FinecoBank

AGM Information • Mar 9, 2018

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E STRAORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998)

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 11 aprile 2018 alle ore 10:00, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio di FinecoBank S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato.
• 1. Destinazione del risultato di esercizio 2017 di FinecoBank S.p.A.
• 1. Integrazione del Collegio Sindacale.
• 1. Politica Retributiva 2018.
• 1. Sistema Incentivante 2018 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante.
• 1. Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Dipendenti.
• 1. Sistema Incentivante 2018 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
• 1. Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante".
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema Incentivante 2018 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

• 1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare nel 2023, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 29.700,00 corrispondenti a un numero massimo di 90.000 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2017 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2017; conseguenti modifiche statutarie.
• 1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 136.031,94 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 412.218 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2018 di FinecoBank, ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2018; conseguenti modifiche statutarie.
• 1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 324.743,10 (da imputarsi interamente a capitale), con emissione di massime numero 984.070 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e regolare godimento, da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2020 per i dipendenti, ai fini dell'esecuzione dello stesso; conseguenti modifiche statutarie.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

• l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa, al riguardo, che la record date è il 29 marzo 2018);
• l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato della società (si precisa, al riguardo, che il Rappresentate designato è Computershare S.p.A.);
• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
• l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro l'8 aprile 2018);
• la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
• il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 25 aprile 2018, con data di "stacco" cedole il 23 aprile 2018 e record date il 24 aprile 2018),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.finecobank.com.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 10 marzo 2018 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Milano, 9 marzo 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE F.to Enrico Cotta Ramusino

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies TUF, nonché di valido documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al NUMERO VERDE 800.101.101 che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00.