 è stata effettuata nel 2019, mentre l'assegnazione della quarta tranche è prevista per l'anno in corso;--------------------------------- b) in data 5 giugno 2014, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato, in seduta ordinaria, i piani di incentivazione per i dipendenti, ivi incluso il piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management", prevedendo l'assegnazione gratuita in favore dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di FinecoBank (come definiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 marzo 2014) di azioni ordinarie FinecoBank, e, conseguentemente, la medesima Assemblea, in sessione straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., una delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.;------------------------- c) in data 7 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assegnazione della prima tranche di azioni del Piano, e, conseguentemente, nell'esercizio della delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 5 giugno 2014, ha aumentato il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un ammontare di euro 208.180,50 (duecento ottomila centoottanta e cinquanta cent), mediante emissione di numero 630.850 (seicento trentamila ottocento cinquanta) azioni ordinarie FinecoBank;--------------------------- d) in data 6 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assegnazione della seconda tranche di azioni del Piano e, conseguentemente, nell'esercizio della delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 5 giugno 2014, ha aumentato il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un ammontare di euro 163.182,69 (cento sessantatremila centoottantadue e sessantanove cent), mediante emissione di numero 494.493 (quattrocento novantaquattromila quattrocento novantatre) azioni ordinarie Fineco-Bank;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) in data 5 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assegnazione della terza tranche di azioni del piano e, conseguentemente, nell'esercizio della delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 5 giugno 2014, ha aumentato il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ. per un ammontare di Euro 110.755,92 (cento diecimila settecento cinquantacinque e novantadue cent), mediante emissione di numero 335.624 (trecento trentacinquemila seicento ventiquattro) azioni ordinarie FinecoBank.- Egli, pertanto, al fine di dare esecuzione al piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management" [e, quindi, al fine di assegnare complessivamente numero 422.779 (quattrocento ventiduemila settecento settantanove) azioni ordinarie FinecoBank relative alla quarta tranche attribuita nel 2017, come sopra deliberato] propone che il Consiglio di Amministrazione della Società, in esercizio della facoltà attribuitagli, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., dalla predetta Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 10 aprile 2019, deliberi di aumentare, con effetto immediato, il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un ammontare di euro 139.517,07 (cento trentanovemila cinquecento diciassette e sette cent), corrispondenti a numero 422.779 (quattrocento ventiduemila settecento settantanove) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, che verranno assegnate ai beneficiari del piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management" (secondo quanto già deliberato al punto 11 dell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza), eseguendo detto aumento mediante utilizzo, per il predetto importo di euro 139.517,07 (cento trentanovemila cinquecento diciassette e sette cent), della "Riserva connessa al sistema di

incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank", appositamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico la "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato). Egli dichiara inoltre che le emittende nuove azioni non saranno soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, saranno liberamente disponibili dalla data della loro emissione, avranno gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione e avranno godimento regolare.-------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente ricorda, infine, che la "Banca Centrale Europea", anche per conto di Banca d'Italia, ha rilasciato in data 9 aprile 2019, il proprio provvedimento di accertamento rilevante anche ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993, relativamente a tutte le deliberazioni adottate dalla predetta Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 10 aprile 2019, e che, pertanto, il proposto aumento di capitale sociale non necessita di alcuna ulteriore approvazione e/o autorizzazione.------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente attesta che l'attuale capitale sociale di euro 200.941.488 (duecento milioni novecento quarantunomila quattrocento ottantotto) è interamente sottoscritto, versato ed esistente; dichiara con ciò conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.------------------------------------------------------------------------ Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente---------------------------------------- ------------------------------------------------M O Z I O N E:------------------------------------------------ "Il Consiglio di Amministrazione di "FinecoBank Banca Fineco S.p.A.", udite la relazione e la proposta del Presidente, tenuto conto della delega conferita dagli Azionisti al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea Straordinaria in data 10 aprile 2019 (di cui al verbale di assemblea in data 16 aprile 2019, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 44.890/20.703), al fine di dare attuazione al piano "2014-2017 Multiyear Plan Top Management",--------------------- -------------------------------------------------d e l i b e r a------------------------------------------------- -------------------------------------------con effetto immediato:-------------------------------------------

1) in esercizio della facoltà attribuita dagli Azionisti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., nella predetta Assemblea Straordinaria in data 10 aprile 2019, di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ., per il valore nominale di euro 139.517,07 (cento trentanovemila cinquecento diciassette e sette cent), passando cioè il capitale sociale dall'attuale valore nominale di euro 200.941.488 (duecento milioni novecento quarantunomila quattrocento ottantotto) al nuovo valore nominale di euro 201.081.005,07 (duecentouno milioni ottantunomila cinque e sette cent), mediante emissione di numero 422.779 (quattrocento ventiduemila settecento settantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna, da assegnare ai beneficiari del piano "2014-2017 Multi-year Plan Top Management" (in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione);----------------------------------------------------------------------------- 2) di attuare l'aumento di capitale sociale testé deliberato mediante utilizzo, per il predetto importo di euro 139.517,07 (cento trentanovemila cinquecento diciassette e sette cent), della riserva denominata "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank", appositamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico la "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato);------ 3) di prevedere che le azioni emesse a fronte dell'aumento di capitale sociale testé deliberato, non siano soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, siano liberamente disponibili dalla data della loro emissione, abbiano gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione, ed abbiano, altresì, godimento regolare;--------------------------------------------------------------------- 4) di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto, mediante l'adozione del seguente nuovo testo:--------------------------------------------------------- "1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 201.081.005,07, diviso in numero 609.336.379 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna.";--------------

5) di inserire in calce al comma 15 (quindici) dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto, il seguente

periodo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443
del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data
11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 139.517,07 corrispondenti
a n. 422.779 azioni ordinare del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio
dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.".----------------------------------
------------------------------------------------Detta mozione,-------------------------------------------------
proposta dal Presidente, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e contropro
va, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità (ma con l'astensione
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale) punto per punto e, infine, nel suo comples
so. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[omissis]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------= = =----------------------------------------------------- Il Presidente passa ora alla trattazione del punto 10 (dieci) all'Ordine del Giorno ("Esercizio
parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 Cod.
civ. per aumento gratuito del capitale sociale al servizio dell'attuazione dei Si
stemi Incentivanti 2014, 2015, 2016 e 2017") e ricorda che:--------------------------------
a) l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 23 aprile 2015 (di cui al verbale di assem
blea in pari data, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 32.015/14.947), ha, tra l'altro,
deliberato quanto segue: "di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443
del Codice Civile, la facoltà di deliberare - anche in più volte e per un periodo massimo di cin
que anni dalla data di deliberazione assembleare - un aumento gratuito del capitale sociale,
ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 131.159,49 (cento
trentunomila centocinquantanove e quarantanove cent) (da imputarsi interamente a capitale
per Euro 0,33 (trentatré cent) per azione, pari al valore nominale unitario), con l'emissione di

massime 397.453 (trecentonovantasettemila quattrocentocinquantatré) nuove azioni ordinarie Fineco del valore nominale di 0,33 (trentatré cent) Euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da assegnare al Personale di Fineco-Bank, che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi, in esecuzione del Sistema 2015 approvato dall'odierna Assemblea Ordinaria.";-- b) l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 12 aprile 2016 (di cui al verbale di assemblea in data 26 aprile 2016, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 35.516/16.422) ha, tra l'altro, deliberato quanto segue: "di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di deliberare - anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione assembleare - un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo massimo di euro 88.440 (ottantottomila quattrocentoquaranta) (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 – trentatré cent - per azione, pari al valore nominale unitario), con l'emissione di massime 268.000 (duecentosessantottomila) nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di 0,33 (trentatré cent) euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank, in esecuzione del Sistema 2016 approvato dall'odierna Assemblea Ordinaria.";---------------------------- c) l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 11 aprile 2017 (di cui al verbale di assemblea in data 18 aprile 2017, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 38.809/17.909) ha, tra l'altro, deliberato quanto segue: "di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare - anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione assembleare - un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 128.700 (centoventottomilasettecento) (da imputarsi interamente a capitale), mediante l'emissione di massime 390.000 (trecento novantamila) nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Eu-

ro 0,33 (trentatre) ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank, in esecuzione del Sistema 2017 approvato dall'odierna Assemblea ordinaria.";---------------------------------------------------

d) l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 10 aprile 2019 (di cui al verbale di assemblea in data 16 aprile 2019, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 44.890/20.703) ha, tra l'altro, deliberato quanto segue: di "attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., la facoltà di deliberare - nel 2020 - un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 23.333,64 (ventitremila trecento trentatre e sessantaquattro cent), corrispondenti a un numero massimo di 70.708 (settantamila settecento otto) azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) per azione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank, al fine di completare l'esecuzione del Sistema 2014 approvato dall'Assemblea ordinaria del 5 giugno 2014."-----------------------------

Il Presidente ricorda, altresì, che:-------------------------------------------------------------------------

1) relativamente al Sistema Incentivante 2014, per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante:------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. in data 15 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Sistema Incentivante 2014 – subordinatamente all'approvazione del piano da parte dell'Assemblea e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali – un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2015-2020), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. in data 5 giugno 2014, l'Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Sistema Incentivante 2014, prevedendo l'attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ.;------------------------------ c. in data 9 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali, ha deliberato di assegnare ai beneficiari del Sistema Incentivante 2014, numero 269.728 (duecento sessantanovemila settecento ventotto) azioni ordinarie gratuite FinecoBank nel periodo 2017-2020, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo; ----------------------------------------------------------------------------------- d. in data 10 aprile 2019 l'Assemblea straordinaria degli Azionisti (sopra già citata) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale nel 2020, ai sensi dell'art.2349 Cod. Civ., di massimi Euro 23.333,64 (ventitremila trecento trentatre e sessantaquattro cent), corrispondenti ad un numero massimo di 70.708 (settantamila settecento otto) azioni ordinarie FinecoBank, del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre cent) per azione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più Rilevante di FinecoBank ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2014;------------------------------------------------------------ 2) relativamente al Sistema Incentivante 2015, per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante:----------------------------------------------------------------------------------------------------- a. in data 22 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Sistema Incentivante 2015 – subordinatamente all'approvazione del piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali – un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2016-2021), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento

del piano medesimo;--------------------------------------------------------------------------------------- b. in data 23 aprile 2015, l'Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Sistema Incentivante 2015, prevedendo l'attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ. (come sopra già precisato);------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c. in data 8 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali, ha deliberato di assegnare ai beneficiari del Sistema Incentivante 2015, numero 210.288 (duecento diecimila duecento ottantotto) azioni ordinarie gratuite Fineco-Bank nel periodo 2018-2021, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;--------------------------------------------------------------------------------------------- 3) relativamente al Sistema Incentivante 2016, per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante:----------------------------------------------------------------------------------------------------- a. in data 12 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Sistema Incentivante 2016 – subordinatamente all'approvazione del piano da parte dell'Assemblea degli Azionisti e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali – un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2017-2022), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;--------------------------------------------------------------------------------------- b. in data 12 aprile 2016, l'Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Sistema Incentivante 2016, prevedendo l'attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ. (come sopra già precisato);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. in data 7 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali, ha deliberato di assegnare ai beneficiari del Sistema Incentivante 2016 numero 152.034 (centocinquantaduemila trentaquattro) azioni ordinarie gratuite FinecoBank nel periodo 2019-2022, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4) relativamente al Sistema Incentivante 2017:--------------------------------------------------------

a. in data 9 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank ha deliberato di attribuire ai beneficiari del Sistema Incentivante 2017 – subordinatamente all'approvazione del piano da parte dell'Assemblea e previa verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e comportamenti individuali – un incentivo in parte in denaro e in parte in azioni ordinarie gratuite FinecoBank su un orizzonte temporale di massimo sei anni (2018-2023), secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. in data 11 aprile 2017, l'Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato il Sistema Incentivante 2017, prevedendo l'attribuzione di azioni ordinarie gratuite FinecoBank ai beneficiari dello stesso e conseguentemente la medesima Assemblea, in sessione straordinaria, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ., delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ. (come sopra già precisa-

c. in data 6 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, in seguito alla verifica del raggiungimento delle specifiche condizioni di accesso e delle performance e compor-

to);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tamenti individuali ha deliberato di assegnare ai beneficiari numero 142.290 (centoquarantaduemila duecento novanta) azioni ordinarie gratuite nel periodo 2020-2023, secondo gli schemi di pagamento previsti dal regolamento del piano medesimo.------------------------------- Il Presidente, pertanto, al fine di dare esecuzione al Sistema Incentivante 2014, al Sistema Incentivante 2015, al Sistema Incentivante 2016 e al Sistema Incentivante 2017 [e, quindi, al fine di assegnare complessivamente numero 201.121 (duecentounomila centoventuno) azioni ordinarie gratuite FinecoBank relative a: (i) la quarta tranche azionaria – attribuita nel 2015 – del Sistema Incentivante 2014, pari ad un totale di numero 70.708 (settantamila settecentootto) azioni; (ii) la terza tranche azionaria – attribuita nel 2016 – del Sistema Incentivante 2015 pari ad un totale di numero 42.057 (quarantaduemila cinquantasette) azioni; (iii) la seconda tranche azionaria – attribuita nel 2017 – del Sistema Incentivante 2016 pari ad un totale di numero 30.406 (trentamila quattrocentosei) azioni; e (iv) la prima tranche azionaria – attribuita nel 2018 – del Sistema Incentivante 2017 pari ad un totale di numero 57.950 (cinquantasettemila novecento cinquanta) azioni, come sopra deliberato], propone che il Consiglio di Amministrazione della Società, in esercizio della facoltà attribuitagli, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., dalle predette Assemblee Straordinarie degli Azionisti in data 23 aprile 2015, in data 12 aprile 2016, in data 11 aprile 2017 e in data 10 aprile 2019, deliberi di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2349 del Cod. civ., per un ammontare complessivo di euro 66.369,93 (sessantaseimila trecento sessantanove e novantatre cent) [di cui euro 13.878,81 (tredicimila ottocento settantotto e ottantuno cent) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; euro 10.033,98 (diecimila trentatre e novantotto cent) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; euro 19.123,50 (diciannovemila cento ventitre e cinquanta cent) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017; ed euro 23.333,64 (ventitremila trecento trentatre e sessantaquattro cent) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019], mediante emissione di complessive numero 201.121 (duecentounomila centoventuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 (trentatre) ciascuna [di cui numero 42.057 (quarantaduemila cinquantasette) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; numero 30.406 (trentamila quattrocentosei) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; numero 57.950 (cinquantasettemila novecento cinquanta) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017; e numero 70.708 (settantamila settecento otto) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019], che verranno assegnate ai beneficiari del Sistema Incentivante 2014, del Sistema Incentivante 2015, del Sistema Incentivante 2016 e del Sistema Incentivante 2017, come da regolamenti dei Sistemi (secondo quanto già deliberato al punto 9 (nove) dell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza). Detto aumento verrebbe eseguito mediante utilizzo, per il predetto importo di euro 66.369,93 (sessantaseimila trecento sessantanove e novantatre cent), della "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di FinecoBank", appositamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico la "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato). Egli dichiara inoltre che le emittende nuove azioni non saranno soggette a vincoli di intrasferibilità, e, pertanto, saranno liberamente disponibili dalla data della loro emissione, avranno gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione e avranno godimento regolare.-------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente propone, infine, di deliberare il predetto aumento gratuito di capitale sociale con efficacia dal giorno 31 (trentuno) marzo 2020 (duemilaventi).--------------------------------------- Il Presidente ricorda, infine, che sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti di accertamento, ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993, relativamente a tutte le deliberazioni adottate con le predette Assemblee Straordinarie degli Azionisti in data 5 giugno 2014, in data 23

aprile 2015, in data 12 aprile 2016 e in data 10 aprile 2019, e precisamente:---------------------
- provvedimento di "Banca d'Italia S.p.A." rilasciato in data 5 giugno 2014, con il prot. n.
577406;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- provvedimento di "Banca d'Italia S.p.A." rilasciato in data 16 aprile 2015, con il prot. n.
422225/15;----------------------------------------------------------------------------------------------------
- provvedimento di "Banca d'Italia S.p.A." rilasciato in data 6 aprile 2016, con il prot. n.
461368/16;----------------------------------------------------------------------------------------------------
- provvedimento della "Banca Centrale Europea", anche per conto di Banca d'Italia, rilasciato
in data 9 aprile 2019 (rilevante anche ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993);-----------
e che, pertanto, l'aumento di capitale sociale quest'oggi proposto in deliberazione non neces
sita di alcuna ulteriore approvazione e/o autorizzazione.----------------------------------------------
Il Presidente dichiara conclusa la sua esposizione e apre, quindi, la discussione: nessuno do
manda di verbalizzare alcunchè.---------------------------------------------------------------------------
Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente----------------------------------------
------------------------------------------------M O Z I O N E:------------------------------------------------
"Il Consiglio di Amministrazione di "FinecoBank Banca Fineco S.p.A.", udite la relazione e la
proposta del Presidente, tenuto conto della delega conferita dagli Azionisti al Consiglio di Am
ministrazione nell'Assemblea Straordinaria in data 23 aprile 2015 (di cui al verbale di assem
blea in pari data, ai rogiti del notaio Angelo Busani di Milano, repertorio n. 32.015/14.947),
nell'Assemblea Straordinaria in data 12 aprile 2016 (di cui al verbale di assemblea in data 26
aprile 2016, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 35.516/16.422), nell'Assemblea Stra
ordinaria in data 11 aprile 2017 (di cui al verbale di assemblea in data 18 aprile 2017, ai rogiti
del sottoscritto notaio, repertorio n. 38.809/17.909), nonchè nell'Assemblea Straordinaria in
data 10 aprile 2019 (di cui al verbale di assemblea in data 16 aprile 2019, ai rogiti del sotto
scritto notaio, repertorio n. 44.890/20.703), al fine di dare attuazione al Sistema Incentivante

2014, al Sistema Incentivante 2015, al Sistema Incentivante 2016 e al Sistema Incentivante 2017,------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------d e l i b e r a------------------------------------------------- -----------------con effetto dal giorno 31 (trentuno) marzo 2020 (duemilaventi):----------------- 1) in esercizio della facoltà attribuita dagli Azionisti al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., nella predetta Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2015, nella predetta Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2016, nella predetta Assemblea Straordinaria dell'11 aprile 2017 e nella predetta Assemblea Straordinaria del 10 aprile 2019, di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ., per il valore nominale complessivo di euro 66.369,93 (sessantaseimila trecento sessantanove e novantatre cent) [di

cui euro 13.878,81 (tredicimila ottocento settantotto e ottantuno cent) a valere sulla delega

contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; euro 10.033,98 (diecimila trentatre e novantotto cent) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; euro 19.123,50 (diciannovemila cento ventitre e cinquanta cent) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017; ed euro 23.333,64 (ventitremila trecento trentatre e sessantaquattro cent) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019], passando cioè il capitale sociale dal valore nominale di euro 201.081.005,07 (duecentouno milioni ottantunomila cinque e sette cent) (quale risultante a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale sociale gratuito, come sopra deliberato) al nuovo valore nominale di euro 201.147.375 (duecentouno milioni cento quarantasettemila trecento settantacinque), mediante emissione di complessive numero 201.121 (duecentounomila centoventuno) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 (trentatre cent) ciascuna [di cui numero 42.057 (quarantaduemila cinquantasette) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; numero 30.406 (trentamila quattrocentosei) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea

Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; numero 57.950 (cinquantasettemila novecento cin
quanta) a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile
2017; e numero 70.708 (settantamila settecento otto) a valere sulla delega contenuta
nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019], da assegnare ai beneficiari del Si
stema Incentivante 2014, del Sistema Incentivante 2015, del Sistema Incentivante 2016 e
del Sistema Incentivante 2017, come da regolamento dei sistemi (in conformità a quanto de
liberato dal Consiglio di Amministrazione);--------------------------------------------------------------
2) di attuare l'aumento di capitale sociale testé deliberato mediante utilizzo, per il complessi
vo importo di euro 66.369,93 (sessantaseimila trecento sessantanove e novantatre cent),
della "Riserva connessa al sistema di incentivazione a medio termine per il Personale di Fine
coBank", appositamente creata con l'utilizzo di una riserva di utili disponibile (nello specifico
la "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio approvato);-------------------------
3) di prevedere che le azioni emesse a fronte dell'aumento di capitale sociale testé deliberato,
non siano soggette a vincoli di intrasferibilità e, pertanto, siano liberamente disponibili dalla
data della loro emissione, abbiano gli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione, ed
abbiano, altresì, godimento regolare;---------------------------------------------------------------------
4) di modificare, conseguentemente, il primo comma dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto,
nel seguente nuovo testo: ---------------------------------------------------------------------------------
"1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 201.147.375, diviso in nu
mero 609.537.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna.";-----------------
5) di inserire in calce ai seguenti commi dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto, i seguenti pe
riodi:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. in calce al comma 14 (quattordici), il seguente periodo:-------------------------------------------
"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art.
2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in

data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 23.333,64 corrispon
denti a n. 70.708 azioni ordinare del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio
dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.";---------------------------------
b. in calce al comma 9 (nove), il seguente periodo:----------------------------------------------------
"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art.
2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in
data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 13.878,81 corrispon
denti a n. 42.057 azioni ordinare del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio
dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.";---------------------------------
c. in calce al comma 10 (dieci), il seguente periodo:---------------------------------------------------
"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art.
2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in
data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.033,98 corrispon
denti a n. 30.406 azioni ordinare del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio
dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.";---------------------------------
d. in calce al comma 11 (undici), il seguente periodo:-------------------------------------------------
"Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art.
2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017, ha deliberato, in
data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 19.123,50 corrispon
denti a n. 57.950 azioni ordinare del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio
dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.";---------------------------------
-------------------------------------------con effetto immediato:-------------------------------------------
6) di inserire in calce al comma 1 (uno) dell'Articolo 5 (cinque) dello Statuto, il seguente pe
riodo:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443

del Cod. civ. dalle Assemblee Straordinarie degli Azionisti del 23 aprile 2015, del 12 aprile 2016, dell'11 aprile 2017 e del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale, con effetto dal 31 marzo 2020, per complessivi nominali Euro 66.369,93 (di cui euro 13.878,81 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; euro 10.033,98 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; euro 19.123,50 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017; ed euro 23.333,64 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019], corrispondenti a complessive n. 201.121 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 ciascuna (di cui numero 42.057 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; numero 30.406 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; numero 57.950 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017; e numero 70.708 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019), a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.";------------------------------------------------------------------ 7) di dare mandato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale di portare ad esecuzione quanto sopra deliberato e, in particolare, di certificare il decorso del predetto termine del 31 (trentuno) marzo 2020 (duemilaventi), procedendo alle conseguenti operazioni pubblicitarie nel Registro delle Imprese, ivi compreso il deposito del testo aggiornato dello Statuto sociale (come deliberato ai precedenti punti 4 e 5) al fine di attestare l'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale in oggetto.".-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------Detta mozione,------------------------------------------------ proposta dal Presidente, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità (ma con l'astensione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale) punto per punto e, infine, nel suo com-

plesso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------= = =-----------------------------------------------------
Il Presidente pone altresì ai voti, punto per punto, la seguente----------------------------------------
------------------------------------------------M O Z I O N E:------------------------------------------------
"Il Consiglio di Amministrazione di "FinecoBank Banca Fineco S.p.A.", a fronte delle delibera
zioni adottate in esito alla trattazione dei punti 10 (dieci) e 12 (dodici) dell' Ordine del Giorno
dell'odierna adunanza,----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------d e l i b e r a:-------------------------------------------------
1) di approvare il nuovo testo dello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B"
(omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato), risultante
dall'integrazione del testo statutario attualmente vigente con le modificazioni (adottate con
efficacia immediata) deliberate dall'odierno Consiglio di Amministrazione (ai punti 10 e 12
dell'Ordine del Giorno);-------------------------------------------------------------------------------------
2) di conferire all'Amministratore Delegato e Direttore Generale ogni opportuno potere per
perfezionare e/o provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui so
pra, per accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o integrazioni (che non alteri
no la sostanza di quanto deliberato) che fossero anche richieste per procedere al deposito ed
all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi di legge, con esplicita anticipata dichiarazio
ne di approvazione e ratifica e per fare quanto altro si rendesse necessario per la realizzazio
ne delle presenti deliberazioni.".---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------Detta mozione,-------------------------------------------------
proposta dal Presidente, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e contropro
va, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per punto e, infine,
nel suo complesso.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------

Il Presidente dispone che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione prosegua con i restanti
punti all'ordine del giorno e mediante verbalizzazione in forma privata, chiudendo alle ore dieci
e minuti cinque la presente verbalizzazione in forma pubblica.-----------------------------------------
-------------------------------------------E r i c h i e s t o n e,--------------------------------------------
io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia
fiducia, e in parte da me, ho letto, al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo
sottoscrive, con me notaio, alle ore dieci e minuti cinque circa; consta il presente atto di otto
fogli scritto su trentadue facciate e fino a questo punto della trentatreesima pagina.------------
Firmato Enrico Cotta Ramusino----------------------------------------------------------------------------
Firmato Angelo Busani--------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia, è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge, fatta avvertenza che la parte omessa non contraddice od altera quella trascritta.

Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 13 febbraio 2020.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il giorno 11 febbraio 2020 al numero 10558 Serie 1T.

Bollo assolto in modo virtuale aut.ne Ag. Entrate Milano 2 6757/08

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale

a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Repertorio n. 47.338

Certifico io sottoscritto, dott. Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero 24 pagine e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Milano, 13 (tredici) febbraio 2020 (duemilaventi), nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2.

[File firmato digitalmente dal notaio Angelo Busani] (1)

(1)

• Nome e Cognome del soggetto: ANGELO BUSANI
• Codice Fiscale / Partita IVA: IT:BSNNGL60R04G337M
• Organizzazione: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO: 80052030154
• Nazione: IT
• Numero di serie: 3340
• Rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato
• Usi del certificato: nonRepudiation
• Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.5
• Validità: dal 22/09/2017 alle 14:52:04 al 22/09/2020 alle 14:52:04
• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato