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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

화인써키트/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	10:00
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로79번길 71 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1) 제34기 재무제표 승인의 건 2) 제34기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 3) 정관변경의 건 4) 사외이사 선임의 건 - 후보 주맹남 5) 이사의 보수한도 승인의 건 6) 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주맹남	1964-02	3	신규선임	2024.07~현재 법무사 2018.01~2024.06 인천지방법원 사무관	-