FinecoBank

AGM Information • Apr 11, 2017

Informazione Regolamentata n. 1615-41-2017		Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2017 18:21:23	MTA
Societa'	:	FINECOBANK
Identificativo Informazione Regolamentata	:	87869
Nome utilizzatore	:	FINECOBANKN05 - Spolini
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	11 Aprile 2017 18:21:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	11 Aprile 2017 18:36:24
Oggetto	:	CS - Delibere CdA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: delibere del Consiglio di Amministrazione

Milano, 11 aprile 2017

A seguire l'Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank per l'assunzione delle seguenti delibere:

• − Nomina delle cariche sociali, conferimento deleghe e poteri, ripartizione dei compensi deliberati dall'Assemblea ordinaria, determinazione dei compensi ex art. 2389, comma 3, Cod. civ.
• − Nomina dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione e dei relativi componenti
• − Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
• − Nomina del dirigente preposto ex art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Nomina delle cariche sociali, conferimento deleghe e poteri, ripartizione dei compensi deliberati dall'Assemblea ordinaria, determinazione dei compensi ex art. 2389, comma 3, Cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente il Sig. Enrico Cotta Ramusino e il Sig. Alessandro Foti (già Direttore Generale della Banca) quale Amministratore Delegato con tutti i poteri e le deleghe a suo tempo allo stesso conferiti. Inoltre ha nominato quale Vice Presidente il Sig. Francesco Saita.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ripartire il compenso globale annuo di Euro 370.000,00, stabilito dall'Assemblea dei Soci, tra i singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché (preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale) di ripartire il compenso globale annuo di Euro 200.000,00 stabilito dall'Assemblea dei Soci per il Presidente e il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, Cod. civ.

Nomina dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione e dei relativi componenti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di istituire i seguenti comitati endoconsiliari: (i) Comitato Rischi e Parti Correlate; (ii) Comitato Remunerazione; (iii) Comitato Nomine.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina dei seguenti componenti i predetti Comitati che resteranno in carica per il periodo sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:

• − quali componenti del "Comitato Rischi e Parti Correlate", i Consiglieri: (i) Francesco Saita, quale Presidente; (ii) Gianmarco Montanari; e (iii) Maurizio Santacroce;
• − quali componenti del "Comitato Remunerazione", i Consiglieri: (i) Gianmarco Montanari, quale Presidente; (ii) Elena Biffi; e (iii) Enrico Cotta Ramusino;
• − quali componenti del "Comitato Nomine", i Consiglieri: (i) Elena Biffi, quale Presidente; (ii) Patrizia Albano; e (iii) Francesco Saita.

Nomina dell'organismo di vigilanza ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato di procedere al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza nominando quali componenti: (i) quali membri esterni, Marianna Li Calzi, in qualità di Presidente e Stefano Fiorini (Presidente del Collegio Sindacale); (ii) quali membri interni, il Responsabile Legal & Corporate Affairs, il Responsabile Internal Audit e il Responsabile Compliance. I componenti dell'Organismo di Vigilanza così nominati resteranno in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria riunitasi in data odierna e quindi per un periodo di tre esercizi.

Nomina del dirigente preposto ex art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Chief Financial Officer, Sig.ra Lorena Pelliciari, per un triennio.

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