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FinecoBank
AGM Information • Apr 7, 2020
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AGM Information
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Assemblea Ordinaria e Straordinaria 28 aprile 2020
Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting April 28, 2020
Lista n. 2 CdA – Lista presentata da investitori istituzionali
List No. 2 BoD – List submitted by institutional investors
TREVISAN & ASSOCIATI STUDIO LEGALE Viale Majno 45 – 20122 Milano Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111 [email protected] www.trevisanlaw.it
Spettabile FinecoBank S.p.A. Piazza Durante, 11, 20131 Milano
a mezzo posta elettronica certificata: [email protected]
Milano, 1 aprile 2020
Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale
Spettabile FinecoBank S.p.A.
Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Seconda Pensione Garantita ESG, Seconda Pensione Prudente ESG, Seconda Pensione Bilanciata ESG, Amundi Obblig Piu a Distribuzione, Seconda Pensione Sviluppo ESG, Amundi Azionario Europa, Seconda Pensione Espansione ESG, Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Cedola 2021, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Distribuzione Attiva, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Bilanciato Euro, Amundi ESG Selection Top, Amundi ESG Selection Classic, Amundi ESG Selection Plus, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Luxembourg – Amundi European EQ Small Cap – Amundi European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi Poste Investo Sostenibile, Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Euope Lte, Equity Euro Lte, Equity Italy Smart Volatility, Equity Small Mid Cap Europe, Equity Market Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon
Progetto Italia 40; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020, Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020, Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Intefund Sicav – Interfund Equity Italy, Kairos Partners SGR S.p.A. management company di Kairos International Sicav comparti Italia, Target Italy Alpha, Italia PIR; Legal & General Assurance (Pension Management) LTD; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. – Pramerica Sicav comparto Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,95091% (azioni n. 17.980.964) del capitale sociale.
Cordiali Saluti,
Avv. Dario Trevisan Avv. Andrea Ferrero
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI RISPARMIO ITALIA | 315.418 | 0,051764% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI SVILUPPO ITALIA | 942.594 | 0,154692% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG | 922 | 0,000151% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG | 10.837 | 0,001778% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG | 45.374 | 0,007446% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE | 48.717 | 0,007995% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG | 74.085 | 0,012158% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI AZIONARIO EUROPA | 122.190 | 0,020053% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG | 175.015 | 0,028722% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI DIVIDENDO ITALIA | 290.000 | 0,047593% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO | 910 | 0,000149% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE | 962 | 0,000158% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE | 1.087 | 0,000178% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 | 1.127 | 0,000185% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI CEDOLA 2021 | 4.468 | 0,000733% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | 4.792 | 0,000786% |
| AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 | ||
|---|---|---|
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI DISTRIBUZIONE ATTIVA | 4.972 | 0,000816% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE | 4.980 | 0,000817% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI BILANCIATO EURO | 6.222 | 0,001021% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI ESG SELECTION TOP | 7.648 | 0,001255% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC | 11.429 | 0,001876% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI ESG SELECTION PLUS | 18.036 | 0,002960% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 | 77.500 | 0,012719% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - | ||
| AMUNDI VALORE ITALIA PIR | 183.500 | 0,030115% |
| Amundi Luxembourg - | ||
| Amundi EUROPEAN EQ SMALL CAP | 481.640 | 0,079043% |
| Amundi Luxembourg - | ||
| Amundi EUROPEAN RESEARCH | 98.286 | 0,016130% |
| Totale | 2.932.711 | 0,481296% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i
risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi | ||
| 2. | Marin | Gueorguiev |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
Amundi SGRpA Il Legale Rappresentante Head of Fund Admin Andrea Valenti
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente) come di seguito dettagliate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia | 300.000 | 0,049% |
| ANIMA SGR S.p.A. - Anima Geo Italia | 300.000 | 0,049% |
| ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia | 300.000 | 0,049% |
| Totale | 900.000 | 0,148% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodiscip lina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizio ne quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presenta
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
ANIMA Sgr S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it
R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.
| N. | Nome | Cognome | |
|---|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi | |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
Dichiara inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazio ne dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attesta
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delega
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
* * * * *
Milano, 27 marzo 2020
Responsabile Investment Advisory, Support & Principles (Armando Carcaterra)
APG Asset Management
交通
LISTA PER LA NOMNA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINESORAN
S.P.A.
l sottoschti Molan di azioni ordinarie di FinecoBank S p A. ("Societa" elo "Emitlente"), rappresentanti le
percentuali di capriale sociale di seguilo indicate
| Azionista | COOLUGUIII IS | |
|---|---|---|
| i APG Asset Management N V . gestore dei fondi Stichting | n. azloni | i % dei capitale sociale i |
| Depositary APG Developed Markets Equity Pool otale |
5.857.444 | 0 96% |
| 5,857,444 | 0 96% |
169
76
egiler
. 1. 13
1918 11
.
e stata convocata l'assemblea ordinata degli azionisti della Società, che si terrà in
Milano, presso la sede legale in Piazza e stransita degli azionisti della Società in an annosta ressemblea ordinaria e straordinaria degli azionist della Società. che si lertà in
Miano, presso la sede legale no 10 . ngresso in Via Marco D'Aviano n. Si in un convocazione la oce legale no 10.00, on 10.00, ongresso in Vig Marca Di Arra in
elo modifica el integrante n 10.00, on divers de la cara Circula cora di retifica
procedera o no no 10, al colu 20 apine 2020 alle ore 10.00, o nel diverso n. S. in unica
eo modulica elo integrazione dell'avviso di convocazione dell'ascolato del considerative si
ls della con l'integrazione dell'avviso di convocazione della Società ("Assembler") del consider") del consider") del considerativer") del considerative di volo di considera "
avuto riguardo
al requisti che la normativa io statuto sociale (at. 13) e il odice di autodiscoplina delle società
quotate - *Codice di Autodiscipline - presciviono per l'assunzione della quotale - "Co a nornativa io statuto sociale (all 13) e il odice di autodiscopina delle società
FinecoBank S.p.A. nonche di quono per l'assunzione della canca di amministrat FineoBank qualitato e per nena e orquino di Anninato nel documero di Anninistratore di
Amministrativa del Consiglio di Amminstrazione di Finenesano (n. Constituto di Ammistrazione in con consigno di Finecola di Finecola ochominato (n. Composizone
di Ammistrazione in cata 2020, reconte i risulta dell'anno del Consiglio
consizione naligunet di Amministra ecite consider Corporato Corporato dell'analis preveprovale dar Consiglio di
omposizione qualizato dal Comitato Comitato Corporato Gonenial sulla proponal omosszone qualite on contidio Corporate Govenance Nomine e Sosied Sul Consiglio
medesimo attiburte considerata ottime al fine del corretto ae Sosionalio da Sunsion al medesimo atle qualification of misicolare, alle provisioni normalia, sula propila
alla Circolare della Banca ditimale alle provisioni in materia di governo delle novem alla Circolare procedura di Sanda di Malla 1. 265 del 17 dicembre 2013, (n) Thiomanoval nand arcun
documento), norma degli di FinecoBank (ni particolare della Parte A del pre documento), recante informazioni di maggiore della Parte Alla Parte Alla Parte Alle Parte Alle Parte Alle Parte Alle Parte A con ponenti il Consiglio di suddetta nomina, in inclusa la disciplina sui rapportune della piesentazione della fisie, tien in the firste, the librile de candidati funzionalla
massa nomina, in inclusa l sudetta nomina, nomer della Gocieta, per la presentazione della lista dei candidati funzilotte alla
suddetta nomina, in inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra
tenuto conto
ª .
sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione della Società
sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.les - E sugli argomenti posti all'O d.G. dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione della Società
sul sito internet dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di
Amministrazione della Società Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| Nome | Cognome | |
|---|---|---|
| 제조 대통령 사용 대통령 (1978년) 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대학교 대학 | ||
| 113 - 113 | ||
| ക്കുന്നത് പ്രവാഹിത്യ അവലംബം അവലംബം അവലംബം വേട്ടുന്നു. പ | ||
| 는 이 대한 글 목록 이용 이용 이용 100 대전 2008 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 、アイトレスタート、アップ、アイテムに行き、1000年の1000年には、1000年には、1000年には、1000年には1000年には1000 |
| Elena | Biffi | |
|---|---|---|
| 2 | Marın | Gueorguiev |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, r allo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- · l'assenza di rapporti di collegamento elo di relazioni significative, anche ai senis consi consinse, delle CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni nievanti di cui all'alt 120 della publicazione dei patti parasotali ai sensi dell'an 122 del medesimo corpo normativo, nesa la Seginto, e la Resse — detengano, anche sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano ancale anti sul sito internet oenimission di controllo o di maggioranza relativa con delibera 11971/99 Ongiunianente una periedpazione di Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
147ter, III comma, del TUF e 144 quinques del Regolare vraggliao vregolo ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente, - di umpegnarsi a produrre, su motivata nchiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la vendicità dei dati dichiarati,
attestano
- · che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente,
- · contiene un numero di candidati in possesso del requisto di cui all'ari. 13, commo 3, ontrene un nomero a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministraton indipendenti,
delegano
i sig ri Avv ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA84E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. flec. FRRNDR87E05L219F) r sig il Avviro Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majnol, Viale Majnole, in nomina del Consiglio oonillalia prosso la etesso e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio per come cogni e enono e enono alla relativa documentazione autorizzandoli, allo izazione del morrato, se in urano, ol dare avviso di tale deposito presso le autontà competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
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Standa, 2014 . 10:28 . 10:28 . 10:27 . 12:00 . 20:00 . 20:00 . 12:00 . 12:00 . 12:00 . 2012 .
La tista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei reativi requisiti di legge, attestante, altrest, sotto la propria responsabilità, l'inessenza di cause di ineleggibilità, e incompatibilità, nonché il possesso del requisti di indipendenza previsti dalla leggislativa e ponche, più i gangral inconipatolita, nonono il peocale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le carattensische personali di ciascun candidato, corecato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e nievanti ai sensi di legge,
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturale uncharione accossanda da nell'ambito del documento "Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected]
.....
APG, Claudia Kne .
Firma degli azionisti
Data_30/63/2020
RAM DER ZEVUL
করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশ্বকাপের প্রকল্প সার্টিফের সার্ভ করে আমার প্রতিষ্ঠান করে আন্তর্জাতিক সংযোগ করে বল 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2017 11: 12 12 12 12 12 11: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ು
、 アイドリア アイドル アイドル アイドル アイト アイト スポーツ アイデン アイド アイド アイディア アイディア アイディア アイディ 新闻网 2019-08-16 11:54:54 来源: 2019-07-14 11:51:51 来源: 2017-07-14 11:51:51 17:57 17:57
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE | 6.725 | 0,00110% |
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO | 376.039 | 0,06172% |
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE | 1.166 | 0,00019% |
| Totale | 383.930 | 0,06301% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex
BancoPosta Fondi SGR
art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
Roma 31 marzo 2020 Dott. Alberto Castelli Amministratore Delegato BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021 | 496 | 0,000% |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021 | 1.172 | 0,000% |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021 | 330 | 0,000% |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020 | 3.446 | 0,001% |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020 | 4.934 | 0,001% |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020 | 2.974 | 0,000% |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020 | 5.914 | 0,001% |
| Totale | 19.266 | 0,003% |
premesso che
▪ è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
▪ ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
▪ delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
Firma degli azionisti
__________________________
Data 27/03/2020
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities |
132,875 | 0.0218 |
| Eurizon Fund - Equity Europe LTE |
23,276 | 0.0038 |
| Eurizon Fund - Equity Euro LTE |
11,026 | 0.0018 |
| Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility |
20,564 | 0.0034 |
| Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe |
52,500 | 0.0086 |
| Eurizon Fund - Equity Market Neutral |
10,502 | 0.0017 |
| Totale | 250,743 | 0.04141 |
premesso che
▪ è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
▪ ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
▪ delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
Venerdì 27 marzo 2020
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Jérôme Debertolis Conducting Officer
Marco Bus General Manager
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022 | 10.980 | 0,002% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro | 35.414 | 0,006% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70 | 199.358 | 0,033% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia | 358.264 | 0,059% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon PIR Italia Azioni | 28.083 | 0,005% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40 | 195.084 | 0,032% |
| Totale | 827.183 | 0,136% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet
della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
__________________________
Firma degli azionisti
Data 27/03/2020
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY) |
560.000= | 0,092% |
| Totale | 560.000= | 0,092% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
Company of the group
Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O'Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V.Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority
Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
Fideuram Asset Management (Ireland)
______________________________
Roberto Mei
30 marzo 2020
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50- PIANO BILANCIATO ITALIA 30) |
438.000= | 0,072% |
| Totale | 438.000= | 0,072% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome | |
|---|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi | |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
_________________________ Gianluca La Calce
30 marzo 2020
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) | 28.000= | 0,005% |
| Totale | 28.000= | 0,005% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di
tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 4) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 5) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 6) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 7) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
Interfund SICAV
Massimo Brocca
_______________________
30 marzo 2020
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto ITALIA) |
150,000 | 0.02462% |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto TARGET ITALY ALPHA) |
35,000 | 0.00574% |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto ITALIA PIR) |
4.900 | 0.00080% |
| Totale | 189.900 | 0.03117% |
premesso che
· è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
· ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank' (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
· delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente.
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome | |
|---|---|---|---|
| 14 | Elena | Biffi | |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- · l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- · che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- « contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Maino n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- l ) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, tax 02/8690111, e-mail [email protected] o
studiolegale revisan @pec.it . Firma degli azionisti
Data 3.03 03 03
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| LEGAL & GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD |
2,208,787.00 | 0.36 |
| Totale | 2,208,787.00 | 0.36 |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi | ||
| 2. | Marin | Gueorguiev |
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected]
__________________________
Firma degli azionisti
.
Data______________ 3/27/2020
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Legal & General Investment Management Limited
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo | 1.855.000 | 0,30% |
| Mediolanum Flessibile Futuro Italia | ||
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo | 650.000 | 0,10% |
| Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | ||
| Totale | 2.050.000 | 0,40% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
www.mediolanumgestionefondi.it Società con unico Socio
Sede Legale Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società [email protected] iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
| N. | Nome | Cognome | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi | ||
| 2. | Marin | Gueorguiev |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
Milano Tre, 27 marzo 2020
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| 350,000 | 0.0574% | |
| Mediolanum International Funds Limited – | ||
| Challenge Funds – Challenge Italian Equity |
||
| Totale | 350,000 | 0.0574% |
premesso che
è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 IFSC C Jaubert (French), J Corrigan. Dublin 1 Ireland
th Floor, The Exchange Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
Tel: +353 1 2310800
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 IFSC C Jaubert (French), J Corrigan. Dublin 1 Ireland
th Floor, The Exchange Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 IFSC C Jaubert (French), J Corrigan. Dublin 1 Ireland
th Floor, The Exchange Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
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Firma degli azionisti
Data______________ 27/3/2020 | 09:08 GMT
Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 4 IFSC C Jaubert (French), J Corrigan. Dublin 1 Ireland
Tel: +353 1 2310800
th Floor, The Exchange Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity) | 500.000 | 0.08% |
| Totale | 500.000 | 0.08% |
premesso che
▪ è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
▪ ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
▪ delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
presentano
▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:
Pramerica SGR S.p.A.
Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 – Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano – Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688, E-mail [email protected]. Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Gruppo UBI Banca - Albo Gruppo n. 3111.2 - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca. Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo – Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. – Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Elena | Biffi |
| 2. | Marin | Gueorguiev |
Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
attestano
- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected] o [email protected] .
Firma degli azionisti
____________________
Data______________
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA
La sottoscritta Elena Biffi, nata a Milano, il 27/01/1966, codice fiscale BFFLNE66A67F205R, residente in Cernusco sul Naviglio (MI), via Amendola, n. 16
premesso che
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A;", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società;
tutto ciò premesso,
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
" l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ. e dell'art. 26
del D.lgs. 385/93), nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati; con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale della Società, all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile:
- " di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214:
- · di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- · di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- · di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
- " di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
dichiara infine
" di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
" di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.
In fede,
Elens Fi
Data: 27/03/2020
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.
Allegato A
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA ONALIFANIA RE DICHIARAZIONE "DI "CONOSCENZALIZA "POCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E FROFESSIONALE "E" COMI BIESSE I AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."
Illa sottoscritto/a Blance Billerie in Corners So -Nato/a a Naland (_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ citiadinanza relazione all'assunzione della carta di Annimistratore di risiti di professionalità – dichiara di essere in
previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requiression previsio dalla Vigenie Tegolamentazione in materia di vequito.
Possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:
CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUZAZIONE DI DI CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELL'ATTIVITÀ BANCARIA GESTIONE DEI RISCHI CONNLISSA HEL 20EXCLES finanziario;
E ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: agaisita tramite ESPERIENZA DI GESTIONE D DI Oxezione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA CAPACITA DI INTERI RETAZIONE DES ISTI OZIONE PINARZIARA: acquania il ali nercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
A COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remanerazione COMPETENZA DI TITO GOTERNITOB (la autono di controllo svolte all'interno di imprese ecc.): acquisita tramite esperienze prarennati al gestrono e di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- DA CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO S CONOSCENZA DELLA KEGOGAMENTALIONE sperienze pluriemali all'interno di imprese FINANZIAKIO: acquisità annaverso specifiche voperiente ità professionali o di insegnamento universitario:
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO CONOSCENZA DELELE DIVINICALE Give esperienze svolte dell'interno di enti di ricerca,
FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO CONOSCENZA DELELE DIVINICALE Give esperienze svolte dell'interno di enti di ricerca,
- e ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA ESPERIENZA E CONOSCENZA DEL Minderini svolte presso enti di ricerca o attraverso istituzioni o enti FINECODANK. acquisite anraverso sitar o thaughi onli svolte presso istituzioni o enti, svorgimento al anvita "mprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;
E COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);
- [] ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;
- L CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;
L COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.
Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.
ELENA BIFFI
Via Amendola, 16 Cernusco sul Naviglio (MI)
Nata a Milano nel 1966.
Laureata nel 1989 in Economia Politica, 110/110 e lode, all'Università Commerciale L. Bocconi in matematica svolgendo poi attività di Studio e di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica. Nel 1995, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha frequentato la scuola di specializzazione "Il controllo del rischio finanziario nell'attività assicurativa".
- dal 2017: Amministratore Indipendente di FinecoBank (Presidente del Comitato di Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità, Membro del Comitato Remunerazioni)
- dal 2018: Amministratore Indipendente di Arnoldo Mondadori Editore (Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate)
- dal 2016: Commissario Liquidatore di La Concordia S.p.A. in LCA (nomina IVASS)
- Amministratore e Co-fondatore di CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners. ONG supporter di PSI (Principles for Sustainable Insurance delle Nazioni Unite) http://csip-inc.org/#/home
- Analista finanziario AIAF; Membro di Women Corporate Directors
È partner di EM Associates sviluppando principalmente modelli matematici e organizzativi inerenti a sistemi di gestione del rischio. Svolge attività di consulenza direzionale in particolare nella sostenibilità, corporate governance, valutazioni di Asset e Società, capital management, risk appetite, piani strategici, accordi distributivi, risk management, rischi operativi, l'International Accounting Standards.
Con riferimento al settore finanziario, l'attività riguarda l'Asset Allocation Strategica e Tattica, l'Asset Liability Management, la Performance Attribution, la Previdenza Complementate, profit testing, la Valutazione di Riserve Tecniche, Tableau de Bord.
Posizioni precedenti
2012-2017 Presidente del Collegio Sindacale (nomina ministeriale) dell'Ente Bilaterale Fondartigianato
2012-2017 Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato 2014-2015/2017 Amministratore indipendente di Mediolanum - S.p.A. (Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni), Mediolanum Vita, Mediolanum Assicurazioni 2006-2015 Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Vittoria Lavoro 1999-2001 Amministratore Delegato di GT Assicurazione & Finanza Membro della Consulta di Esperti della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati
Ha svolto attività di consulenza a Società Quotate sulle Investor Relations, per conto della Shandwick Corporate Communication, tra il 2000 e il 2001.
Dal 1991 al 1998 ha lavorato presso lo Studio Attuariale G. Ottaviani operando prevalentemente nei seguenti settori:
- Assicurazioni Danni e Vita: valutazione dell'Appraisal Value di Compagnie d'Assicurazione oggetto di fusioni e/o acquisizioni (ad esempio, Allianz-Subalpina, INA-BNL, Basilese Vita Nuova - Carige, Arca Vita, Unipol), analisi di congruità delle Riserve tecniche vita e danni secondo i principali modelli attuariali, tariffazione e profit test.
- Fondi Pensione e Sanitari: ottimizzazione degli investimenti a copertura delle Riserve attraverso la pianificazione strategica delle linee guida che i Fondi devono imporre ai gestori dei loro portafogli, controllo dei gestori, gare finanziarie, analisi di rischio, calcolo della profittabilità/rischiosità delle tariffe, calcolo della congruità delle riserve premi e sinistri.
- Certificazione dei Bilanci di Assionazione: valutazione delle Riserve Maternatiche, Riserve Sinistri e Riserve Premi in collaborazione con le principali società di revisione (E), PWC, Deloitte & Touche, BDO).
Principali attività didattiche e Convegni
Professore a contratto (anno accademico 2014-2015) di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Vita, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1995 è stata nominata cultore della materia di Matematica Attuariale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da allora ha svolto seminari ed esercitazioni al corso di matematica finanziaria e attuatiale. Ha svolto per diversi anni attività di docenza al Master GETA all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Svolge seminari in diverse Università. Ha svolto corsi di formazione presso l'AIAP e partecipa ai gruppi di lavoro. È stata docente ai corsi all'AIAF, al Master in Gestione Finanziaria all'Università La Sapienza di Roma come titolare del corso Risk Management, all'Istituto Internazionale di Ricerca.
E invitata come relatore a convegni e a congressi nazionali di ordini professionali
- "Corporate Governance and Research & Development Studies" curato da Morrow Sodali nell'Università La Sapienza, 2019
- "Il Regolamento IV ASS n.20/2008", Engineering.
- "Le politiche remunerative Il Regolamento Isvap n.39: Best practice del settore bancario e criticità prospettiche", IAMA Consuting.
- = "Il nuovo Regolamento ISV AP n.38/2008", Organismo di Ricerca Giuridico-economica.
- = "Quale futuro per le Gestioni Separate Assicurative?", Aiaf.
- "Problematiche attuariali connesse alla Solvenzy II'; "Modelli di valutazione delle Riserve Tecniche"; "Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies"; "Determinazione delle ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata", Istituto Italiano, Ordine Nazionale e Consiglio Nazionale.
- "Donne e previdenza integrativa", Seminario presso la Camera dei Deputati.
- "Asset- Liability Management nelle Imprese Assicurative", Macros Consulting.
- "La gestione amministrativa e contabile delle compagnie di assicurazione Settimana Internazionale della Finanza", Palazzo delle Stelline di Milano, Milano Finanza, MF, Lombard, Italia Oggi.
- "La Previdenza Complementare", Dottori Commercialisti.
È stata chiamata all'audizione della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (2009) sulla Previdenza Complementare e sul coefficiente di conversione del capitale in rendita.
Principali pubblicazioni
- and Environmental Management (2020 under review for pubblication)
- Commentario al codice delle assicurazioni private (att.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.sa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.
- I a determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, 2011.
- The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinginshed betwen genders. What's option?, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.
- Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for rredit risk migration models and Basel II rules. I Part Maternatica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets - Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.
- Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri, con R. Mance e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- Alcune riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita, con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate. Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.
- Numero e tempo per la comprensione dell'economia, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.
- La misurazione della creazione di valore nelle imprese assiarrative, Quadeeno AIAF n.121, Luglio 2004.
- italiano degli attuari, 2004.
- Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- Il valore intrinseco del portafoglio polizze, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- L'Embebbed Value nelle Compagnie assicurative vita, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002
- Il valore intrinseco delle polizza index-unit linked, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.
- Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.
- Cosa insegna il caso Alleanza, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.
- Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Asivurazioni sulla vita, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.
Milano, 23 febbraio 2020
ELENA BIFFI
Via Amendola, 16 Cernusco sul Naviglio (MI) > elena.biffi(a)pec.it [email protected] +39 335 73 69 574 == 02 92 10 36 49
She was born in 1966 in Milan, Italy.
She graduated in Economics with honors at Luigi Bocconi University in 1989, she received scholatships to study and run research in the mathematics department of Bocconi University. In 1995, she attended the specialization "Financial risk management in insurance business" at the Scuola Normale Superiore in Pisa.
Her Board positions are:
- Independent Director of FinecoBank S.p.A. (Chairperson of Governance, Nomination end Sustainability Committee, Member of Remuneration Committee)
- Independent Director of Arnoldo Mondadori Editori S.p.A. (member of Nomination and Remuneration Committee and Related Parties Committee)
- Insolvency official receiver of insurance company "La Concordia S.p.a. in L.c.a."
- Director and Co-founder of CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners (no-profit association)
She is member of AIAF (Italian Society of Financial Analysts); her main professional areas of consulting activities are finance, investment, insurance, sustainability, valuation and agti-food distribution. She has developed mathematical and organizational models such as Risk Management Systems, valuation of Assets and illiquid Assets, Products, Enterprises.
The previous positions are:
- Chairperson of the Board of Statutory Auditors of Fondartigianato and Chairperson of Supervisory Board on the Organizational Model provided for by Italian Legislative Decree no. 231 / 2001
- Independent Director of Mediolanum S.p.a., (member of Nomination and Remuneration Committee), Mediolanum Vita, Mediolanum Assicurazioni
- Chief Executive Officer of EM Associates S.r.l.
- Board of Statutory Auditors of Vittoria Lavoro Pension Fund
- Director of GT Assicurazione & Finanza S.r.l
- Member of Consulta di Esperti, Technical Committee of VI Commission of Chamber of Deputies
- Contract Professor (academic year 2014-2015) of Mathematics Actuarial Science, Catholic University of Milan.
In 1995 she was appointed subject matter expert of Mathematics for Actuarial Science at the Catholic University of Milan and since then she has held seminars and workshops in financial and actuarial mathematics courses. For several years she has been teaching at the GETA Master at the Catholic University of Milan and at the Master in Financial Management at La Sapienza University of Rome with a focus on risk management. She has thought lectures and held training courses at the AIAF and participated in its working groups to address critical Actuarial Science challenges.
She contributes to the Bicameral Commission on pension issues. She has been invited to hearings at the Chamber of Deputy to report on the annuity conversion coefficients.
She was a consultant for Public Companies as Investor Relator; since 1991 to 1998 she had been working at Studio Attuariale Ottaviani on Non-Life, Life and pension funds.
Paper
- Sustainability Game: overoming Nash equilibrium, with M. Pedol, S. Melzi Corporate Social Responsibility and Environmental Management (2020 under review for pubblication)
- Commentario al codice delle assicurazioni private (att.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.sa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.
- = La determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, 2011.
- = The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What's option?, Dialogo. Donne e Pensioni, a cuta di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.
- = Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I Part Matematica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets - Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.
- = Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri, con R. Manca e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- Alvine riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita, con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- = Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate. Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.
- Numero e tempo per la comprensione dell'economia, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.
- = La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative, Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.
- Application of LAS to the financial statements of Italian insurance ompanies, Atti del Congresso dell'Istituto italiano degli attuari, 2004.
- Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- Il valore intrinseco del portafoglio polizze, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- L'Embebbed V alue nelle Compagnie assicurative vita, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002
- Il valore intrinseco delle polizza index-unit linked, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.
- Asset liability management nelle gestioni separate, in L'asset-liability management nell'imprese di assicurazione a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.
- Cosa insegna il caso Alleanza, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.
- Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.
Milan, March 2020
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'
La sottoscritta Elena Biffi, nata a Milano, il 27/01/1966, residente in Cemusco sul Naviglio (MI), via La sottoscrita Liona Dirii, uFFLNE66A67F205R, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società FinecoBank S.p.A.,
DICHIARA
di ricoprire l'incarico di amministratore indipendente in Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Commissario Liquidatore di La Concordia SpA in LCA.
In fede,
Firma
Milano, 27/03/2020 Luogo e Data
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES
The undersigned Elena Biffi, born in Milan, on 27/01/1966, tax code BFFLNE66A67F205R, with The undersighed Election as of the candidacy as member of the Board of Directors of the company FinecoBank S.p.A.,
HEREBY DECLARES
that he has independent director in Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. and insolvency official receiver of insurance company La Concordia S.p.a. in L.c.a.,
Sincerely,
Signature
Milan, 27/03/2020 Place and Date
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA
Il/la sottoscritto MARIN GUEORGUIEV, nato a BOURGAS (BULGARIA), il 02/04/1972, codice fiscale GRGMRN72D02Z104P, residente in MILANO, via SAN MARTINO, n. 14
premesso che
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A;", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società;
tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ. e dell'art. 26 del D.lgs. 385/93), nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati; con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale della Società, all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
dichiara infine
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.
In fede,
Firma:
Data: 27/03/2020
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.
Marin Gueorguiev
Via San Martino 14, 20122 Milano +39 348 9306 321, [email protected]
PPROFFSIONAL EXPERIENCE
Management consultant with more than 20 years of management and business development experience, and a broad set of technical and commercial skills. I have led numerous engagements in Financial Services and Energy & Utilities companies in Italy and in other European countries. In Protiviti Italy I was responsible for the Financial Services Risk and Energy & Utilities teams. Previously I also worked in Oliver Wyman and in Deloitte.
Since Mar 2020 Crisis management consulting for an Italian general contractor
| 2018-2019 Oct 2018 - Jun 2019 (Equity Partner) |
Quantum Co-founder Milan Quantum was born as a consulting firm in the filed of big data and machine learning in Financial Services. Together with technology partners, the firm develops, sells and deploys solutions to improve operational efficiency and decision making. |
|---|---|
| Mar 2009 - Oct 2017 & Feb 2004 - Jul 2007 |
Protiviti Managing Director, Risk and Compliance Milan and Sofia (with engagements across Italy and in Amsterdam and London) Principal Areas of Practice ▪ Finance and Risk: Risk Appetite Framework (RAF) design and implementation engagements covering the entire RAF process: from advising boards on Risk Appetite statements, through limits setting and process embedding to IT system; Design and development of credit processes including rating methodologies and capital and liquidity forecasting and stress testing tools ▪ Regulatory Support: ICAAP & ILAAP, Recovery Planning (including a G-SIB and a London based clearing house); Framework for managing supervisory relationships of a G-SIB within the Eurozone SSM ▪ Compliance: MiFID implementation; Anti Money Laundering Model Validation; Sarbanes Oxley; Investigations (focus on financial transactions) ▪ Financial modelling: working capital and gas and power sales forecasting for a top tier Italian multi-utility group; Business plan for deploying small hydro power generators etc. ▪ Transformation: Finance and control functions of banks and energy & utilities groups |
Selected Initiatives
- Business development in SEE: starting in 2009 from a base in Sofia and together with local partners submitted offers in numerous tenders in Bulgaria and in the neighbouring countries covering both the public and the private sectors
-
Partnerships: in 2014 initiated a partnership with Oliver Wyman to leverage on the relative strengths of both firms that enabled the submission of joint proposals
-
Aug 2007 Oliver Wyman
- Mar 2009 Senior Manager, EMEA Finance and Risk, Financial Services Milan (with engagements also in Dublin and in Düsseldorf)
Principal Areas of Practice
- Basel 2, Pillar 2 program management and methodological development (including definition of risk appetite, capital stress testing and available financial resources)
- Economic Capital measurement
- Credit risk modelling
- Balance Sheet management and optimisation under stressed market conditions
- Review of loan losses estimates for a major Irish bank
Oct 1997 - Deloitte
Feb 2004 Senior Manager, Capital Markets and External Audit Milan and Bologna
Principal Areas of Practice
- Built and managed the capital markets quant team of Deloitte & Touche focused on pricing complex financial instruments and supporting corporates in developing hedging strategies
- IFRS (IAS 39): focus of fair value valuation, impairment analysis, securitisation impacts analysis, hedge accounting and disclosure; Led first time adoption of IAS 39 engagements in banks and corporates
- Due Diligence: advisory to investors (private equity and banks) in the bid phase and the acquisition and vendor due diligence focusing on risk management infrastructure, treasury operations and capital markets transactions
- External audit: A large holding company and investment banks in Milan and midsize manufacturing companies in Emilia-Romagna
Jan 1995 - May 1995 Assicurazioni Generali Trainee, Underwriting Office, Aviation Department Trieste
EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
- Awarded the Chartered Financial Analyst (CFA) designation in 2002
- Degree in Economics and Business (Laurea in Economia e Commercio) from Ca' Foscari University of Venice in 1998
- Graduate of the United World College of the Adriatic, Duino (Trieste); International Baccalaureate; Full scholarship
ADDITIONAL INFORMATION
- Languages: native Bulgarian, English and Italian, working knowledge of Russian
- Regularly invited to speak at conferences and seminars
- Author of internal and external publications on topics related to risk management and finance
- Member and past president of the Milan section of the Italian United World Colleges (UWC) selection committee; Work closely with the Bulgarian National UWC committee to enhance local practices
Marin Gueorguiev
Via San Martino 14, 20122 Milano +39 348 9306 321, [email protected]
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Consulente di direzione con oltre 20 anni di esperienza nella gestione e nello sviluppo del business e con una ampia gamma di competenze tecniche e commerciali. Ha guidato numerosi progetti in società di servizi finanziari e di energia e servizi pubblici in Italia e in altri paesi europei. In Protiviti Italia è stato responsabile dei team operanti nell'ambito dei servizi di risk management nel settore finanziario e energy & utility. Precedentemente ha lavorato anche n Oliver Wyman e in Deloitte.
da marzo 2020 Attività di consulenza di gestione della crisi per un'azienda italiana operante nel settore delle costruzioni
2018-2019 Socio da ottobre 2018 a giugno 2019 Quantum Cofondatore Milano
Quantum è nata come società di consulenza nell'ambito del big data e del machine learning nel settore finanziario. Insieme a partner tecnologici, l'azienda sviluppa, vende e impelmenta soluzioni per migliorare l'efficienza operativa e il processo decisionale.
da marzo 2009 a ottobre 2017 e da febbraio 2004 a a luglio 2007 Protiviti Managing Director, Risk and Compliance Milano e Sofia (con progetti in Italia e ad Amsterdam e a Londra) Principal ambiti di lavoro
- Finanza e rischio: progetti di progettazione e implementazione di Risk Appetite Framework (RAF) riguardanti l'intero processo RAF: dalla consulenza ai consigli di amministrazione sulle dichiarazioni di propensione al rischio, attraverso l'impostazione dei limiti e l'integrazione dei processi ai sistemi IT; Progettazione e sviluppo di processi creditizi tra cui metodologie di rating e strumenti di previsione del capitale e di liquidità e strumenti di stress test
- Supporto normativo: ICAAP e ILAAP, Recovery Plan (compresi una G-SIB e una clearing house con sede a Londra); Framework per la gestione delle relazioni con le Autorità di vigilanza di una G-SIB all'interno del SSM dell'Eurozona
- Compliance: implementazione MiFID; Convalida modello anti-riciclaggio; Sarbanes Oxley; Indagini (transazioni finanziarie)
- Financial modelling: previsione del capitale circolante e delle vendite di gas e energia elettrica per un primario gruppo multi-utility italiano; Piano aziendale per la costruzione di piccoli generatori di energia idroelettrica ecc.
- Trasformazione: funzioni di finanza e controllo di banche e gruppi di energia e multi-utility
Alcune iniziative
- Sviluppo del business in SEE: a partire dal 2009 da una base a Sofia e insieme a partner locali ha presentato offerte in numerose gare d'appalto in Bulgaria e nei paesi limitrofi sia nel settore pubblico che in quello privato
- Partnership: nel 2014 ha avviato una partnership con Oliver Wyman per far leva sui punti di forza relativi di entrambe le aziende che ha consentito la presentazione di proposte congiunte
ESPERIENZA PROFESSIONALE
| da agosto 2007 | Oliver Wyman |
|---|---|
| a marzo 2009 | Senior Manager, EMEA Finance and Risk, Financial Services |
| Milano (con progetti anche a Dublino e a Düsseldorf) |
Principali ambiti di lavoro
- Basilea 2, gestione del programma 2° Pilastro e sviluppo metodologico (compresa la definizione di propensione al rischio, stress test sul capitale e risorse finanziarie disponibili)
- Misurazione del capitale economico
- Modellistica del rischio di credito
- Gestione e ottimizzazione del bilancio in condizioni di mercato stressate
- Revisione delle stime delle perdite su prestiti per un'importante banca irlandese
da ottobre 1997 a febbraio 2004 Deloitte Senior Manager, Capital Market e Revisione Contabile Milano e Bologna
Principali ambiti di lavoro
- Ha costruito e gestito il team quantistico di capital market Deloitte & Touche focalizzato sulla valutazione di strumenti finanziari complessi e supporto alle aziende nello sviluppo di strategie di copertura
- IFRS (IAS 39): focus sulla valutazione del fair value, analisi della perdita di valore, analisi degli impatti di cartolarizzazione, hedge accounting e informativa; Ha guidato l'adozione dello IAS 39 in banche e società industriali
- Due Diligence: consulenza agli investitori (private equity e banche) in fase di offerta e all'acquisizione e alla due diligence del venditore focalizzata sull'infrastruttura di gestione del rischio, operazioni di tesoreria e transazioni sui mercati dei capitali
- Revisione contabile: Una holding di partecipazioni e banche di investimento a Milano e società manifatturiere di medie dimensioni in Emilia-Romagna
da gennaio 1995 a maggio 1995 Assicurazioni Generali Tirocinante, Ufficio Assunzioni, Ramo Aviazione Trieste
ISTRUZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI
- Ha ricevuto la designazione di Chartered Financial Analyst (CFA) nel 2002
- Laurea in Economia e Commercio, Università Ca' Foscari di Venezia,1998
- Baccalaureato Internazionale presso il United World College of the Adriatic, Duino (Trieste); Borsa di studio completa
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
- Lingue: bulgaro madrelingua, inglese e italiano, conoscenza pratica del russo
- Invitato regolarmente a parlare in occasione di conferenze e seminari
- Autore di pubblicazioni interne ed esterne su argomenti relativi alla gestione del rischio e alla finanza
- Membro ed ex presidente della sezione milanese del comitato di selezione italiano United World Colleges (UWC); Lavora a stretto contatto con il comitato nazionale bulgaro UWC per migliorare le pratiche locali
Allegato A
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."
Il sottoscritto MARIN GUEORGUIEV, nato a BOURGAS (BULGARIA), il 02/04/1972, residente in MILANO, VIA SAN MARTINO 14, cittadinanza BULGARA, codice fiscale GRGMRN72S02Z104P, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:
- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario; X
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche; X
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario; X
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario; X
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario; X
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza; X
-
ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale; X
-
COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE: acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti); X
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali; X
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY: acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte; X
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ: con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte. X
Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.
Data 27/03/2020 Firma
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES
The undersigned MARIN GUEORGUIEV, born in BOURGAS (BULGARIA), on 02/04/1972, tax code GRGMRN72D02Z104P, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company FinecoBank S.p.A.,
HEREBY DECLARES
that he has not administration and control positions in other companies.
Sincerely,
Signature
MILANO, 27/03/2020 Place and Date
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'
Il sottoscritto MARIN GUEORGUIEV, nato a BOURGAS (BULGARIA), il 02/04/1972, residente in MILANO, via SAN MARTINO n. 14, cod. fisc. GRGMRN72D02Z104P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società FinecoBank S.p.A.,
DICHIARA
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.
In fede,
Firma
MILANO, 27/03/2020
Luogo e Data
Cognome .... GUEORGUIEV ................................... Nome ........... MARIN ....................................................................................................................................................... nato il ...................................................................................................................................................................... (atto n. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a BOURGAS ( BOURGAS ( ) Cittadinanza . BULGARA . . . . . . . Residenza ......... MILANO ... Via S. MARTINO N. 14 Stato civile ................................................................................................................................................................. Professione . DIRIGENTE D'AZIENDA CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI Statura ...................................................................................................................................................................... Capelli .......... CASTANI - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Occhi CASTANI Castan Segni particolari ............................................................................................................................................................
Documento non valido ai fini dell'espatrio p. II. SINDACO Angeli Caterina Data di Schdenza 82/04/2024 AU 6652358
